СОДЕРЖАНИЕ:
• Введение: как бизнесмен оказался в центре криптовалютного скандала
• Что случилось? Краткая суть претензий
• Как Алексей Бурик потерял миллионы на майнинге
• Криминальная история: возбуждённое уголовное дело
• Обыски, угрозы и разоблачения
• Контраргументы Криптоюниверс: версия компании
• Всплывшие связи с силовиками и влияние на расследование
• Судебные разбирательства и финансовые претензии
• Эстонский след Криптоюниверс
• Финансовые махинации с криптовалютами: тренд или закономерность?
Как бизнесмен оказался в центре криптовалютного скандала?
В мире криптовалют мошеннические схемы появляются с поразительной скоростью. Очередной громкий скандал разразился в России вокруг компаний Криптоюниверс и Криптоюниверс ритейл, деятельность которых теперь расследуется по уголовной статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Об этом сообщает СТРЕЛОЧНИК
Клиенты, среди которых предприниматель Алексей Бурик, потеряли десятки миллионов рублей, доверившись обещаниям выгодного майнинга Litecoin (LTC). Однако вместо ожидаемой прибыли столкнулись с судебными разбирательствами, уголовными расследованиями и угрозами со стороны предполагаемых махинаторов. Об этом сообщает Дедал
Но самое интересное – в этой истории не обошлось без влияния крупных силовиков, подковёрных игр и международных связей с Эстонией.
Что случилось? Краткая суть претензий
По данным следствия, в 2018 году бизнесмен Алексей Бурик вложил в майнинг более 17 млн рублей, купив оборудование и разместив его в дата-центре Криптоюниверс в Киришах (Ленинградская область). Дополнительно он заплатил около 25 млн рублей за обслуживание.
Однако спустя некоторое время майнер перестал получать прибыль и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, он так и не получил ожидаемую прибыль, а все обещания владельцев Криптоюниверс оказались ложью.
Следствие не исключает, что вся схема была изначально построена на обмане клиентов и незаконном присвоении их средств.
Как Алексей Бурик потерял миллионы на майнинге?
Летом 2018 года Бурик, поверив обещаниям Криптоюниверс, приобрёл майнинговое оборудование и разместил его в одном из их дата-центров. Однако спустя год он понял, что деньги исчезают, а обещанного дохода нет.
К тому моменту курс лайткоина рухнул с 300 до 40 долларов, что могло повлиять на доходность. Однако, по мнению Бурика, он не просто столкнулся с рыночным риском, а стал жертвой продуманного развода.
В 2019 году он отказался платить по счетам, а затем подал заявление в полицию, требуя вернуть деньги.
Криминальная история: возбуждено уголовное дело
Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников и руководства Криптоюниверс.
Параллельно с этим Криптоюниверс ритейл подала встречный иск к Бурику на сумму 80,7 млн рублей, требуя оплатить хранение и обслуживание оборудования.
Таким образом, ситуация перешла в стадию масштабных разбирательств, в ходе которых начали всплывать новые скандальные факты.
Обыски, угрозы и разоблачения
В ходе расследования в квартирах и офисах сотрудников Криптоюниверс прошли обыски, которые сопровождаются странными заявлениями.
Так, IT-специалист Владимир Шамшур утверждает, что оперативники угрожали убить его кота и подкинуть наркотики, если он не начнёт сотрудничать со следствием.
Вопросы также вызывает активность адвоката потерпевшего Вадима Лялина, который, как утверждает Криптоюниверс, шантажировал компанию, требуя криптовалюту в обмен на прекращение дела.
Всплывшие связи с силовиками и влияние на расследование
Самое интересное – это возможное влияние силовиков на разбирательство.
Криптоюниверс утверждает, что адвокат Вадим Лялин напрямую намекал на свои связи с высокопоставленными чиновниками, включая экс-главу МВД Рашида Нургалиева.
Кроме того, пострадавшие подозрительно осведомлены о ходе следствия, имеют доступ к оперативным видеоматериалам и сливают их в Telegram-каналы.
Криптоюниверс утверждает, что все это выглядит как спланированная атака на компанию с целью передела рынка криптовалют.
Судебные разбирательства и финансовые претензии
Кроме дела с Буриком, Криптоюниверс ритейл ведёт ещё несколько судебных споров.
• Компания "Зазу Телеком" требует 10 млн рублей
• "Сибтроник" подал иск на 1,9 млн рублей
Примечательно, что компания Криптоюниверс подаёт встречные иски, что указывает на её агрессивную защитную стратегию.
Эстонский след Криптоюниверс
В 2018 году Михаил Квасников зарегистрировал компанию CryptoUniverse OÜ в Эстонии. В 2020 году эстонская фирма оказалась в центре судебного разбирательства, где истец Advendor Network OÜ пытался взыскать долг в 100 тысяч евро.
Попытка обанкротить CryptoUniverse OÜ не удалась, но факт наличия международных судебных разбирательств вызывает вопросы.
Финансовые махинации с криптовалютами – тренд или закономерность?
Скандал с Криптоюниверс – не первый случай, когда криптовалютные компании оказываются в центре уголовных разбирательств.
Недавно в Париже вынесли приговор Александру Виннику за отмывание денег через BTC-e. В России же продолжается разбирательство по делу WEX, где фигурируют миллионы долларов.
