Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой

Швеция предъявила экс-главе Telia дачу взяток на $331 млн дочери экс-президента Узбекистана

Оригинал этого материала
© CNews.ru, 25.09.2017, Экс-руководству акционера "Мегафона" грозит уголовка за взятки "узбекской принцессе", Фото: scanpix.com

Игорь Королев

Ларс Нуберг

Прокуратура Швеции предъявила обвинения экс-президенту Telia Ларсу Нубергу и ряду других бывших топ-менеджеров компании в даче взяток дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Обвинение последовало после того, как сама Telia признала свою вину перед американскими властями и согласилась выплатить штраф в размере $965 млн.

Шведская прокуратура расследует коррупционные связи Telia

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона» сообщила о начале прокуратурой страны процесса изъятия у компании прибыли, незаконно полученной вследствие коррупционной деятельности в Узбекистане. Речь идёт о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, за получение преференций для сотового оператора Coscom.

Кроме того, прокуратура предъявила уголовное обвинение в злонамеренном поведении трем бывшим топ-менеджерам TeliaSonera, связанным со сделками со структурами Каримовой. Как пишет шведское издание The Local, речь идёт о бывшем президенте Ларсе Нуберге (Lars Nyberg), возглавлявшем компанию в 2007-2013 г.г., бывшем вице-президенте по макрорегиону «Евразия» Теро Кивисаари (Tero Kivisaari) и ещё одной персоне, имя которой не сообщается.

В то же время более ранним руководителям TeliaSonera, включая Андерса Игела (Anders Igel), обвинения предъявляться не будут. Игел возглавлял компанию до середины 2007 г., и при нём TeliaSonera начала переговоры о выходе в Узбекистан. Но, как пояснил на пресс-конференции ведущий расследование прокурор Гуннар Стетлер (Gunnar Stetler), Кивисаари скрыл от него, с кем конкретно он ведёт переговоры.

Когда совет директоров TeliaSonera одобрял сделку по приобретению Coscom, Кивиссари сообщил о необходимости привлечения узбекского партнёра, однако не уточнил, кто за ним стоит, говорит прокурор. В целом расследование заняло пять лет: необходимо было доказать, что конечным получателем средств от TeliaSonera была Каримова. В конечном итоге полученные из Швейцарии документы помогли это доказать, заверил Стетлер.

Считать ли взяткой подкуп дочери президента?

Адвокат Теро Кивисаари Лейф Густафсон (Leif Gustafson) отрицает вину своего подзащитного. По его словам, которые приводит шведское издание Dagens Industri, Кивисаари не совершал незаконных действий. Кроме того, Гульнара Каримова не занимала должностей в Узбекистане, а значит, согласно законодательству Швеции, перечисление ей денежных средств не может считаться взяткой. Правда, Стетлер парировал, что для диктаторских стран, к числу которых Швеция относит Узбекистан, такое положение не применимо.

Со своей стороны, представитель Telia Мари Эрлинг (Marie Ehrling) отметила, что скандальный выход компании на рынок Узбекистана как раз произошел десять лет назад. С тех пор Telia проделала огромную работу над ошибками и сейчас это уже совсем другая компания.

Telia признала вину и заплатит миллиардный штраф

Обвинения шведской прокуратуры произошли сразу после того, как Telia и Coscom признали свою вину в даче взяток Гульнаре Каримовой в рамках совместного расследования, которое вели власти США и Нидерландов. В совокупности Telia заплатит штраф в размере $965 млн.

Из этой суммы штраф за криминальные действия составит $548 млн — он будет поровну разделен между Министерством юстиции США и властями Нидерландов. Ещё $416 млн Telia выплатит Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в качестве возврата незаконно полученной прибыли. При этом SEC пообещала направить до половины этой суммы — то есть до $208 млн — на компенсацию аналогичных выплат, которые предстоит сделать Telia перед властями Нидерландов и Швеции.

Как Telia давала взятки людям Гульнары Каримовой

Также Telia и Coscom подали в суд Манхэттена (округ Нью-Йорка, США) заявления о признании вины (документы имеются в распоряжении CNews). В них подробно описана история коррупционных взаимоотношений компании с узбекскими властями. Выход компании на рынок Узбекистана состоялся в 2007 г. путем приобретения местного сотового оператора Coscom.

