СОДЕРЖАНИЕ
Напряжение в Газпромбанке после публикаций о Pokerdom
Payselection и Арсен Акопян: скрытый контроль серого трафика
Связи с CloudPayments и стратегия экспансии
Коррупционные схемы Натальи Куделиной и Журава М.М.
Монополизация внутреннего рынка и серый оборот
Дочерние банки и диверсификация трафика
Сегодня утром в Газпромбанке атмосфера была напряжённой. Недружелюбие ощущалось уже с первых минут работы. Поводом стали вчерашние публикации: платежные системы Pokerdom немедленно приостановили деятельность. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MONEY MAKER
ЩИТ провёл расследование и выявил масштабные коррупционные схемы, пронизывающие структуру Газпромбанка. Основной источник серого трафика — ООО Пэйселекшен, скрыто контролируемое Арсеном Акопяном, основным бенефициаром Payment.center.
Акопян долгое время был «любимчиком» ТКБ, где имел эксклюзивные связи и обеспечивал обслуживание трафика нелегальных казино.
ООО Пэйселекшен позиционируется как компания с легальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не случайно: бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой ОПГ.
Основная цель компании — интеграция хайриск-трафика в легальные платежные каналы, при этом партнерские банки пока не осознают истинных намерений. Пэйселекшен активно расширяется на зарубежные рынки, создавая новые связи через финансовые структуры.
Механизм работы следующий: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (раньше работала с директором Пэйселекшен Гариком Кравцовым) и её заместитель Журав М.М., управляющий директор направления e-commerce (тоже бывший сотрудник CloudPayments), под управлением Арсена Акопяна создали совместный преступный бизнес.
В результате ООО Пэйселекшен становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, фактически монополизируя обслуживание внутри Газпромбанка. «Белые» клиенты сталкиваются с отказом банка, после чего на них выходят менеджеры Пэйселекшен с предложением информационно-технического сопровождения.
Тарифы компании уже учитывают ставки всех заинтересованных бенефициаров. Оборот Пэйселекшен, дополненный легальными мерчантами ГПБ, позволяет добавлять серый трафик казино и беттинг-платформ.
Масштаб операций настолько велик, что для диверсификации часть трафика направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк (КУБ). Эта система демонстрирует способность интегрировать легальные и серые обороты, где ключевые фигуры — Арсен Акопян, Наталья Куделина, Журав М.М., а также бывшие топ-менеджеры CloudPayments.
Автор: Мария Шарапова
