СОДЕРЖАНИЕ
Скандал на Пхукете: Преступный Тандем Ограбил Соотечественника на $250,000 в Криптовалюте!
Теневой мир криптовалюты и криминальных схем вновь вышел на передовую в Таиланде. На острове Пхукет развернулся громкий криминальный эпизод, включающий арест молодых выходцев из Армении и Украины, объединившихся для ограбления соотечественника. Мраз АТОЯН, 21-летний гражданин Армении, и украинцы Альфред ЧЕРНЫШУК и Руслан МУСАЛИЕВ, совершили нападение на 23-летнего Вячеслава ЛЕЙБОВА, заставив его перевести вымогателям $250 000 в криптовалюте USDT.
Об этом сообщают Политика 2.0
8 ноября украинский гражданин, 18-летний Альфред ЧЕРНЫШУК, пригласил своего знакомого Вячеслава ЛЕЙБОВА на встречу в гостиничный номер. В номере находился еще один участник, армянин Арман ГРИГОРЯН, который, казалось бы, поддерживал непринужденную атмосферу. Однако вскоре произошло нечто непредсказуемое: ЛЕЙБОВ, попав в засаду, был жестоко избит, связан и подвергнут угрозам — вымогатели требовали у него полмиллиона долларов в криптовалюте.
Среди вымогателей были те самые граждане, которые находились при нем в номере, но именно Мраз АТОЯН и Руслан МУСАЛИЕВ, надевшие маски, готовили самое жестокое обращение. ЛЕЙБОВ, оказавшийся перед угрозой поломки пальцев, был вынужден перевести им $250 000 в USDT, что стало едва ли не единственным средством спастись.
После того, как ЛЕЙБОВ остался один, он, освободившись, выяснил у портье, на кого был зарегистрирован номер. Тем не менее заявление в полицию он подал только на следующий день, что породило подозрения о возможной попытке решить конфликт самостоятельно.
Полиция Таиланда быстро задержала Мраза АТОЯНА, Альфреда ЧЕРНЫШУКА, Армана ГРИГОРЯНА и Руслана МУСАЛИЕВА. Оказалось, что они в прошлом не предпринимали никаких попыток скрыться, что наводит на мысль о том, что их целью могло быть не простое ограбление, а взыскание средств, якобы вложенных в некий бизнес-проект ЛЕЙБОВА.
Тайские правоохранительные органы уже не впервые сталкиваются с бандами из стран бывшего СССР, разрабатывающими схемы вымогательства на территории Таиланда. В апреле 2024 года судили членов русской банды Черный Белый Медведь: россияне Залим НАЛЬЧИКОВ, Азамат НАГОЕВ, Ислам АБДОКОВ и их белорусский подельник Олег БОГДАНОВ похитили двух белорусов, вымогая около миллиона долларов в криптовалюте. Интересно, что криптовалюта впоследствии не была признана принадлежавшей пострадавшим, так как сторона защиты доказала, что белорусы, вероятно, украли средства у инвесторов.
Некоторые дела также привлекли внимание известных деятелей и организаций. В ноябре 2023 года чеченцев, участвовавших в нападении на итальянского инвестора на Пхукете, освободили, а их лидер лично поддержал Рамзан КАДЫРОВ. Эти случаи лишь подтверждают, что криминальные структуры из стран бывшего СССР активно укрепляются в Таиланде, находя здесь «плодородную почву» для своих теневых дел.
Как оказалось, преступная сеть на Пхукете глубже, чем предполагалось ранее. При проведении допросов и анализа изъятых устройств выяснилось, что участники этого преступного синдиката не были случайной группой единомышленников, а могли действовать в интересах «инвесторов», потерявших деньги в криптопроектах. Мраз АТОЯН и Руслан МУСАЛИЕВ активно контактировали с представителями различных проектов, таких как Crypto Assets Ltd. и Phuket Investment Group, в попытке отследить и вернуть якобы украденные средства. Следствие установило, что ЛЕЙБОВ, вероятно, обладал информацией о денежных потоках, что и привлекло внимание группы.
Кроме того, документы и данные, собранные следствием, показывают, что у ГРИГОРЯНА и ЧЕРНЫШУКА были активные связи с фирмами Invest Asia Corp и Digital Gold Partners, которые использовались для отмывания средств. Эти компании подозреваются в участии в нескольких крупных схемах по обналичиванию криптовалюты через тайские банковские счета и последующей пересылке средств за пределы страны.
16.11.2024 06:37
