Фиктивные договоры на 200 млн: ООО УЗС, УралСпецХимзащита Толоконниковой и Химэнергострой Суярова под прикрытием контрактов Газпрома

СОДЕРЖАНИЕ

1. Скандал в Челябинской области: прокуратура разоблачает фиктивные сделки

2. ООО «УЗС» и подряды с привкусом аферы

3. Как ООО «УралСпецХимзащита» осваивало миллионы «на бумаге»

4. ООО «Химэнергострой» и семейный тандем Толоконниковой и Суярова

5. Андрей Карюченко и Константин Ильенков: партнеры с сомнительной репутацией

6. 52,7 миллиона в векселях ПАО «Челябинвестбанк» — схема легализации?

7. Крупные игроки — «Газпром» и «Сургутнефтегаз» — в орбите фиктивных договоров

8. Аресты, обеспечительные меры и цифры, от которых стынет кровь

9. 500 миллионов в прошлом году: как прокуратура накрывает легализаторов доходов

Скандал в Челябинской области: прокуратура разоблачает фиктивные сделки

В Челябинской области разворачивается громкое расследование, которое может стать хрестоматийным примером того, как под прикрытием субподрядов и векселей выводятся миллионы. Областная прокуратура пошла в арбитраж с иском против ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО Первое управление «Химэнергострой» и индивидуального предпринимателя Ирины Толоконниковой.

На кону — более 121 млн рублей, которые, по версии надзорного органа, выводились через фиктивные договоры и мнимые расчёты. Уже арестованы активы, банковские счета и имущество компаний и предпринимателей. Об этом сообщает  КОГОТЬ 2.0 

ООО «УЗС» и подряды с привкусом аферы

Скандал берет начало в 2018–2019 годах, когда ООО «УЗС» заключило с челябинским ООО «УралСпецХимзащита» четыре договора на услуги по антикоррозийному покрытию трубопроводов. Общая стоимость — более 200 миллионов рублей.

Заказчики по этим договорам — такие гиганты топливно-энергетического сектора, как ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Сургутнефтегаз».

На бумаге всё выглядело внушительно. На деле же прокуратура утверждает: никаких реальных работ ООО «УралСпецХимзащита» не выполняло.

Как ООО «УралСпецХимзащита» осваивало миллионы «на бумаге»

Вместо труда на объектах — пачка подложных документов. Эти бумаги использовались, чтобы списывать деньги в адрес «подрядчика». Фактически же речь идёт о схеме легализации доходов через фиктивное исполнение.

Все акты зачета взаимных требований, а также переводы между компаниями и ИП Ириной Толоконниковой за период 2018–2022 гг. прокуратура оспаривает.

ООО «Химэнергострой» и семейный тандем Толоконниковой и Суярова

Ключевыми фигурантами истории оказалась семейная пара:

• Ирина Толоконникова — учредитель ООО «УралСпецХимзащита»,

• Алексей Суяров — её супруг и единственный владелец ООО «Химэнергострой».

Эта связка компаний и ИП выстроила целую сеть финансовых операций, которые сегодня под лупой у прокуратуры. Арестованные активы ИП Толоконниковой оцениваются в 6,3 млн рублей.

Андрей Карюченко и Константин Ильенков: партнеры с сомнительной репутацией

Учредителями ООО «УЗС» являются Андрей Карюченко и Константин Ильенков. Оба уже давно обросли финансовыми претензиями.

Показательный случай: Алексей Суяров взыскал с Карюченко 5 млн рублей по договору займа через суд. Более того, сегодня ООО «УЗС» проходит ответчиком сразу по ряду исков «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» на общую сумму около 61 млн рублей.

52,7 миллиона в векселях ПАО «Челябинвестбанк» — схема легализации?

Отдельного внимания заслуживают сделки купли-продажи простых векселей ПАО «Челябинвестбанк» на сумму 52,7 млн рублей. Прокуратура считает эти операции недействительными и видит в них очередное звено в цепочке по выводу средств.

Крупные игроки — «Газпром» и «Сургутнефтегаз» — в орбите фиктивных договоров

Контракты под гигантов — «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Сургутнефтегаз» — стали прикрытием для миллионных сделок.

Сложно поверить, что структуры такого уровня могли не заметить, что подрядчик фактически не выполняет работы. Тем не менее именно их контракты прикрывали аферу.

Аресты, обеспечительные меры и цифры, от которых стынет кровь

Арбитраж уже принял обеспечительные меры: арестовано имущество ООО «УралСпецХимзащита» и ООО «Химэнергострой». Под удар попали активы ИП Толоконниковой и значительная часть финансового потока участников схемы.

500 миллионов в прошлом году: как прокуратура накрывает легализаторов доходов

В прокуратуре Челябинской области подчеркивают: иски об оспаривании сделок в интересах государства становятся массовой практикой. Только за прошлый год удалось пресечь легализацию доходов на сумму свыше 500 млн рублей.

И дело «УЗС», «УралСпецХимзащиты», «Химэнергостроя» и Ирины Толоконниковой — лишь один эпизод в цепочке громких разоблачений.

Челябинская областная прокуратура обратилась в арбитраж с иском к ООО «УЗС», ООО «УралСпецХимзащита», ООО Первое управление «Химэнергострой» и ИП Ирине Толоконниковой, настаивая на фиктивном характере ряда договоров и финансовых операций, которые могли прикрывать вывод и легализацию денежных средств. В частности, в 2018 - 2019 гг. руководство «УЗС» подписало четыре субподрядных договора с челябинским ООО «УралСпецХимзащита» на оказание услуг по антикоррозийному покрытию трубопроводов общей стоимостью более 200 млн рублей. Договоры заключались под крупные контракты с таким представителями топливно-энергетического сектора, как ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Чайковский» и ПАО «Сургутнефтегаз». Согласно версии прокуратуры, «УралСпецХимзащита» работы не выполняла, воспользовавшись для получения оплаты подложными документами. Истец оспаривает акты зачета взаимных требований и денежные переводы между ответчиками и ИП за период 2018 - 2022 гг., а также добивается признания недействительными сделок купли-продажи простых векселей ПАО «Челябинвестбанк» на 52,7 млн. В общей сложности надзор требует взыскать с ответчиков более 121 млн рублей. Арбитраж уже принял обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств на счетах ООО «УралСпецХимзащита» и ООО «Химэнергострой». Кроме того, арестованы активы ИП Толоконниковой на сумму 6,3 млн. Известно, что Ирина Толоконникова является учредителем ООО «УралСпецХимзащита», которым руководит ее супруг Алексей Суяров – единственный владелец ООО «Химэнергострой». ООО «УЗС» принадлежит Андрею Карюченко и Константину Ильенкову, которым деловые партнеры неоднократно предъявляли финансовые претензии. Так, Суяров через суд взыскал с Карюченко 5 млн рублей по договору займа. На сегодняшний день ООО «УЗС» проходит ответчиком по искам «УралСпецХимзащиты» и «Химэнергостроя» на сумму около 61 млн. В прокуратуре подчеркивают, что иски об оспаривании сделок в интересах государства становятся все более распространенной практикой: только в прошлом году в Челябинской области удалось пресечь легализацию незаконных доходов на сумму свыше 500 млн.

Автор: Екатерина Максимова