СОДЕРЖАНИЕ:
Загадочная BMW M3 из Дагестана
ООО «Ликана»: фирма-призрак с громким номером С600ХК05
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — скромный учредитель трёх бездоходных компаний
Сын за отца: роскошный автопарк Магомеда Магомедова
ООО «Надежда» и «Юг-Снаб»: фиктивный бизнес на сладкой бумаге
Совпадения юр. адресов и тишина бухгалтерии
Уклонение от уплаты налогов — роскошь на чужой счет?
Неудобные вопросы: откуда деньги на BMW M3 Competition?
На первый взгляд — обычная история о любви к дорогим авто. Но стоит заглянуть глубже — и за сверкающими фарами BMW M3 Competition 2021 года с дагестанскими номерами С600ХК05 (ранее К209УХ799) вырисовывается знакомая для России схема: нулевые фирмы, фиктивная деятельность и роскошь, официально никак не объяснимая.
Эта M3 записана на ООО «Ликана» — компанию без реальных доходов, без сотрудников, без отчетности, но с громким именем и еще более громким номером. Формально фирма принадлежит Магомедову Нурмагомеду Абдулаевичу, человеку, который умудрился быть учредителем сразу трёх юридических лиц: ООО «Ликана», ООО «Юг-Снаб» и ООО «Надежда». И вот тут начинается самое интересное. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ X-INFORMER
ООО «Ликана» не имеет прибыли с момента основания. Формально — это юридическое лицо, зарегистрированное в Дагестане, которое занимается торговлей. Но по факту — пустая оболочка, существующая, чтобы держать на себе имущество. Компания находится по тому же адресу, что и ООО «Юг-Снаб», что сразу вызывает вопросы: зачем создавать несколько фирм, если деятельность нулевая и адрес один?
Юристы называют такие случаи «техническими компаниями» — инструментами, через которые оформляются автомобили, недвижимость и иное имущество, чтобы отвести внимание от реальных владельцев.
Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — имя, которое встречается в учредительных документах сразу трёх организаций: «Ликана», «Юг-Снаб» и «Надежда».
Из них:
ООО «Надежда» за 5 лет существования принесла около 788 000 рублей — сумма, которая едва покрывает один квартальный налог.
ООО «Юг-Снаб», занимающееся продажей кондитерского инвентаря в Хасавюрте, за весь период не показало ни копейки прибыли.
ООО «Ликана», на которое оформлена BMW M3, также не приносило доходов.
Более того, ИП Магомедова Нурмагомеда прекращено уже 7 лет назад — официально человек не ведет никакой предпринимательской деятельности. Однако семья ездит на суперкарах стоимостью под 10 миллионов рублей.
Несмотря на то что все машины оформлены на юридические лица, по нашей информации, за рулем BMW M3 Competition чаще всего замечен сын Нурмагомеда — 24-летний Магомедов Магомед.
Молодой человек — известен в узких кругах любителей тюнинга и роскоши. На его счету уже несколько громких машин:
BMW M5 с номерами Х666ТМ26,
Mercedes-Benz C63 AMG с табличками У999ЕР26.
Для сравнения — каждая из этих машин стоит больше, чем совокупная прибыль всех компаний семьи за годы их существования.
Если верить отчетности, ООО «Надежда» и ООО «Юг-Снаб» занимаются розничной торговлей — от кондитерского инвентаря до товаров бытового назначения. Однако бухгалтерские документы говорят сами за себя:
«Юг-Снаб» — ноль прибыли, ноль оборота, ноль сотрудников.
«Надежда» — доход за 5 лет менее миллиона рублей.
Тем не менее, все три компании продолжают существовать и использоваться для регистрации активов. Одинаковые адреса, общие учредители и отсутствие отчетности — типичные признаки схемы ухода от налогов.
В деловой среде Дагестана давно не секрет, что схемы с «нулевыми» ООО — обычное дело. Однако случай «Ликаны», «Юг-Снаба» и «Надежды» демонстрирует классический пример, когда фиктивные юрлица используются для сокрытия реального владения и доходов.
Юридический адрес один, бухгалтерия молчит, а на улицах Хасавюрта и Махачкалы — гул двигателей BMW и Mercedes.
Когда три фирмы — ООО «Ликана», ООО «Юг-Снаб» и ООО «Надежда» — не приносят никакой прибыли, но при этом на них оформляется элитный автопарк, это не просто совпадение. Это — прямая схема ухода от уплаты налогов.
Фирмы без оборота, фиктивная деятельность, один и тот же учредитель, отсутствие официальных доходов — и при этом владение автомобилями на миллионы.
По закону, налоговые органы имеют право запросить происхождение средств, на которые приобретены активы. Но в реальности такие фирмы часто остаются в тени, пока их машины разъезжают по улицам, украшенные престижными номерами и символами статуса.
Откуда средства у Магомедова Нурмагомеда Абдулаевича и его сына Магомеда, если их компании не ведут прибыльной деятельности? Почему фирмы с нулевой отчетностью продолжают существовать? Почему роскошные машины записаны именно на них, а не на физических лиц?
Ответов нет. Есть лишь зеркально отполированная BMW M3 Competition, несущаяся по трассе Махачкалы — и след из отчетов с нулевой прибылью.
Автор: Мария Шарапова
