Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода. В Северную Америку он перебрался в 2006 году по ныне отмененной программе «инвестиционного гражданства».
Чэнь заявил канадским властям, что для переезда в страну они с женой накопили 1,26 миллиона долларов. Однако с 2010 года на канадские счета семьи Чэнь стали поступать гораздо более внушительные суммы.
Динамика курсов валют
В этой статье приведены суммы в канадских долларах. Курс канадского доллара существенно менялся по отношению к доллару США. В январе 2010 года 114 миллионов канадских долларов были эквивалентны 108 миллионам долларов США. К 2013 году канадский доллар вырос, и эта сумма составляла уже 115 миллионов долларов США. На январь 2022 года она «обесценилась» до 90 миллионов американских долларов.
Согласно документам из досье комиссии Каллена, сначала пришли 15,1 миллиона долларов от четырёх компаний из Гонконга и континентального Китая. Со временем к ним добавлялись новые многомиллионные суммы. Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге. Некоторые их них, согласно документам досье, были связаны с оргпреступностью. К концу 2014 года семья Чэнь перевела таким образом в Канаду более 114 миллионов канадских долларов .
Включенный в досье комиссии анализ финрегулятора Fintrac скрывает имена и названия, но содержит детали множества переводов на канадский банковский счёт матери Чэня (в документах она проходит как «Субъект 4»). Чэнь имел право распоряжаться им по доверенности. Судя по записям о транзакциях, эти деньги приходили относительно небольшими порциями.
В анализе Fintrac говорится, что такая схема траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объёмом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac.
Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду.
Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные. Объём переводов за столь короткий срок напоминал приём отмывателей денег, известный как «расслоение» (“layering”). При нём «с целью скрыть владельца капиталов поочередно происходят транзакции по сложной многоэтапной схеме». Это слова из отчета канадского филиала UBS насчет нескольких подозрительных платежей для Чэня в 2011 году.
На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счёт.
Впрочем, семейству не составило труда найти другие банки в Канаде, чтобы принимать всё новые десятки миллионов долларов вплоть до конца 2016 года. Как видно из документов, деньги приходили на счета семьи Чэнь во многих канадских банках первой величины — например, CIBC, Royal Bank of Canada, HSBC и Bank of Montreal.
В ответ на просьбу дать комментарий все эти банки написали, что не могут обсуждать отдельно взятых клиентов, но заявили о строгом выполнении правил, требующих выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них.
OCCRP, 30.05.2022, "Эксперты: в канадских банках должны были обратить внимание на подозрительные китайские средства": В августе 2020 года комиссия Каллена, которую учредили в Британской Колумбии, попросила 11 банков Ванкувера предоставить информацию обо всех переводах, которые Чэнь и его родные получили с зарубежных счетов с 2009 года. Крупные банки сообщили о транзакциях почти на 170 миллионов канадских долларов, которые обработали за восемь лет. Деньги поступили от трёх гонконгских валютно-обменных предприятий и одного человека. [...] Согласно документам, с 2009 по 2016 год в Bank of Montreal перевели 83,7 миллиона долларов — за один только 2013 год на счёт семьи Чэнь поступил 101 перевод на 52,2 миллиона долларов. В следующем году они получили ещё 59 транзакций на 28,4 миллиона долларов.
В HSBC Bank (Canada) комиссии сообщили, что в 2013 и 2014 годах поступило 85 переводов на сумму 41,5 миллиона долларов — их провели через гонконгские валютно-обменные предприятия Hing Wah China и HK Renminbi Exchange Co.
В TD рассказали, что с 2011 по 2014 год семья Чэнь получила 43 перевода на сумму 16,4 миллиона долларов. «Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP.
В CIBC утверждают, что с 2009 по 2011 год Чэнь получили 13 переводов на 14,7 миллиона долларов в американской валюте. В 2013 году в Royal Bank of Canada направили 24 транзакции суммой 11 миллионов долларов. Ещё 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру
«На мой взгляд… многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн Беннетт, в прошлом ванкуверская адвокатесса по уголовным делам. Недавно Колледж Мэсси в Торонто привлёк её для написания исследовательского отчета о проблеме отмывания денег. Изучив найденные журналистами документы, Беннетт сказала: «В деле есть убедительные свидетельства [финансовых нарушений]».
«Это как практически во всех случаях отмывания денег: берут компании-пустышки с одной целью — легализовать грязные деньги, — констатировала Беннетт. — Весь смысл в том, чтобы создать видимость законности».
Доступность такой «законности» среди главных причин того, что Канаду постоянно используют для отмывания денег, как заметила экс-адвокатесса.
«Здесь есть “уважаемые” банки, и если провести сомнительные капиталы через один из них, то на выходе вы получаете вполне чистые деньги».
Судя по отчету Fintrac, родные Чэня не хотели объяснять, откуда взялись все эти деньги. Когда сотрудник банка спросил у матери Чэня об источнике средств, она ответила, что это выручка от продажи земли в Китае, но никаких подробностей сообщить не смогла.
