Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

Новости

Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, ранее известная как Варвара Скоч, управляет миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и средств загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».

Варвара Мантурова окружена самыми известными скандальными фигурами России. Её отец, депутат Госдумы, связан с Солнцевской ОПГ и имеет дружеские отношения с Шакро Молодым, которого называют главным вором страны.

Партнер по бизнесу – прокремлевский олигарх, считающийся создателем теневых схем вывода денег из России через Узбекистан. Тесть – самый одиозный чиновник России, соратник главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Недавно появилась информация, что одна из башен Кремля видит Мантурова новым президентом РФ. Это попахивает дворцовым переворотом, но в случае успеха перед Варварой Мантуровой откроются поистине безграничные возможности. Хотя и сейчас ей не на что жаловаться. Мантурова – одна из богатейших женщин России, акционер холдинга USM Усманова.

Официально Варвара Мантурова вышла из состава учредителей USM еще в апреле 2023 г., через неделю после ввода против нее санкций. Однако могла спрятаться за какой-то офшор. Когда речь идет о «кошельках» Владимира Путина, то в базах данных, содержащих сведения о компаниях, происходят странные вещи. И в судах тоже.

В поданном к иностранным акционерам USM иске в июле 2023 г., уже после якобы выхода из состава акционеров холдинга, Варвара Мантурова фигурирует среди истцов как Варвара Скоч, что подтверждает ее связь с USM (проходит по иску третьей стороной) и его партнерами.

Аферы с госзаказами и теневые схемы Варвары Мантуровой: что скрывается за миллиардами дочери депутата Госдумы

В иске могла идти речь об исключении иностранных компаний из числа учредителей холдинга USM, но узнать об этом невозможно, так как судебный акт был принят в закрытом заседании.

Наше расследование выявило, что указанные в иске офшоры были владельцами долей в USM в 2022 г.

Офшорам, указанным в иске, принадлежало 12.1% акций USM, почему-то в иск не попала компания MERESOL INVESTMENTS LIMITED, владеющая 4.9% холдинга. Хотя СМИ указывали ее в составе ответчиков по делу.

MERESOL INVESTMENTS LIMITED, также как и другие 5 офшоров, к которым был предъявлен иск, не находилась под санкциями. Известно, что ранее у нее почти полностью совпадал список директоров с СОМЕЛИОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, подконтрольной одному из собственников USM Фархаду Мошири.

Фархад Мошири – британский бизнесмен, председатель совета директоров USM, тесно связанный с акционерами холдинга, в том числе и с Варварой Мантуровой. Получается, что иск она и другие истцы предъявили компаниям, которые могли быть связаны с холдингом.

Если ответчики были из него исключены, то это было узаконенным выводом денег, так как никакой информации о передачи долей офшоров другим акционерам не поступало. Отсутствие MERESOL INVESTMENTS LIMITED среди ответчиков подтверждает эту версию. В декабре 2023 г. офшор был ликвидирован. Следы проведенной аферы грамотно замели. Варвара Мантурова, фигурирующая в этом деле, фактически стала сообщницей вывода денег из России в обход санкций.

В начале декабря многие источники сообщили, что Варвара и Евгений Мантуровы вернулись из Дубая в Россию. Непонятно, зачем их потянуло в Россию, потому как время они любят проводить в ОАЭ, Швейцарии, на Сейшельских островах и Шри-Ланке. Возможно, появление Мантуровой в России связано с тем, что, по сообщениям официальных СМИ, в конце ноября холдинг USM вышел из состава ООО «Оператор-ЦРПТ», принадлежащего ООО «ЦРПТ», юрлица системы маркировки «Честный знак». В июне из состава акционеров ООО «ЦРПТ» якобы вышло «Ростех» Сергея Чемезова, но это почему-то прошло мимо СМИ.

