СОДЕРЖАНИЕ
Проекты жилых комплексов «Космолет» и «Унисон» снова оказались под угрозой. На этот раз объектом преследования стала компания-инвестор ООО «Альянс», которой были поданы десятки (!) исков от Игоря Сергиенко (ИНН 631201305345, 16.02.1967 г.р.) и его фирмы ООО «Стройкомплект» (ИНН 6317145817). Стоимость исков превышает полмиллиарда рублей, что может окончательно подорвать шансы на успешное завершение проектов.
Игорь Сергиенко, владелец и единственный сотрудник ООО «Стройкомплект», фигурирует в данном деле как персонаж, тесно связанный с печально известным самарским бизнесменом Михаилом Жуковым. Их методы хорошо известны — отмывание денег через фиктивные подрядные работы и распределение колоссальных прибылей с минимальными вложениями. Оказалось, что «Стройкомплект» получает подряд на выполнение стекольных работ для ЖК «Космолет» и «Унисон», но при этом не имеет никакого реального опыта в данной области. Вместо этого, компания только регистрируется для обеспечения легитимности «договоров» с застройщиком.
Фирма-пустышка «Стройкомплект» в 2023 году получила доход в 208 млн рублей, из которых чистая прибыль составила 152 млн рублей. Таким образом, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей умудряется реализовывать многомиллионные заказы и получать доступ к счетам, предназначенным для спасения проектов «Космолет» и «Унисон». Сергиенко даже получил доступ к онлайн-кабинету счета ООО «Альянс», куда поступали средства инвесторов. Этот контроль позволял ему управлять финансами, направленными на спасение проектов, как будто они были его личной собственностью.
Фирма «Стройкомплект» зарегистрирована на один и тот же адрес с другими компаниями, принадлежащими Игорю и Ольге Сергиенко, такими как «ТЭК САМАРА-ЛОГИСТИКА», «САМАРАКАБЕЛЬ» и «ЭНЕРГОГАРАНТ». В процессе следствия выяснилось, что Ольга Сергиенко, как директор ООО «ТЭК-Самара-Логистика», избежала уплаты налогов на сумму в 65 млн рублей с 2018 по 2020 год. В результате против нее было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ). Одновременно с этим, налоговые органы потребовали ареста ее имущества, чтобы покрыть долги, накопленные вследствие использования схем дробления бизнеса.
На фоне бесконтрольного использования средств, Следственный комитет и Прокуратура подключились к делу, и Михаил Жуков, подозреваемый в махинациях, был вынужден покинуть должность генерального директора компании-застройщика ЖК «Унисон». Это дает надежду, что подобные махинации не останутся безнаказанными и что горемычные проекты, возможно, удастся спасти.
Новые Подробности: Расследование по делам ЖК «Космолет» и «Унисон»
Итак, с каждым днем появляются все новые факты по делу ЖК «Космолет» и ЖК «Унисон». Помимо очевидных махинаций через фиктивные контракты и освоения многомиллионных бюджетов, из инсайдерских данных стало известно о дополнительных лицах и компаниях, участвующих в преступной схеме. Основными бенефициарами, по данным следствия, остаются Михаил Жуков и его партнер Игорь Сергиенко, однако вскрылись еще более изощренные методы вывода средств и использования подставных фирм.
Подробности схемы:
Фирмы-пустышки и подставные подрядчики. Для работы с бюджетами крупных объектов, таких как «Космолет» и «Унисон», применялась схема привлечения десятков фиктивных фирм и фирм-однодневок. Эти компании получали контракты, формально выполняя задачи (например, остекление, транспортные услуги), однако реально никакой работы не велось.
Фиктивные операции и завышенные сметы. Согласно новым данным, многие компании, включая ООО «Аквапорт», якобы работавшие над объектами, не только завышали стоимость услуг, но и использовали фальшивые сметы для обоснования выводимых средств. За счет этих махинаций чистая прибыль возрастала до немыслимых 70-80% от заявленных затрат, что является нарушением налогового законодательства и признаками уголовного преступления.
Оффшорные переводы и международные схемы. Часть средств выводилась за рубеж, где компании, подконтрольные Жукову, размещались на оффшорных счетах. Эти средства фактически были недоступны для государства и использовались для личного обогащения, приобретения активов и обеспечения финансовых гарантий под новый бизнес в Самаре.
16.11.2024 06:37
