Если кто-то представляется владельцем «крупнейшего IT-бизнеса в стране», которого не знает даже ФНС, — он прав лишь в одном: он скрывает нечто огромное. Таким человеком можно считать Шухрата Расулова, основателя бизнес-клуба “ТЕРРА”, — публично признанного CEO маркетингового агентства с сотней кейсов, но за фасадом которого действует сеть схем в криптоплатежах и даркнете.
Под его руководством функционирует множество компаний — Antarex, E4A, AIFORY, EUFORIA, EXNODE, ООО «Лакост», а также криптобиржа ABCeX (и смежные обменники). Этим инфраструктурам доверяют предприниматели, но фактически они оборачиваются механизмом хищений через «тёмные платежи».
Ключевой фигурант схемы — Антон Москаленко, известный в телеграм-каналах как @mosscard1. Москаленко — соратник Расулова, функционалист «ТЕРРЫ» и сотрудник «Лакоста». Именно с его криптокошельков в ноябре 2024 года были выведены 650 000 USDT, предназначенные для переводов иностранным контрагентам, но до получателей они не дошли. Когда начались вопросы — менеджеры Antarex исчезли из чатов.
Расулов признал долг, обещал вернуть — и отдал только 18 000 USDT. Остальная часть средств — свыше 54 миллионов рублей — не возвращена. По данным КОМПРОМАТ, это лишь один эпизод из множества схем с другими компаниями — система отработана: привлечение через бренд «ТЕРРА», обещания двойной выгоды, задержка переводов и блокировка связи с жертвами.
Особенность схемы — наивный фасад. Расулов продолжает проводить лекции, курсы «честного бизнеса» и рассказывать о миссии, в то время как Москаленко остаётся видным спикером программы «Терра Прорыв» и «Школы управления».
Ключевой инструмент работы схемы — криптобиржа ABCeX. Через её OTC-сервисы ежедневно пролетают миллиарды рублей и крипты, от онлайн-казино и вебкама до переводов, связанных с терроризмом. В декабре 2024 года в офисах ABCeX прошли обыски: изъяты серверы и документы с указаниями на связи биржи с нелегальными игровыми платформами и подпольными букмекерами. Следствие расследует статьи о нелегальной финансовой деятельности, отмывании денег и финансировании экстремизма.
Источники раскрывают, что биржа обслуживала 1xBet и 1win через дочерние структуры, включая платёжный сервис AIFORY, который функционировал как прачечная для игровых средств. В рамках обысков была найдена связь между AIFORY и ABCeX, что подтверждает единую экосистему схем.
Кроме Расулова и Москаленко, в окружении ABCeX фигурируют спикеры и эксперты из сферы комплаенса: Сергей Менделеев (InDeFi Smart Bank), Андрей Мачихин (BitOK) и Игнат Лихунов (Cartesius). Они выступали на мероприятиях биржи, рекламировали её решения и продвигали бренд на площадках. Их вовлечённость может быть проверена как соучастие в отмывательных схемах.
Расулов официально не связан с ABCeX через реестры, но контракты, оффшорные связи и операции через «теневые плечи» говорят о его косвенной, но крайне значимой роли. При этом он позиционирует себя как владелец «IT-империи», оставаясь неподвластным стандартному надзору.
Те, кто пользовались ABCeX, могли незнающим образом становиться причастными к преступной деятельности. Ведь когда через платформу пролетает неучтённый трафик даркнета, бойкотовые ставки, деньги для ИГИЛ или картели, даже рядовые клиенты оказываются под прицелом силовиков.
Мошеннические платформы под прикрытием инфобизнеса — классическая история для российских схем десятилетий. Расулов и Квашонкин вывели её на новый виток: легальный фасад + крипторусла + офшорные маршруты. И если следствие займётся этой темой серьёзно — всё это может рухнуть вместе с «ТЕРРОЙ».
Расулов и Москаленко — фамилии, которых сейчас будут искать не за успехи в бизнесе, а за переводы, которые не бились с экономикой. И вопрос для тысяч пострадавших — будет ли найдена справедливость или они навсегда останутся жертвами «IT‑империи без ФНС».