Потом банк запросил дополнительную информацию у её сына, но Чэнь «не пожелал предоставить какие-либо убедительные документы о праве собственности на землю в [местоположение скрыто] или о каких-либо сделках по продаже земли».
Но OCCRP и Toronto Star нашли вероятный источник богатства семьи Чэнь. Судя по всему, деньги поступили от земельных сделок, к которым был причастен китайский генерал-лейтенант Гу Цзюньшань. В 2015 году его условно приговорили к смертной казни по итогам коррупционного дела, наделавшего много шума.
«На этапе предварительного следствия в отношении Гу некие высокопоставленные военные чины, предположительно, сообщили о Чэне, бежавшем в Канаду, — говорилось в письме. — Затем президент Си Цзиньпин приказал выдать ордер на его арест, но он до сих пор скрывается от властей».
Письмо процитировали в провластном журнале Phoenix Weekly, а затем опубликовали в издании China Police Network — одном из рупоров китайских властей. В материале Чэня назвали «девелопером», который «давал огромные взятки Гу».
В Китае строго контролируют СМИ и интернет, и письмо с именем Чэня не стали бы распространять в Сети без одобрения властей. Так считает эксперт по Китаю Ева Пилс, преподаватель права в Королевском колледже Лондона.
«Вероятность того, что такую публикацию не удалят, была практически нулевой. Думаю, она вряд ли продержалась бы в Сети больше пары часов, максимум — пару дней, — сказала она. — Если не было попыток заблокировать распространение письма, то оно явно появилось с санкции сверху».
В судебных материалах, данных о регистрации компаний и сообщениях СМИ есть подробности «общей коммерции» Чэня с Гу. Согласно этим данным, Чэнь покупал и продавал участки на территории бывшего военного аэродрома в Шанхае — эта земля была частью строительного проекта, которым руководил Гу.
В государственной газете «Вэнь Вэй По» писали, что Чэнь был «ключевой фигурой» в деле о взятках Гу. Как утверждало издание, в конце 2000-х Чэнь купил участки у аэродрома «намного дешевле тогдашней стоимости земли в Шанхае». В статье предположили, что это объяснялось его отношениями с Гу.
В решении суда по этому делу говорилось, что позже ту же землю приобрела шанхайская предпринимательница Цзоу Юнью. С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США). Погасить кредиты она не смогла.
При этом с того же 2009 года начали поступать платежи на банковские счета семьи Чэнь в Канаде. Среди прочих отправителей денег комиссия Каллена упомянула две фирмы из континентального Китая, и, судя по корпоративным документам, они были связаны с Цзоу.
Лорна Уолдмен заявила, что деньги для внушительных траншей в Канаду шли от сделки с землей, связанной с уже упомянутым «крупным девелоперским проектом», которым занимался Гу. Однако, по её словам, её подзащитный, Чэнь, не знал Гу лично, не давал ему взяток, а просто «попал под горячую руку» в «политическом» деле против генерала.
«Он не сделал ничего предосудительного, не знает генерала и занимался законным бизнесом», — сказала Уолдмен в беседе по видеосвязи.
Как заметила адвокатесса, канадские власти должны понимать, что официальной информации из Китая нельзя доверять, ведь там, дескать, нет справедливой правовой системы, а органы юстиции часто используют показания, полученные под пытками.
«Думаю, вполне вероятно, что интерес к ситуации моего клиента у канадских властей возник из-за того, что к ним обратилось правительство Китая», — сказала Уолдмен.
В Управлении пограничных служб Канады заявили, что не могут давать подробные комментарии о деле Чэня. При этом подтвердили, что иногда получают от «иностранных правоохранительных органов» информацию о претендентах на гражданство и стараются «убедиться в её достоверности».
В свою очередь Ева Пилс полагает, что на тот момент коммерческую деятельность Чэня могли как минимум молчаливо одобрять, даже если он был замешан в коррупционной схеме Гу.
«Кажется, взятки — обязательная часть таких сделок», — сказала она, добавив, что контролируемая государством система землевладения «обеспечивает очень активное участие партийных органов практически во всех крупных сделках с землей».
Пока Чэнь через суды продолжал бороться за право остаться в Канаде, оказалось, что он стал анонимным фигурантом расследования об отмывании денег (Money Laundering Case Study), в котором комиссия Каллена собрала более тысячи примеров такой практики.
Опасения по поводу сомнительных вливаний из-за рубежа в рынок недвижимости Канады отнюдь не ограничиваются делом Чэня. Эксперты сообщили комиссии, что в недвижимость часто вкладывают грязные деньги — доходы от наркоторговли и других преступлений, а также от возможной коррупционной деятельности.
Отчет Службы уголовной разведки Канады за 2020 год показал, что ежегодно в стране отмывают до 113 миллиардов долларов. В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
Сфера недвижимости особенно «уязвима перед преступниками, которые стремятся легализовать доходы от незаконной деятельности», как гласит обращение правительства. В недвижимость можно безопасно и законно вложить средства и получить право проживания, имея цель и дальше вести «преступную деятельность».
