После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
Основным активом Турлова в Казахстане стал банк АО «Фридом Банк Казахстан», в котором сосредоточены как государственные деньги, так и деньги частных клиентов. Причем следует отметить тот факт, что вслед за Турловым в Казахстан перекочевала значительная часть его российской клиентуры. Причина банальна – санкции, из-за которых россияне вынуждены искать пути вывода своих капиталов из страны. В первую очередь речь идет о представителях российских элит, активы которых оказались под угрозой конфискации или заморозки. Но и рядовые граждане России тоже стараются увести свои деньги подальше. Тем более, что из-за санкций многие из них уже давно испытывают трудности в простом пользовании своими кровными капиталами. Об этом сообщает СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Немного скучной, но необходимой истории
После того, как еще в 2022 году украинская власть наложила на компанию Турлова Freedom Holding санкции, заблокированными оказались более ста миллионов долларов, которые на тот момент находились в Украине и были в пределах досягаемости ее Национального банка. На международном уровне, поскольку Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США, тоже начались проблемы – Комиссия по ценным бумагам (The United States Securities and Exchange Commission) начала расследование в отношении деятельности её холдинга, поскольку усмотрела в нем признаки пирамиды огромного масштаба.
Чтобы избежать блокировки счетов, Тимур Турлов срочно принял казахстанское гражданство, тем более что он уже давно и плотно обслуживал местные элиты, помогая им выводить деньги из страны в офшорные юрисдикции. Здесь он купил банк Kassa Nova, который превратился в банк «Фридом Финанс Казахстан» и стал основой финансовой империи Турлова, густо замешанной на деньгах постсоветских элит, которые, в свою очередь, остро нуждаются в финансовой структуре, выводящей на Запад украденные капиталы.
Среди клиентов российского ООО «Банк Freedom Finance» - Булат Утемуратов, Сергей Кацуба, Павел Фукс, Маргулан Сейсембаев, Сауат Мынбаев, Андрей Биржин, Аскар Мамин, Мухтар Аблязов и прочие одиозные личности. Но из России Тимур Турлов был вынужден уйти не только из-за международных санкций. Там тоже началось расследование деятельности и схем Турлова, а российское Агентство по страхованию вкладов предъявило претензии в отношении факта хищения денег из банка «Ассоциация» в результате чего банк обанкротился. В рамках уголовного дела в числе главных обвиняемых фигурирует Тимур Турлов, поскольку через Банк Freedom Finance и выводились средства «Ассоциации».
Так что отказ от российского паспорта и бегство в Казахстан имеют под собой весьма веские причины, несколько отличающиеся от версии, которую озвучивает сам Тимур Турлов – в своих многочисленных интервью последний заявляет, что, дескать, был покорен природой Казахстана и перспективами, которые тут открываются.
Собственно, в части перспектив он не лукавит – они действительно заманчивы. Благодаря своему дару финансиста и обслуживанию интересов местных элит Тимур Турлов довольно быстро стал приближенным как самого президента, так и его окружения. И стал очень влиятельным человеком. Что позволило сосредоточить в своих руках ключевые финансовые механизмы и массу компромата на местные элиты, которые пользуются услугами Турлова по выводу своих денег в офшоры и последующих их отмывании и инвестировании в легальные предприятия в США и Европе.
При чем здесь МММ
Параллельно с этой деятельностью Тимур Турлов старается иметь легальный фасад. В качестве прикрытия выступает «Банк Фридом Финанс Казахстан», через который прокачиваются деньги его клиентов, в основном – российских и казахстанских. Однако в 2024 году произошло событие, которое должно было бы насторожить тех, кто держит свои деньги у Турлова.
Freedom Holding Corp. заявило о запуске «новой инвестиционной валюты Freedom», которая привязана к стоимости акции Freedom Holding Corp. и изменяется вместе с ней. Эту «валюту» можно использовать как обычные деньги – переводить, конвертировать в другие валюты, оплачивать счета, делать покупки и так далее. За ее использование предусмотрена программа бонусов, одним из которых является кэшбек в размере 30%.
