Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников. Так, во всяком случае, считал он сам. Однако следствие ОМВД по Тверскому району Москвы с бизнесменом, видимо, не согласилось: возбужденное там уголовное дело о мошенничестве было приостановлено в связи с невозможностью установить и привлечь к ответственности обидчиков коммерсанта. Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими друзьями «решальщику» — бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, имевшему, по его словам, «выходы на МВД и Генпрокуратуру».
Поскольку имущественный спор велся об акциях крупного предприятия, за возобновление расследования в полиции посредник запросил $1 млн, причём первый транш из этой суммы в размере $100 тыс. попросил выплатить авансом, что и было сделано.
К лету этого года дело о мошенничестве не сдвинулось с мертвой точки, и это стало причиной конфликта между банкиром и «решальщиком». Господин Аванесов настаивал на возврате неотработанного аванса, а господин Шарифов требовал внесения второго транша в размере $300 тыс. в соответствии с установленным графиком платежей. Обстановка накалилась настолько, что в своей переписке и телефонных переговорах партнёры, как следует из свидетельских показаний, перешли от диалога к ненормативной лексике и открытым угрозам.
16 августа подрядчик и заказчик решили встретиться, а поскольку каждый из них ожидал подвоха со стороны партнёра, оба заранее подстраховались от неприятностей. Господин Шарифов назначил встречу в ресторане на Шипиловской улице, в котором традиционно собирались его земляки-азербайджанцы, а господин Аванесов привлёк к переговорам трёх спортсменов из Чечни, специализирующихся на оказании коллекторских услуг,— Муслима Джанаралиева, Мовсара Якубова и Заура Янарсаева. Спортсмены, как утверждают участники той встречи, вежливо попросили разнервничавшегося Рамиля Шарифова «вернуться в сознание» и предъявили ему рукописный договор цессии, в соответствии с которым бизнесмен Аванесов переуступал им своё право требования $100 тыс. с «решальщика».
По версии представителей спортсменов, должник признал весомыми их аргументы, утвердил составленный график погашения задолженности, а через несколько дней даже выплатил коллекторам первые $20 тыс. в рублях по курсу.
Однако затем «решальщик» пропал. Спортсмены искали его целый месяц, а обнаружив господина Шарифова 30 сентября возле подъезда дома №54 по Воронежской улице, сломали ему нос. Полученная «решальщиком» травма дала не тот эффект, на который надеялись коллекторы. Как выяснилось, к моменту нападения Рамиль Шарифов уже успел обратиться с заявлением о вымогательстве, причём написал его не в полицию, а в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. Чекисты для проведения оперативного эксперимента передали заявителю записывающую аппаратуру скрытого ношения, которая зафиксировала все действия спортсменов и прозвучавшие угрозы. В итоге банкир Аванесов и трое его друзей были задержаны сотрудниками СЭБ, арестованы Нагатинским райсудом и обвинены следственным управлением столичного УМВД по Южному округу в особо крупном групповом вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
По мнению защищающего Муслима Джанаралиева адвоката Константина Мусмана, полицейское следствие неверно квалифицировало происшедший инцидент. «Мой клиент давно занимается коллекторской деятельностью и прекрасно знает, что требование возврата денежных средств является законным только при наличии соответствующего документа,— пояснил защитник Мусман.— В данном случае это был договор цессии, заключенный между двумя физлицами. Хочу отметить, что по закону ответственность за достоверность изложенных в нём сведений несет уступивший свои права на требование задолженности Агаджан Аванесов». Таким образом, защита будет добиваться переквалификации предъявленного обвинения в вымогательстве (до 15 лет лишения свободы) на более мягкую ст. 330 УК РФ (самоуправство), предусматривающую втрое меньшие сроки наказания.
Комментировать участие сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ в рядовом в общем-то расследовании финансового конфликта между двумя гражданами адвокат Мусман отказался, однако близкий к следствию источник “Ъ” предположил, что чекистам интересен только предполагаемый организатор преступления Аванесов.
Агаджан Аванесов фигурировал в уголовных делах не только в качестве потерпевшего.
Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнёрам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест.
"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Ещё один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру
Детали этих операций были оглашены уже осенью этого года правоохранителями Белоруссии, занятыми в расследовании так называемого уголовного дела Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико, считающегося одним из лидеров политической оппозиции в стране. «Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артём Дунько. По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объёме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова.
Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. По результатам проведенного в республике расследования один из предполагаемых организаторов афер оказался в СИЗО, а второй был обвинен белорусским следствием заочно и объявлен в розыск.
"РАПСИ", 10.02.2020, "Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну. По мнению заявителей жалоб, в материалах дела отсутствуют доказательства обоснованности доводов конкурсного управляющего о том, что неприятие мер может сделать невозможным исполнение судебного акта. Кроме того, отсутствуют достоверные сведения о том, что ответчики уже предпринимали конкретные действия, направленные на отчуждение принадлежащего им имущества, а также доказательства наличия у них имущества в размере, указанном в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности.
Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших СтарБанк лиц и взыскании с них 15,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру
Автор: Иван Харитонов
03.12.2025 11:36