Юрист Андрей Суворов — ключевая фигура финансовой оргии

Следственный комитет Российской Федерации продолжает расследование дела банка «ЮГРА» и группы компаний «Русь Ойл». Очередным фигурантом стал Евгений Сергеевич Кирилловых (ИНН 644919207642, дата рождения — 24.01.1983), находящийся в Грузии. По версии следствия, он выступал номинальным владельцем активов бизнесмена Алексея Хотина и фактически подчинялся в своих действиях другому участнику схемы — Андрею Викторовичу Суворову (29.03.1974), который, помимо делового партнёрства с Хотином, состоял с ним в сексуальных отношениях.

Суворов, как установлено, покинул Россию и осел в Фуншале (Португалия), где владеет недвижимостью с видом на океан, яхтой и отелем. Оттуда он пытается дистанционно реализовать оставшиеся российские активы до того момента, когда они будут изъяты в пользу государства. Тем не менее, следственные органы уже добились признания ряда сделок недействительными. Апелляционное определение от 10.03.2025 по делу № 33-9477/2025 оставило в силе решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 25.09.2024 по делу № 2-4465/2024. В рамках этих судебных актов наложены обеспечительные меры — аресты имущества, денежных средств и долей — в отношении следующих юридических лиц, аффилированных с Суворовым А.В. (ИНН 504217973905), Розовиком А.Н. (ИНН 230803252183), Стрельниковым Ю.В. (ИНН 772153044549), Парфеновым С.С. (ИНН 771671491320):

• ООО «АККОРД-2001» (ИНН 7719106190)

• ООО «ПЛУТОС» (ИНН 7727462385)

• ООО «ЭГЛЕ» (ИНН 7718532477)

• ООО «ПОМОЩЬ» (ИНН 7708418447)

• ООО «ТЕРРАНОВА» (ИНН 7724415588)

• ООО «ОПТИМА» (ИНН 7726444070)

• ООО «ФИЛАНТРОП» (ИНН 9717111720)

• ООО «ЮПИТЕР 8» (ИНН 9717125987)

• ООО «ЮПИТЕР» (ИНН 9710074275)

• АНО «ЦОБП ОАУ ДХАРМА» (ИНН 7708403779)

Особое внимание привлекла последняя организация — формально религиозная структура, собирающая пожертвования на строительство объекта под названием «Ступа Совершенной Победы» в Московской области. На деле, как утверждают представители правоохранительных органов, данная площадка используется для проведения оккультных обрядов, употребления психоактивных веществ и организации групповых сексуальных практик, замаскированных под духовные семинары. В настоящее время в отношении этой деятельности инициированы проверки по статьям, касающимся экстремизма и терроризма.

Когда фигуранты поняли, что расследование приближается к финальной стадии, началась спешная попытка сохранить оставшиеся ресурсы. Руководящие должности в ключевых компаниях были оперативно переданы Анне Евгеньевне Титовой-Смадич — супруге адвоката по уголовным делам Романа Валерьевича Смадича. Сам Смадич, по данным следствия, также принимал участие в операциях по выводу активов из «ЮГРЫ» и «Русь Ойл». Перепись собственности и смена руководства рассматриваются как попытка дезорганизовать расследование, затянуть аресты и усложнить юридическую структуру владения.

Дополнительный вектор расследования связан с ПАО «Совкомбанк», через который ранее оформлялись залоги на активы, ныне фигурирующие в уголовном деле. В связи с нарушением обязательств по кредитам банк готовит обращение о признании себя потерпевшей стороной. В то же время Росимущество инициирует процесс изъятия имущества в счёт возмещения ущерба. В ближайшее время все активы, контролируемые участниками схемы, будут арестованы и переданы государству.

Многоуровневая структура, строившаяся десятилетиями на фиктивных компаниях, офшорных каналах и вводящих в заблуждение юридических схемах, рассыпается на глазах. Следственный комитет проводит новые допросы, отслеживает движение денежных средств, направляет международные запросы и готовит экстрадицию фигурантов. В ближайшей перспективе — новые задержания, расширение обвинений и переквалификация эпизодов.

Дело Алексея Хотина раскрывает широкий спектр нарушений: от финансовых махинаций и нефтяных схем — до прикрытых религиозной оболочкой сектантских практик. Эта система, построенная на доверии вкладчиков и обмане государства, больше не работает. Ни фиктивные сделки, ни офшоры не смогут спасти участников — каждый понесёт ответственность за совершённое.