Transparency International Canada тоже предоставила данные комиссии Каллена. Исполнительный директор канадского подразделения TI Джеймс Коэн призвал власти принять меры против отмывания денег из-за рубежа.
«Это одна из самых возмутительных и недопустимых причин роста цен на жилье — часть недвижимости на фоне её общего дефицита просто служит надежным и ликвидным активом для наркоторговцев, мошенников и клептократов», — сказал он.
«Мы легко можем повысить предложение на рынке жилья, нужно лишь избавиться от грязных денег, вложенных в пустующие квартиры и дома», — добавил Коэн.
В 2019 году группа экспертов правительства Британской Колумбии подсчитала, что за один лишь предыдущий год в провинции отмыли свыше семи миллиардов долларов. При этом порядка 5,3 миллиарда из этой суммы отмыли через недвижимость — из-за этого цены на жилье подскочили примерно на пять процентов.
Как показывают данные, в 2007 году Чэнь купил первый объект недвижимости в Ванкувере — дом в престижном районе Шонесси почти за 2,3 миллиона долларов. В документах о праве собственности как совладельцы значились он и его супруга под прежними именами — Чэнь Цзыцзюнь и Ци Чэньгуан. В прошлом году они продали дом за 4,9 миллиона долларов.
В 2012 году их дочь, которую тогда звали Чэнь Чжоужэнь, купила особняк с теннисным кортом и бассейном рядом с пляжем в Пойнт-Грей за 14,7 миллиона долларов. По данным Оценочного бюро Британской Колумбии, этот объект занимает 98-ю строчку в списке самых дорогих в Ванкувере, сейчас он стоит 19 миллионов долларов.
Через два года после того, как дочь Чэня купила дом, китайская прокуратура возбудила в отношении генерала Гу дело о коррупции: помимо прочего его обвинили в том, что он за взятки продавал принадлежащую армии землю. По информации СМИ, стоимость имущества генерала явно не соответствовала размеру его жалованья. Сообщалось, что китайская полиция провела в одном из его домов два дня: оттуда вывезли четыре грузовика предметов роскоши, в том числе статую бывшего коммунистического лидера КНР Мао Цзэдуна из чистого золота.
Тем временем Чэнь боролся за право остаться в Канаде. В Управлении пограничных служб посчитали, что давать ему гражданство «неприемлемо», но адвокаты убедили федерального судью пересмотреть это решение. Пока шло разбирательство, Чэнь и его родные сменили имена, опасаясь последствий выпущенного Китаем ордера на арест.
Как видно из документов на собственность, в 2015 году Цзыцзюнь и его дочь Чжоужэнь стали Чэнь Жунькаем и Ханьин. Его супруга Ци Чэньгуан сменила имя на Жуйчжэнь. В 2016 году Чэнь купил дом в тюдоровском стиле и оформил его на своё новое имя.
После решения федерального суда заявка его дочери на канадское гражданство тоже оказалась в подвешенном состоянии — все будет зависеть от вердикта по делу её отца.
Судя по документам суда, Ханьин Чэнь получила вид на жительство как иждивенка отца: он въехал в Канаду в 2006 году по действовавшей тогда программе федерального правительства для иммигрантов-инвесторов. По прибытии она указала в декларации, что в её распоряжении всего 5000 долларов США. В 2015 году она сообщила, что её финансово поддерживают родители, которые вышли на пенсию, но у них остались сбережения после сделок с недвижимостью в Китае.
Адвокатесса Уолдмен, представляющая интересы и дочери Чэня, отказалась комментировать её иммиграционную ситуацию.
Хотя Чэнь и его семья живут в роскоши, их комфортную жизнь омрачает судебный процесс и угроза депортации.
При этом, по словам Евы Пилс из Королевского колледжа Лондона, тот факт, что китайские следователи регулярно выбивают показания под пытками, ставит власти Канады в непростое положение. Если бы система правосудия на родине Чэня заслуживала доверия, Канада могла бы выдать его справедливому суду. «Но в случае с Китаем об этом говорить не приходится», — утверждает она.
«Даже если кто-то совершил ужасное преступление, он все равно имеет право не подвергаться пыткам», — добавила Пилс. В Минюсте Канады отказались давать комментарии. Посольство Китая в Оттаве не ответило на вопросы для этой статьи.
Эксперты по правовым и иммиграционным вопросам согласны с тем, что Канада едва ли экстрадирует Чэня, чтобы он предстал перед судом в Китае. Пока он и его семья ждут решения насчет гражданства, финансовые органы Канады собрали достаточно улик для законных мер в их отношении, как говорит юрист Мэри-Джейн Беннетт, автор исследования об отмывании денег.
«Если есть все признаки отмывания денег, то, думаю, нужно серьёзно рассмотреть вопрос о конфискации имущества», — считает она.
При участии Мартина Янга (OCCRP) и Джереми Наттолла (Toronto Star).
Автор: Иван Харитонов
03.12.2025 11:36