Журналисты-расследователи называли Варвару Мантурову владельцем ООО «Аймарк», занимающемся разработкой компьютерного программного обеспечения. В 2021 г. компания получила 643 млн руб. от Минпромторга, которым на тот момент руководил Денис Мантуров. Предмет закупки - выполнение работ, связанных с оказанием безвозмездной технической помощи Киргизской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации. Проверить исполнение такого туманного контракта практически невозможно.

ООО «Аймарк» было создано в 2018 г., но его учредители в открытых источниках указаны только с ноября 2021г., после подписания контракта с Минпромторгом. На сегодняшний день владельцы компании – ООО «ЦРПТ» (90%) и Оксана Орешина. До конца ноября через USM, совладельца ООО «ЦРПТ», Варвара Мантурова имела отношение к ООО «Аймарк».

Выход USM из состава ООО «ЦРПТ» может быть фикцией. Алишер Усманов обычно передает свою долю менеджерам, которых продолжает контролировать. Владельцы ООО «ЦРПТ» сейчас скрываются, известны только ООО «ЦРПТ-Менеджмент» и ООО «Мдом».

ООО «ЦРПТ-Менеджмент» с сентября принадлежит Василию Нехорошкову и Игорю Панину, до них единственным акционером была Екатерина Богданова, в прошлом руководитель ООО «Мдом». До 2020 г. у нее была доля в ООО «Единый фактор», чей единственный акционер на сегодня – ПАО «Мегафон», принадлежащее Усманову. Следы акционеров USM, в том числе и Варвары Мантуровой, опять заметены.

Вокруг активов Варвары Мантуровой и Алишера Усманова столько тумана, что до правды докопаться очень сложно. Оба могут иметь отношение и к АО «Финам», чьи финансовые показатели не раскрываются с 2017 г. Уже тогда выручка компании составила 748 млрд руб., прибыль – 629 млн руб.

Пару недель назад Евгений Мантуров был замечен в компании с Павлом Торгашовым, сыном руководителя службы безопасности «Финам».

«Финам» была основана Виктором Ремша и в какое-то время, видимо, попала в поле зрения российских властей. Об этом свидетельствуют скрытые финансовые результаты компании. Такое могут позволить себе, например, государственные «Ростех», «Роснефть» или «Роскосмос», не публикующие результаты работы некоторых своих компаний с 2018 г. Бизнесменам-одиночкам, каким представляют Ремшу, такое не позволено.

Вне всяких сомнений, компания с огромными финансовыми оборотами, имеющая клиентов из 50 стран, не могла остаться без внимания российских спецслужб. Одним из основных направлений, куда инвестировала «Финам» - IT-проекты, чем занимается и холдинг USM Алишера Усманова, Варвары и Владимира Скочей.

Виктор Ремша вышел из «Финам» в 2021 г., чтобы якобы сосредоточиться на своих американских проектах, что отлично вписывается в обход санкций. Размер сделки не разглашался, как и покупатель. Известно лишь, что владельцем остался кипрский офшор Zoulian Trustees Limited, являющийся акционером других иностранных компаний, за которыми может прятаться кто угодно. И Виктор Ремша, и Алишер Усманов, и Варвара Скоч.

С 2022 г. основными поставщиками новых клиентов для «Финам» являются Китай, Индия и страны Латинской Америки. Это полностью соответствует государственной политике России и подтверждает связь «Финам» с Кремлем. Его владельцы ничего не смыслят в IT, но у них есть Алишер Усманов и Сергей Чемезов, являющийся давним партнером Дениса Мантурова.

Под началом кремлевских кураторов от бизнеса АО «Финам», не находящееся под санкциями, и его структуры могут отмывать деньги по всему миру. Именно поэтому нынешние владельцы компании не афишируются.

Варвара Мантурова оказалась в очень опасной компании, потому как и Алишер Усманов, и Денис Мантуров, и Сергей Чемезов, благодаря своей деятельности, тянут на уровень международных преступников. Как акционер USM, Мантурова тоже может оказаться в их числе.