СОДЕРЖАНИЕ
Вторая волна проверок в ФСБ
Ответственные фигуры: от Комкова до Шора
Расследование хищений в молдавских выборах
Скандальные подробности: Милютин и Чайка
Тайные курьеры и подозрительные переводы
Илан Шор и его сеть отмывания средств
Отмывание денег через ПСБ и криптовалюту
Чьи интересы стояли за транзитом средств?
Вторая волна проверок в ФСБ: Финансовые махинации на выборах в Молдове
Недавние расследования раскрывают ужасающие масштабы хищений, которые, как утверждается, были связаны с выборами в Молдове. Источник, связанный с КОМПРОМАТ ГРУПП, сообщает о серьезной проверке, инициированной новым руководством Пятой Службы ФСБ РФ, включая Алексея Комкова и Альберта Степыгина. Эти проверки, по данным информаторов, нацелены на выявление финансовых злоупотреблений, которые продолжаются уже несколько лет и связаны с "правильной" организацией выборов в Молдове, угодных российскому руководству.
Ответственные фигуры: от Комкова до Шора
На передний план расследования выходит Дмитрий Милютин, бывший первый заместитель Пятой Службы ФСБ, который курировал молдавское направление. По словам источников, Милютин был многократно опрошен в рамках расследования, и в его отношении существует вероятность, что будет возбуждено уголовное дело. Одновременно, внимание правоохранительных органов привлек и Игорь Чайка, недавно назначенный заместитель главы Россотрудничества. Чайка активно взаимодействовал с Милютиным и, как утверждается, может быть причастен к хищению средств, выделенных для обеспечения выборов.
Расследование хищений в молдавских выборах
Примечательно, что средства, выделяемые для "правильных" выборов в Молдове, не доходили до своей цели. По версии источника, эти деньги переправлялись в Молдову через различные схемы, включая курьеров и банковские приложения. В ходе расследования обнаружены связи с российским олигархом Иланом Шором, который, как утверждается, также участвовал в процессах отмывания и переправки средств. Эта схема имела свою систему на всех уровнях: от Пятой Службы ФСБ до самых высоких чиновников в Молдове.
Скандальные подробности: Милютин и Чайка
Милютин, по словам информаторов, был ответственен за финансовые потоки, связанные с выборами в Молдове, и теперь он оказывается в центре расследования. Его тесные связи с Чайкой, а также то, как они оба взаимодействовали с молдавскими фигурами, такими как Илан Шор, являются основными фокусами следствия. Одним из ключевых моментов в деле стало участие Чайки в крупных транзакциях через криптовалютные проекты и банк ПСБ.
Тайные курьеры и подозрительные переводы
Особое внимание привлекает роль курьеров, которые регулярно доставляли средства из России в Молдову. Важную роль в этом процессе играли курьеры, которые получали за каждый рейс $8,000 и гонорар в 50 евро. Примечательно, что одна из таких операций была лично оплачена Евгенией Гуцул, башканом Гагаузии. Эти подозрительные переводы происходили через криптовалютные сети и банковские приложения, что еще больше усложняет задачу следствия.
Илан Шор и его сеть отмывания средств
Илан Шор, известный молдавский олигарх, также оказался в центре этого финансового скандала. Шор давно известен своей сетью отмывания денег, которая включает банковскую структуру ПСБ, криптопроекты Grinex и A7A5. Эти компании стали связующими звеньями в сложной системе финансовых манипуляций, которая позволяет скрывать истинные размеры транзакций. С каждым днем расследование раскрывает все новые и новые детали этих темных схем.
Отмывание денег через ПСБ и криптовалюту
Особое внимание стоит уделить роли ПСБ, через который проводились многочисленные переводы. Не менее важным элементом схемы стали криптопроекты Grinex и A7A5, которые активно использовались для легализации и перевода средств. Эти финансовые инструменты предоставляли участникам схемы возможность обходить санкции и скрывать следы преступной деятельности. Банковские операции и операции с криптовалютой создавали иллюзию легитимности этих транзакций, тем самым затрудняя расследование.
Чьи интересы стояли за транзитом средств?
Таким образом, новый этап проверки ФСБ открывает множество вопросов и подозрений, которые, судя по всему, будут долго обсуждаться в политических и экономических кругах. Вопросы к Милютину, Чайке и Илану Шору лишь подогревают интерес к масштабной коррупционной схеме, которая была нацелена на манипуляции результатами выборов в Молдове. Однако очевидно, что эти события являются лишь верхушкой айсберга.
Автор: Мария Шарапова