В 2008 г. TeliaSonera обзавелась местным партнёром — гибралтарским офшором Takilant, принадлежащим модельеру Гаянэ Авакян. Авакян не имела отношения к телекоммуникациям, зато была близкой подругой Гульнары Каримовой. Takilant также был партнёром конкурента TeliaSonera — группы Vimpelcom (торговая марка «Билайн», нынешнее название Veon).

На первом этапе TeliaSonera выкупила у Takilant 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $80 млн. Одновременно Takilant приобрела у TeliaSonera 26% акций голландского офшора TeliaSonera Uzbek Holding, через который скандинавы владеют Coscom. Тогда же стороны подписали put-опцион на обратную продажу этого пакета.

В 2010 г. данный опцион был частично реализован: TeliaSonera выкупила обратно 20% акций вышеупомянутого голландского офшора за $220 млн. Тогда стороны договорились, что оставшиеся у Takilant 6% акций голландского офшора будут приобретены TeliaSonera за $75 млн. То есть купив у TeliaSonera долю в Coscom за $30 млн, Takilant имел возможность продать этот пакет обратно за $295 млн — почти в 10 раз дороже.

Опцион, которого не было

Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два пула 4G-частот за общую сумму $70 млн. Это при том, что купля-продажа-частот в Узбекистане не допускается. Более того, как отмечается в документах американского суда, указанные частоты даже не принадлежали структурам Takilant. Они принадлежали «Уздунробита», «дочке» МТС, которая решила отказаться от них в пользу Coscom, то есть в пользу своего конкурента.

Главой «Уздунробита» был Бекзод Ахмедов, «правая рука» Гульнары Каримовой, активно участвовавший в обсуждении всех сделок с TeliaSonera.

Согласно электронной переписке с топ-менеджерами TeliaSonera, продажу 4G-частот Ахмедов предложил оформлять как отказ Takilant от реализации опциона на приобретение этих частот у «Уздунробита». При этом никаких доказательств наличия данного опциона не было представлено, говорится в документах суда.

Даже после скандала руководство Telia хотело продолжать давать взятки

Осенью 2012 г. на шведском телевидении был показан документальный фильм о взаимоотношениях TeliaSonera с Гульнарой Каримовой. В нём же было рассказано о Takilant и его формальной владелице — Гаянэ Авакян. Несмотря на поднявшийся скандал, руководство TeliaSonera хотела перечислить Каримовой ещё $20 млн: в соответствующей электронной переписке отмечалось, что платеж надо делать не через Takilant, а через другую структуру.

Но вслед за публичным скандалом последовала череда скандалов в различных юрисдикциях. В начале 2013 г. Ларс Нуберг и Теро Кивисаари ушли в отставку. Осенью 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать все активы в макрорегионе «Евразия», включая Узбекистан. Оригинал этого материала
© CNews.ru, 22.09.2017, Фото: AP

Акционера "Мегафона" оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов

Игорь Королев

Гульнара Каримова

Шведская Telia договорилась с властями США и Нидерландов о выплате штрафов в связи с обвинениями в коррупционных связях с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Компания заплатит $965 млн, хотя изначально ожидалась выплата штрафа на большую сумму — $1,4 млрд.

Telia договаривается с властями США о размере антикоррупционного штрафа

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera, второй по величине акционер «Мегафона») сообщила о заключении мирового соглашения с властями США и Нидерландов в рамках расследования о коррупции в Узбекистане. Об этом говорится в сообщениях Telia и Министерства юстиции США.

Telia признала, что выплатила людям Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, в общей сложности $331 млн за преференции для принадлежащего компании сотового оператора Coscom.

Президент Telia Йохан Деннелинд (Johan Dennelind) назвал это заявление «финалом печальной главы в истории компании», отметив, что с 2013 г. новое руководство Telia сделало много шагов для исправления ситуации.

Штраф для Telia за криминальные действия составит $548 млн, которые поровну будут разделены между Минюстом США и Организацией по публичным обвинениям Нидерландов (OM). Кроме того, Telia должна была бы выплатить в адрес Комиссии по ценным бумагам США (SEC) незаконно полученный доход в размере $457 млн, и таким образом совокупный размер штрафов для Telia должен был составить $1,05 млрд.

