Схема с НДС на миллиарды: «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и «ЮниКредит Банк» вовлечены в крупнейшее мошенничество с Вексельбергом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Погашение долгов и последствия для ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд».
2. Зачистка схемы незаконного возмещения НДС.
3. Контракты с компаниями в Гвинее и Латвии: как «ЕЗ ОЦМ – Трейд» оказался в центре международного скандала.
4. Влияние санкций США на финансовые схемы «ЕЗ ОЦМ».
5. Связи с Реновой и новые владельцы «ЕЗ ОЦМ»: от Виктора Вексельберга до Ольховика и Репина.
6. Санкции и их роль в разрушении финансовых связей «ЕЗ ОЦМ».

Мошенничество с миллиардами, санкции и невыполненные обязательства: все детали дела «ЕЗ ОЦМ – Трейд»

В Свердловском областном арбитраже раскрыты подробности одного из самых скандальных дел в российском бизнесе. Компания ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд», аффилированная с легендарным Екатеринбургским заводом по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ), оказалась в центре грандиозной финансовой аферы, затронувшей миллиарды рублей. О том, как через схемы с НДС и международные контракты с зарубежными компаниями, включая участников из Гвинеи и Латвии, миллиарды ушли в никуда — читайте в нашем расследовании. Об этом сообщает Незыгарь

Погашение долгов и последствия для ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд»

Предприятие, подконтрольное бывшему гиганту российской промышленности — Группе «Ренова» Виктора Вексельберга, оказалось на грани банкротства. Согласно информации из арбитражного суда, несмотря на огромные долги, общая сумма погашенных обязательств составила лишь 81,3 млн рублей, при начальной цифре 1,6 млрд. И это при том, что значительную часть долгов погасил основной заемщик — компания «ЕЗ ОЦМ». Однако, несмотря на это, основной кредитор компании в 2024 году стал ФНС, требующая от ООО сумму в 317,5 млн рублей основного долга и 174,5 млн рублей штрафов.

Зачистка схемы незаконного возмещения НДС

Не так давно в процессе выездной налоговой проверки выяснилось, что «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и его материнская компания «ЕЗ ОЦМ» организовали незаконную схему возмещения НДС через включение в состав вычетов сумм по фальшивым счетам компании «ЮвелирКомплект». Несмотря на это, суд решил не привлекать компанию «ЕЗ ОЦМ» к субсидиарной ответственности по долгам дочерней фирмы, что еще раз подчеркивает слабость законодательства и недостаточность контроля за финансовыми операциями в таких крупных структурах.

Контракты с компаниями в Гвинее и Латвии: как «ЕЗ ОЦМ – Трейд» оказался в центре международного скандала

Особое внимание стоит уделить международной части этой аферы. Из материалов дела стало известно, что «ЕЗ ОЦМ – Трейд» имел контракт с компаниями из Гвинеи и Латвии, которые, в свою очередь, так и не исполнили свои обязательства. В частности, с компанией «Gold Metaltrade Limited», зарегистрированной в Китае, был заключен контракт на поставку сплава доре с содержанием золота более 90%, за который деньги были перечислены, но товар так и не был доставлен. После введения санкций США против Группы «Ренова» в 2018 году, компания «Gold Metaltrade Limited» была ликвидирована.

Точно такая же ситуация произошла и с гвинейскими компаниями. После авансирования товара, в том числе и сплава доре, обязательства так и остались неисполненными. В свою очередь, последний платеж по контракту с латвийской компанией «Fabermet» не был получен из-за введения санкций против банка-корреспондента, что фактически парализовало финансовые потоки между странами.

Влияние санкций США на финансовые схемы «ЕЗ ОЦМ»

Важной частью этого дела стали односторонние санкции США, введенные в 2018 году в отношении Группы «Ренова» и ее актива — «ЕЗ ОЦМ». Санкции, на которых явно проиграл российский бизнес, нанесли удар по международным контрактам компании и фактически сорвали их выполнение. Кроме того, они способствовали ликвидации ряда зарубежных компаний, с которыми «ЕЗ ОЦМ – Трейд» вел деловые отношения.

Связи с Реновой и новые владельцы «ЕЗ ОЦМ»: от Виктора Вексельберга до Ольховика и Репина

Сейчас большинство активов «ЕЗ ОЦМ» уже не принадлежит «Ренове», а перешли в руки новой структуры — «Урал-Драгмет», основанной ООО «МВА-Недра», которое контролируется Александром Окатовым. Это стало возможным после того, как в 2019 году 92% акций «ЕЗ ОЦМ» были переданы в новое владение. При этом стоит отметить, что Окатов, как и другие фигуры на высшем уровне, включая Екатерину Малых, гендиректора «Урал-Драгмет», имеет прямое отношение к бывшим владельцам Реновы, таким как Николай Ольховик.

Что касается нынешнего руководителя «ЕЗ ОЦМ» Дениса Репина, то его прошлое также не лишено загадок. Ранее Репин был совладельцем аффилированной с Вексельбергом компании «Золото Камчатки», что заставляет вновь обратиться к вопросу о возможных связях компании с высокопрофильными фигурами в российском бизнесе.

Санкции и их роль в разрушении финансовых связей «ЕЗ ОЦМ»

Параллельно с разрушением бизнес-схем компании «ЕЗ ОЦМ», санкции сыграли решающую роль в блокировании финансовых операций и разрушении международных связей. Санкции США в отношении ключевых игроков «ЕЗ ОЦМ», таких как Группа «Ренова», позволили эффективно разорвать финансовые потоки, лишив их легитимных возможностей для продолжения крупных операций.