Введение в скандал: что происходит во Франции?
Кто такой Сулейман Керимов и почему он под прицелом?
Редкий обыск в Главном управлении государственных финансов Франции (DGFiP)
Налоговое соглашение или схема ухода от ответственности?
Элитная недвижимость на Лазурном Берегу: деньги или криминал?
Реакция прокуратуры и масштаб расследования
Французские силовики и их редкие обыски: признак серьезных подозрений
27 марта во Франции разгорелся громкий скандал вокруг одного из самых влиятельных российских миллиардеров — Сулеймана Керимова. Именно в этот день финансовые следователи провели редкие и беспрецедентные обыски в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP). Поводом стало расследование возможного отмывания денег и сокрытия доходов, которые, по версии следствия, были получены преступным путем.
Французские правоохранители пытаются разобраться, каким образом Керимов, несмотря на введённые против него санкции Европейского союза, сумел заключить налоговое соглашение с властями страны. Это соглашение позволило ему, по сути, урегулировать спор, связанный с многомиллионными вложениями в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
Сулейман Керимов — фигура далеко не новая для международных правоохранительных органов и журналистских расследований. Этот российский миллиардер давно привлек внимание разного рода финансовых служб из-за сомнительных схем управления капиталами и подозрений в отмывании денег. Нынешнее расследование во Франции лишь добавляет масла в огонь, демонстрируя, что даже несмотря на санкции ЕС, Керимов продолжает находить лазейки для сохранения и приумножения своего состояния.
Отметим, что дело ведётся не где-нибудь, а в одном из самых строгих и профессиональных органов Франции — Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью, что само по себе говорит о масштабах и серьёзности претензий.
Обыски в DGFiP — явление чрезвычайно редкое и обычно тщательно скрываемое от широкой общественности. Что же произошло, что заставило французских следователей нарушить молчание и провести такие обыски?
Ответ прост: подозрения настолько серьёзны, что власти решили проверить, каким образом была структурирована собственность и налоговая база элитных вилл, общая стоимость которых превышает €38 млн. Вопросы вызывают не только суммы, но и сама схема владения недвижимостью.
Налоговое соглашение, подписанное Керимовым с французскими властями, по сути, должно было решить все вопросы с налоговыми органами. Однако теперь возникает логичный вопрос: насколько это соглашение законно и честно?
Факты говорят о том, что под прикрытием этого документа Керимов мог не только урегулировать свои долги, но и замаскировать преступные доходы, превратив их в якобы легальные активы. В таком случае речь идёт не о финансовой ответственности, а об искусной манипуляции с законодательством.
Виллы на Лазурном Берегу давно стали символом богатства и статуса, однако для Керимова они могут оказаться не просто имуществом, а инструментом отмывания денег. Общая стоимость вилл, задействованных в расследовании, превышает €38 млн.
По информации следствия, собственность была оформлена таким образом, чтобы скрыть реального владельца и минимизировать налоговые обязательства. Французские власти намерены тщательно проверить каждый юридический документ и цепочку владения, чтобы выявить все финансовые махинации.
Парижская прокуратура и Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью подтвердили факт обысков, подчеркнув, что это часть более масштабного расследования.
Такая реакция говорит о том, что дело Сулеймана Керимова может стать лишь верхушкой айсберга, а во Франции готовы довести его до конца. Следствие ставит целью не только выяснить детали налогового соглашения, но и оценить масштабы возможного криминала, связанного с легализацией доходов.
Обыски в центральном офисе DGFiP происходят крайне редко и только в самых резонансных и серьёзных случаях. Это означает, что расследование против Керимова — не просто формальность, а реальный вызов как для миллиардера, так и для всей системы взаимодействия российских олигархов с европейскими налоговыми службами.
Если обвинения подтвердятся, это может стать международным прецедентом, показавшим, что даже высокопоставленные фигуры под санкциями ЕС не смогут избежать правосудия.
Автор: Мария Шарапова
