Арсен Акопян и Пэйселекшен: как Газпромбанк превращается в прачечную для серого трафика

СОДЕРЖАНИЕ

1. Напряжение в Газпромбанке после публикаций о Pokerdom

2. Payselection и Арсен Акопян: скрытый контроль серого трафика

3. Связи с CloudPayments и стратегия экспансии

4. Коррупционные схемы Натальи Куделиной и Журава М.М.

5. Монополизация внутреннего рынка и серый оборот

6. Дочерние банки и диверсификация трафика

Тёмная паутина Газпромбанка: как Акопян и Payselection захватывают рынок

Напряжение в Газпромбанке после публикаций о Pokerdom

Сегодня утром в Газпромбанке атмосфера была напряжённой. Недружелюбие ощущалось уже с первых минут работы. Поводом стали вчерашние публикации: платежные системы Pokerdom немедленно приостановили деятельность. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MONEY MAKER

Payselection и Арсен Акопян: скрытый контроль серого трафика

ЩИТ провёл расследование и выявил масштабные коррупционные схемы, пронизывающие структуру Газпромбанка. Основной источник серого трафика — ООО Пэйселекшен, скрыто контролируемое Арсеном Акопяном, основным бенефициаром Payment.center.
Акопян долгое время был «любимчиком» ТКБ, где имел эксклюзивные связи и обеспечивал обслуживание трафика нелегальных казино.

Связи с CloudPayments и стратегия экспансии

ООО Пэйселекшен позиционируется как компания с легальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не случайно: бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой ОПГ.
Основная цель компании — интеграция хайриск-трафика в легальные платежные каналы, при этом партнерские банки пока не осознают истинных намерений. Пэйселекшен активно расширяется на зарубежные рынки, создавая новые связи через финансовые структуры.

Коррупционные схемы Натальи Куделиной и Журава М.М.

Механизм работы следующий: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (раньше работала с директором Пэйселекшен Гариком Кравцовым) и её заместитель Журав М.М., управляющий директор направления e-commerce (тоже бывший сотрудник CloudPayments), под управлением Арсена Акопяна создали совместный преступный бизнес.

Монополизация внутреннего рынка и серый оборот

В результате ООО Пэйселекшен становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, фактически монополизируя обслуживание внутри Газпромбанка. «Белые» клиенты сталкиваются с отказом банка, после чего на них выходят менеджеры Пэйселекшен с предложением информационно-технического сопровождения.
Тарифы компании уже учитывают ставки всех заинтересованных бенефициаров. Оборот Пэйселекшен, дополненный легальными мерчантами ГПБ, позволяет добавлять серый трафик казино и беттинг-платформ.

Дочерние банки и диверсификация трафика

Масштаб операций настолько велик, что для диверсификации часть трафика направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк (КУБ). Эта система демонстрирует способность интегрировать легальные и серые обороты, где ключевые фигуры — Арсен Акопян, Наталья Куделина, Журав М.М., а также бывшие топ-менеджеры CloudPayments.

Автор: Мария Шарапова