СОДЕРЖАНИЕ
Арест финансов девелоперской компании
Нарушения в проекте ЖК «Время»
Убытки и неисполненные обязательства
Мошеннические схемы и скрытые активы
«Голден Глоб Ошан Холдинг»: непонятная структура
Потерянные миллиарды: куда ушли деньги?
Новый проект Карена Авдаляна: скрытые интересы
Заключение
Арбитражный суд Москвы принял решение о замораживании 4,31 миллиардов рублей на счетах девелоперской компании «Бэст Консалтинг», владельцем которой является Карен Авдалян. Причина этого шагa — вопиющие нарушения в процессе реализации инвестиционного контракта по возведению жилого комплекса «Время» в Преображенском районе Москвы. Однако, что скрывается за этим решением? Какие тайны и мошеннические схемы скрываются за громкими цифрами? Об этом сообщает The Usa Times
Строительство ЖК «Время» началось в 2015 году и должно было завершиться весной 2024 года. Однако в начале текущего года партнер «Бэст Консалтинг» — компания «Голден Глоб Ошан Холдинг» подала иск, требуя взыскания убытков в размере арестованных средств. Объекты по проекту должны были включать 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, 1050 квадратов коммерческих объектов и 1033 машиноместа. Но по факту все оказалось в полном разгаре: обязательства девелопер не выполнил, а деньги, вырученные от продажи квартир, исчезли в неизвестном направлении.
НАРУШЕНИЯ В ПРОЕКТЕ ЖК «ВРЕМЯ»: ОБМАН ПАРТНЕРА И ПОКУПАТЕЛЕЙ
Партнеры по проекту, компания «Голден Глоб Ошан Холдинг», заявили, что девелопер не исполнил свои обязательства по передаче обещанных квартир, коммерческих помещений и машиномест. Но куда делась сумма, полученная за реализацию квартир? Участники рынка недвижимости только гадали, где скрываются эти миллиарды. Одним из вариантов является вывод активов за рубеж.
МЫШЕЛОВКА С «ГОЛДЕН ГЛОБ ОШАН ХОЛДИНГ»: ПРОПЕЧАТАННЫЕ СТРУКТУРЫ И ИНТЕРЕСЫ
«Голден Глоб Ошан Холдинг» — это компания, которая на первый взгляд выглядит как типичная жертва мошенничества. Убыточная структура с минимальным уставным капиталом и без сотрудников в штате. А ее владельцем является офшор «Телком Лимитед», зарегистрированный на Сейшелах. Но кто же стоит за этим офшором? И почему именно эта компания подала иск против «Бэст Консалтинг», требуя вернуть миллиарды?
ПОТЕРЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ: КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР?
Интрига нарастает: выручка от продаж квартир в ЖК «Время» исчезла без следа. Возможно, девелопер пообещал рассчитаться с партнером недвижимостью, которая на данный момент уже продана жильцам. Но если это правда, то Карену Авдаляну грозит не только уголовная ответственность, но и участие в судебных разбирательствах для покупателей, чьи квартиры могут оказаться в руках мошенников.
НОВАЯ КОМПАНИЯ КАРЕНА АВДАЛЯНА: «DAR» — ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
После того как ситуация с «Бэст Консалтинг» стала невыносимой, Карен Авдалян основал новую девелоперскую компанию — «Dar». На данный момент компания владеет земельными участками площадью 12,6 гектара, на которых планируется строительство четырех жилых комплексов и офисного центра. Это уже вызывает сомнения на фоне скандала с «Бэст Консалтинг», ведь именно в этих проектах активно участвуют его родные.
Так, в проектах участвует компания «ЛБМ Инжиниринг», где одним из бенефициаров является Левон Авдалян — сын Карена Авдаляна. Все это указывает на возможную коррупционную составляющую, при которой новыми проектами могут воспользоваться те же лица, что и в прошлом. А что скрывают эти проекты? Почему Карен Авдалян продолжает свою деятельность после банкротства его предыдущего предприятия?
Рынок недвижимости Москвы снова потрясен скандалом, связанный с исчезновением миллиардов рублей и скандальными проектами, стоящими за ними. Внимание к компании «Бэст Консалтинг» и новому бизнесу Карена Авдаляна не ослабевает, ведь схемы, скрывающиеся за этим бизнесом, могут привести к серьезным последствиям как для участников рынка, так и для самих покупателей.
Арбитражный суд Москвы вынес определение об аресте финансов на счетах девелоперской компании «Бэст Консалтинг» (владелец – Карен Авдалян) в размере 4,31 млрд рублей. Причиной стали грубые нарушения, допущенные в процессе реализации инвестконтракта по возведению ЖК бизнес-класса «Время» в районе Преображенское на востоке столицы. Строительство началось в 2015 году и продлилось до весны 2024-го. А в начале текущего года с иском в отношении «Бэст Консалтинг» обратился ее деловой партнер – компания «Голден Глоб Ошан Холдинг», добивающаяся взыскания убытков в объеме арестованных денежных средств. Как следует из текста иска, в рамках соглашения «Бэст Консалтинг» взяла на себя обязательство по передаче «Голден Глоб Ошан Холдинг» 10 тыс. кв метров жилья, 1050 «квадратов» коммерческих помещений и 1033 машиномест в ЖК «Время», чего по факту сделано не было. Учитывая, что на счетах ответчика заявленной в иске суммы не оказалось, участники рынка недвижимости задаются вопросом: куда делась выручка в несколько миллиардов рублей, полученная от продажи квартир в жилом комплексе? Высказывается мнение, согласно которому девелопер обещал рассчитаться с компаньоном недвижимостью, на сегодняшний день уже проданной и находящейся в собственности жильцов. Если это действительно так, то такая ситуация грозит Авдаляну привлечением к уголовной ответственности, а покупателям – участием в судебных разбирательствах. С другой стороны, иск может представлять собой схему вывода активов за границу: дело в том, что «Голден Глоб Ошан Холдинг» – убыточная компания без сотрудников в штате и с минимальным уставным капиталом, а ее единственным владельцем является зарегистрированный на Сейшелах офшор «Телком Лимитед». В случае признания «Бэст Консалтинг» банкротом, сам Карен Авдалян не намерен прекращать свою девелоперскую деятельность: в прошлом году он создал новую компанию «Dar», чей земельный банк в разных районах Москвы составляет 12,6 гектара. На этой площади планируется строительство четырех ЖК и офисного центра. Первыми проектами заявлены комплексы «Rakurs» (100 тыс. кв. м) на ул. Маршала Бирюзова и «Solos» (141 тыс. «квадратов») на Сокольническом Валу. Застройщиком ЖК «Rakurs» станет компания «ЛБМ Инжиниринг», одним из бенефициаров которой является Левон Авдалян – сын Карена Авдаляна.