Читайте на эту же тему:Трамп и Путин могут объединить переговоры по Украине и ядерному оружию
Этот продукт сразу же насторожил тех, кто помнит Сергея Мавроди и его «билеты МММ». Конечно, времена меняются и «валюта Freedom» уже распространяется не в бумажном, а в электронном виде. Что имеет свои преимущества. Да и проценты не столь бешеные, как у Мавроди. Но сходство все же есть. Оно есть даже в деталях – у Мавроди его «билет» составлял одну сотую части акции МММ, у Турлова одна «фридомка» составляет одну тысячную акции Freedom Holding Corp.
И самое главное даже не рентабельность, которая, хоть и далека от сотен и тысяч процентов МММ, но все же является фантастической: 30% кэшбека за использование «фридомок» - это очень много в современном банковском мире, где процент по обычным депозитам стремится к нулю. И если столь огромный кэшбек за использование «валюты Турлова» внутри его банка или холдинга еще как-то можно объяснить, то как объяснить это вознаграждение за сторонние платежи? А «валюта Freedom», напомним, используется и для платежей за пределами Freedom Holding.
Откуда же тогда кэшбек? Сам Тимур Турлов, лично рекламирующий эту странную «валюту», этот вопрос обходит стороной, пространно рассуждая об «инвестиционной привлекательности» и возможности «хранить акции Freedom на карте Фридом банка». Еще одна «плюшка» для завлечения клиентов понятна – это возможность переводить деньги в другие банки, в том числе и зарубежные. Правда, речь идет о «банках СНГ», то есть «инвестиционная валюта» Турлова охватывает все то же постсоветское пространство, хотя и сильно урезанное. В сущности, речь идет о России, Казахстане и бывших среднеазиатских республиках. То есть о тех самых странах, на отмывании коррупционных денег в которых и специализируется Турлов. Понятно, что система работает в два конца – можно как перечислить деньги из Казахстана, та и в него. В тех самых «фридомках».
И на это однозначно клюнули люди, которым надо вывести деньги из-под санкций. В первую очередь, как все понимают, речь идет о России, которую «обкладывают» со всех сторон все сильнее. И с приходом Трампа в Овальный кабинет, похоже, санкции только ужесточатся. И вывести капиталы из России хотя бы в Казахстан – просто спасение для многих россиян. Тем более, что все просто – купи «валюту Freedom» за рубли, переведи ее в Казахстан и конвертируй либо в тенге, либо в доллары, либо в евро.
Однако есть нюанс. Вспомните, к чему привязана «инвестиционная валюта Freedom». Это – акции Freedom Holding Corp. Этими же акциями и гарантируется эта «валюта». А контрольный пакет находится в руках Тимура Турлова. Он же управляет и ООО «Цифра банк», в который превратился российский банк «Фридом Финанс», и через который активно движется «инвестиционная валюта Freedom».
Чем все это отличается от «билетов МММ» и той схемы, которую имел Сергей Мавроди? Только тем, что тогда большинством вкладчиков МММ двигала глупая жадность, а теперь большинство покупателей «инвестиционной валюты Freedom» вынуждены искать любые пути вывести свои деньги из-под санкций. Еще одна значительная часть этих «инвесторов» пытается просто отмыть коррупционные капиталы.
Но ключ и к тем, и к другим, да и вообще ко всем капиталам, вложенным в «инвестиционную валюту Freedom», находится в руках одного человека. Его фамилия – Тимур Турлов. И именно от него зависит, сколько завтра будет стоить акция Freedom Holding Corp., к стоимости которой привязана «инвестиционная валюта Freedom». К тому же следует помнить, что расследование в отношении Freedom Holding Corp. со стороны американских правоохранителей никто не отменял.