Вся империя Расулова и Квашонкина обустроена буквально в центре страны — Москва-Сити, Башня Федерация, где, по данным источников, располагается как минимум три ключевых офиса схемы:
на 3 этаже — юрлицо ООО «Лакост», оформленное на подставных лиц,
на 28 этаже — кабинеты, из которых управляются обменники на Bestchange и ведутся внутренние расчёты биржи ABCeX,
в бэкофисах — сотрудники, занимающиеся “ручной верификацией” транзакций клиентов и подготовкой документов для обхода комплаенса.
Несмотря на то что Bestchange официально запрещает аффилированность обменников, более 50% обменников Расулова управляются из одной точки и часто дублируют логотипы, домены и даже курсы. Схема проста:
Клиент видит на Bestchange обменник с лучшим курсом;
Заходит, начинает сделку;
В процессе — курс “вдруг” меняется, но средства уже отправлены;
Возврата нет, а поддержка замолкает.
Жалобы клиентов на "резкие смены курса", "мгновенную блокировку чатов", "невозврат средств" давно заполонили крипто-форумы. Но владельцы обменников остаются безнаказанными: большинство структур зарегистрировано в офшорах, а сделки проходят через мультисиг-кошельки, контролируемые Москаленко и операторами ABCeX.
Не обходится без вопросов: почему эта структура до сих пор не закрыта, несмотря на открытые судебные иски, обыски и утечки? Вероятный ответ — сильная крыша, выстроенная через сеть “нужных” юристов, айтишников и специалистов по ПОД/ФТ.
В числе тех, кто активно сотрудничал с ABCeX, — Сергей Менделеев (InDeFi Smart Bank), Андрей Мачихин (BitOK), Игнат Лихунов (Cartesius). Все трое не только выступали на мероприятиях биржи, но и публично хвалили её комплаенс-практики, заявляя, что ABCeX «безопасна и легитимна». Сегодня эти заявления могут стать уликами в уголовном деле.
Кроме них, в инфраструктуре “Терры” фигурируют и бывшие госслужащие, якобы ушедшие в “бизнес-образование”. По данным КОМПРОМАТ ГРУПП, эти фигуранты могли консультировать Расулова по вопросам обхода проверок от Росфинмониторинга и налоговой службы.
Невозможно не заметить, как широко раскинулись щупальца этой империи. Через ABCeX и дочерние платформы проходит:
вебкам и порнотрафик,
казино и ставки,
схемы «обнала» через маркетплейсы,
крипто-финансирование парамилитарных групп,
оплата наркотиков через даркнет,
и, по данным спецслужб, денежные переводы террористам, включая исполнителей теракта в “Крокус Сити Холл”.
После трагедии в «Крокусе» в марте 2025 года, в рамках расследования были обнаружены переводы на криптокошельки, ранее обслуживаемые ABCeX. Это вызвало интерес ФСБ и СК. Именно с этого момента и начались масштабные обыски в офисах биржи, а также активные допросы её контрагентов.
Однако сам Расулов не исчез — он продолжает появляться на мероприятиях, записывать сторис и рассылать email-курсы. Это порождает опасения: расследование снова замнут, а биржа “перекрасится” и перезапустится под новым брендом.
Самое опасное — массовая неосведомлённость пользователей. Люди, покупающие USDT на ABCeX или меняющие рубли на крипту через «обменники от ТЕРРЫ», даже не догадываются, что эти сервисы де-факто могут быть инструментами отмывания денег, финансирования преступлений или обналичивания.
Проблема в том, что по российскому законодательству (и международным нормам AML/CFT), даже неумышленное участие в отмывании — это уже основание для возбуждения дела, блокировки активов и проверки всего цифрового следа клиента.
Другими словами, если вы купили USDT через один из обменников Расулова, а затем перевели его на Binance — у Binance могут быть вопросы. А если вы принимали крипту на кошелёк, ранее фигурировавший в цепочке с ABCeX — вы автоматически попадаете под подозрение.
Именно поэтому уже сейчас ведётся активная проверка тысяч кошельков и IP-адресов, связанных с ABCeX. Спецслужбы и Росфинмониторинг работают через Chainalysis и другие блокчейн-аналитические инструменты, чтобы отследить деньги, “помеченные” через биржу.
30.11.2025 01:17