Однако SEC согласилась учесть $40 млн, которые были выплачены Минюсту США, в результате чего общий размер суммы, которую Telia выплатят властям США и Нидерландов, оказался сокращен до $965 млн.

В 2016 г. Telia ожидала, что размер штрафа будет в полтора раза больше и составит $1,4 млрд. Кроме того, SEC пообещала, что будущие штрафы, которые могут наложить на Telia шведская прокуратура и OM, будут погашены комиссией в размере до половины суммы штрафа, выплаченного ей Telia — то есть на сумму до $208 млн.

В рамках соглашения Telia и Coscom направили в суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) заявления о признании вины. «Эти соглашения в случае утверждения судом будут иметь обязательную силу, — поясняет ознакомившийся с документами адвокат Московской областной коллегии адвокатов Юрий Сидоренко. — По условиям соглашений компании отказываются от своих процессуальных прав на обжалование юрисдикции. Фактически, это облаченное в форму соглашения признание своей вины в даче взяток с обязательством более не совершать подобных преступлений, соблюдать различные требования законодательства, этические нормы и т.д.».

За что наказывают Telia

Коррупционный скандал относительно взяток Гульнары Каримовой начался в 2012 г. с подачи шведских СМИ. Тогда выяснилось, что все три иностранные телекоммуникационные компании, работавшие в тот момент в Узбекистане, давали взятки дочери президента страны. Этим занимались TeliaSonera, Vimpelcom (торговая марка «Билайн», нынешнее название Veon) и МТС.

Первой под удар попала TeliaSonera. Компания наняла аудиторов из Mannheimer Swartling, которые подробно описали сделки компании в Узбекистане. На узбекский рынок TeliaSonera вышла в 2008 г., приобретя местного сотового оператора Coscom. Сразу после этого TeliaSonera нашла себе местного партнёра — гибралтарский офшор Takilant.

Takilant приобрёл у TeliaSonera 26% акций голландского офшора TeliaSonera Uzbek Holdings, владеющего Coscom, за $30 млн. Одновременно TeliaSonera приобрела у структур Takilant 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $80 млн, хотя купля-продажа частот в этой республике не допускается. Тогда же стороны подписали put-опцион, позволяющий Takilant продать TeliaSonera обратно косвенную долю в Coscom.

В 2010 г. TeliaSonera частично реализовала вышеуказанный опцион, приобретя у Takilant 20% акций офшора TeliaSonera Uzbek Holdngs за $220 млн. Также стороны договорились, что остающиеся у Takilant 6% акций голландского офшора затем будут выкуплены за $75 млн. То есть всего Takilant мог выручить $285 млн за косвенный пакет акций Coscom, который был приобретен у Telia всего за $30 млн.

Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два блока 4G-частот за общую сумму $70 млн.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что за Takilant стояла модельер Гаянэ Авакян. Авакян не имела отношения к телекоммуникациям, зато была близкой подругой Гульнары Каримовой. Более того, выяснилось, что Авакян была партнёром в Узбекистане конкурента TeliaSonera — Vimpelcom.

Как наказали Vimpelcom

После выхода отчета Mannheimer Swartling, в начале 2013 г., президент TeliaSonera Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и ряд топ-менеджеров компании ушли в отставку, но на этом неприятности шведской компании не закончились.

Как уже отмечалось, своё расследование начали власти Нидерландов и США. В 2016 г. суд Нидерландов принял решение о наложении штрафа на Takilant в размере $135 млн, а также о конфискации у Takilant остававшихся у него 6% акций офшора TeliaSonera Uzbek Holdings.

Vimpelcom в 2016 г. признала свою вину в коррупции в Узбекистане и согласилась выплатить штраф властям США и Нидерландов на сумму $795 млн.

МТС в 2016 г. компания неожиданно ушла из Узбекистана, продав свою «дочку» местным властям за символическую сумму — $1. Будут ли американские власти предъявлять претензии МТС из-за коррупции в Узбекистане, остается неизвестно.