«Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — сообщили в пресс-службе АСВ. В России у Мотылева фактически отсутствует значимое имущество, но признание его банкротом в Великобритании позволит «начать процедуры поиска и взыскания активов Мотылева в различных юрисдикциях», добавили в АСВ.
В интересах дальнейших разбирательств подробности об активах, результатах обысков и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника пока не раскрываются, добавили в АСВ.
В России Мотылев был признан банкротом в 2018 году. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ). Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
«Мы доказали английскому судье, что российская процедура правомочна. С признанием Мотылева банкротом в Англии временные управляющие — представители «ФБК Грант Торнтон» — станут обычными управляющими, что позволит нам в рамках процедур разыскивать активы Мотылева по всему миру», — сказала РБК Шоч. Реестр кредиторов в Англии сформирован из российского реестра, иностранных кредиторов у Мотылева почти нет, уточнила она.
Сумма требований кредиторов к Мотылеву составляет 40 млрд руб.: экс-банкир должен 35 млрд руб. «Российскому кредиту» и ещё 5 млрд руб. другим кредиторам. При этом требования кредиторов к самому «Роскредиту» составляют 124 млрд руб. Удовлетворены они лишь на 8%.
Мотылев был владельцем банка «Глобэкс», который активно финансировал проекты своего владельца в недвижимости. В разное время через аффилированные структуры экс-банкиру принадлежали «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный посёлок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске. В сентябре 2008 года на фоне финансового кризиса, который в том числе обвалил цены на недвижимость, «Глобэкс» столкнулся с массовым оттоком средств клиентов и в результате был отправлен на санацию. Оздоровлением банка занялся Внешэкономбанк (98,94%), купивший «Глобэкс» за символические 5 тыс. руб. Только на первоначальном этапе ВЭБ получил от Центробанка депозит на $2,5 млрд для расчистки баланса банка. Санация закончилась только в 2019 году.
Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию. В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб.
Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева. Суд также запросил его паспорт. В октябре «Коммерсантъ» сообщил, что против Мотылева было возбуждено дело о банкротстве, а обыски проходили также в офисе компании Megatrend Capital Partners LTD. Как следует из данных британского реестра, Мотылев был директором Megatrend в 2015–2017 годах, сейчас компания ликвидируется.
Разбирательство в Англии финансирует Harbour Litigation Funding Limited, один из крупнейших судебных инвесторов в Англии. Такие компании инвестируют в судебный процесс и получают долю от взысканного имущества в случае его удачного завершения.
Мотылев участвует в процессе в Высоком суде Лондона лично вместе с адвокатом, рассказала РБК Шоч. Она отказалась раскрывать дополнительную информацию о предполагаемых активах Мотылева. «Пока что в публичном доступе находится лишь о информация о том, что компания Megatrend аффилирована с Мотылевым, из-за наложенных английским судом ограничений мы можем раскрыть лишь это», — сказала юрист.
ИА "РБК", 04.06.2020, "Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнёра банкира Мотылева": Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб. Валерия Дрелле. Об этом РБК рассказал источник в Генеральной прокуратуре, информацию подтвердил другой источник, близкий к надзорному ведомству.
Ходатайство было сделано в рамках уголовного дела, которое в 2017 году возбудили в отношении руководства компании «Сервис-Терминал», рассказал РБК источник, близкий к Генпрокуратуре. По его словам, следователи УВД по Центральному административному округу Москвы начали расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он.
Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор. [...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно предъявили обвинения, а через два дня он был объявлен в международный розыск. — Врезка К.ру
Автор: Иван Харитонов
03.12.2025 11:36