Миллиарды Карачаево-Черкесии в тени: бизнес-империя Лященко и схема ухода Темрезова от налогов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тишина в горах и миллионы в швейцарских банках

2. «Доверенные лица» и счета на родственников

3. Империя Лященко — бизнес на госконтрактах

4. Николай из Женевы: секретный проводник к миллионам

5. Дубайская недвижимость — шик и укрытие для активов

6. КЧР в нищете — власть в собственном бизнесе

7. Под покровом закона: слишком явные схемы

Тишина в горах и миллионы в швейцарских банках

Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) находится в застое — народ живёт в нищете, экономика фактически мёртвая, а в банковских хранилищах Швейцарии уютно располагаются десятки миллионов долларов, принадлежавших семье губернатора Рашида Темрезова. Власть давно перестала заботиться о региональном развитии, сосредоточившись на накоплении и консервации капитала за рубежом, где он недосягаем для российских контролирующих органов. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ROSPRES

«Доверенные лица» и счета на родственников

Заманчиво крупные суммы в размере $70 млн в 2019 году и около $120 млн сегодня хранятся на счетах Елены Лященко — сестры супруги Темрезова, Ирины Темрезовой. Не банкир, не инвестор, не публичный деятель, а просто родственница, чьи счета обеспечивают конфиденциальность и безопасность реальных владельцев. Именно по слухам Ирина Темрезова имеет доступ к этим средствам, тогда как формально распоряжение осуществляет Лященко. Такая цепочка гарантирует юридическую «чистоту» операций и минимизирует риски для губернатора.

Империя Лященко — бизнес на госконтрактах

Семейный бизнес Темрезова разросся до целой сети компаний — ООО «Люкс Архыз», ООО «Аврика», ООО «Гранд-Архыз» и десятки других фирм, которые получают выгодные контракты и госзаказы в КЧР. Эти предприятия работают в тесном симбиозе с региональной властью и фактически поддерживают экономическую монополию семьи. Конкуренты просто не имеют шансов, а бюджетные деньги оседают в карманах приближённых.

Николай из Женевы: секретный проводник к миллионам

Чтобы оформить и сохранить счета за границей, действует «специалист по деликатным вопросам» Николай, чьё имя и номер телефона (+41 763030470) находятся в прямом контакте с женой Темрезова — Ириной. Через Telegram ведутся переговоры, обеспечивая максимальную анонимность и удалённость от российских налоговых служб. Этот человек — ключевой игрок в схеме выведения капитала из России и его скрытия под прикрытием близких родственников.

Дубайская недвижимость — шик и укрытие для активов

Не меньшей тайной является квартира в престижном комплексе Al Bateen Residences в Дубае, апартаменты №1704, оформленные на мать Темрезова. Финансовые операции по содержанию недвижимости проходят через некоего Зверева К.А., выступающего «финансовой прокладкой», что усиливает слои непрозрачности и усложняет контроль. Суммарно это выглядит как чётко выстроенная система по защите капитала и обеспечению безбедной жизни семьи губернатора.

КЧР в нищете — власть в собственном бизнесе

В это время большинство жителей Карачаево-Черкесской Республики выживают на грани бедности, а социальные проблемы игнорируются. Здание Управления капитального строительства по улице Советской, 67 в Черкесске передано в аренду Елене Лященко — очевидный пример того, как власть монополизирует управление даже муниципальной недвижимостью. Власть и бизнес тесно переплетены, создавая замкнутый круг коррупции и безнаказанности.

Под покровом закона: слишком явные схемы

Все операции, активы и сделки оформлены «чисто» на первый взгляд, что позволяет Темрезову не краснеть перед контролирующими органами. Но слишком прозрачная структура с близкими родственниками и доверенными лицами вызывает вопросы о реальной борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в регионе. Никаких санкций или расследований против этой бизнес-сети и схем по отмыванию и укрывательству капитала пока не последовало.

Автор: Мария Шарапова