Тимур Турлов превратил Freedom Finance в глобальный инструмент для отмывания и вывода российских денег, прикрываясь казахстанской юрисдикцией.
Пользуясь поддержкой окружения президента Токаева, Турлов, занимающийся отмыванием денег, обходит санкции и организует схемы теневого обслуживания россиян через Казахстан.
В 2022 году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись ради этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.
Еще тогда у многих этот шаг основателя пирамиды Freedom Finance вызывал недоумение – зачем Турлову было рисковать и принимать гражданство страны, в которую он перевел основную часть своего не очень прозрачного бизнеса? Версия Турлова о том, что он «пятнадцать лет назад, впервые попав в Казахстан, был ним очарован и влюбился в эту страну», не выдерживает никакой критики. Тем более, что для получения паспорта Казахстана он отказался не только от гражданства России, но и от паспорта Сент-Китс и Невис, который получил за 300 000 долларов рамках так называемой программы «гражданство за инвестиции».
Однако после того, как Токаев вручил Турлову казахстанский паспорт, ситуация стала проясняться. В Казахстане Тимур Турлов сосредоточил основную деятельность своей Freedom Finance, которая предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги. Как утверждает сам Турлов, именно в Казахстане «находится большинство его клиентов, которые пользуются услугами его компании, специализирующейся на американском рынке ценных бумаг».
Читайте на эту же тему:Fraud scheme under the Kazakh flag: how Timur Turlov’s Freedom Finance launders dirty billions for Russians
Отчасти это правда. Но большинство клиентов, которые «сосредоточились в Казахстане» — это россияне, являющиеся клиентами турловского холдинга Freedom Holding Corp., который, по сути, является обычной «прачечной» для грязных денег. Изначально эта структура предназначалась именно для отмывки денег россиян, и сосредотачивала основную свою деятельность именно в России.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
Здесь он действовал через инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс», которые под давлением санкций вынужден был «продать» в 2022 году. Новыми «владельцами» российской части бизнеса стали бизнес-партнеры Турлова, но формально он к ним отношения не имеет.
В Казахстане у Турлова действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».
Впрочем, все эти действия не помогли избавиться от санкций – Тимур Турлов находится в санкционном списке Украины.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
Вменяемые люди понимают – то, что санкции на Турлова наложила только Украина, означает, что с Турловым никто из цивилизованного мира дела иметь не будет. По двум причинам. Первая – вслед за Украиной эти санкции могут внедрить все ее западные партнеры во глава со США. А второй – под эти санкции рискуют попасть все, кто имеет с Турловым дело. И когда это произойдет – не знает никто, а узнать на себе желающих не находится.
Потому у Турлова и возникла задача – избавиться от санкций на этапе, когда они внедрены только Украиной. И вот тут и приоткрывается загадка получения казахстанского гражданства.
За 2022 год Тимур Турлов стал одним из богатейших граждан Казахстана, став заодно одним из самых влиятельных жителей этой страны. Состояние Тимура Турлова сейчас оценивается в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. За год в Казахстане он заработал 900 миллионов долларов.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
Тимура Турлова в компании самых высоких чиновников Казахстана регулярно транслирует местное телевидение, он возглавил местную шахматную федерацию. Причем этот пост он получил из рук самого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, что в иерархии Казахстана значит очень много.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
И стал посещать регионы страны с рабочими визитами наравне с руководством Казахстана. Что вызывало недоумение – о рабочих визитах Тимура Турлова, чей официальный статус ограничивался довольно номинальной должностью главы шахматной федерации, писали с пиететом, уделяя его персоне куда больше внимания, чем государственным чиновникам.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
Интрига держалась недолго. Оказалось, что Тимур Турлов стал лицом, входящим в ближний круг президента Казахстана Токаева. Это было понятно – структуры Турлова замкнули на себя вывод денег казахстанских элит на Запад и их последующую легализацию. Но дальше было больше – с подачи Токаева в Украину поехали гонцы, просящие президента Украины Зеленского снять с Турлова санкции.
По сведениям канала base.kz, Зеленского уже давно просят снять санкции с нового казахского олигарха – в Офис президента Украины было направлено несколько соответствующих обращений. Но, поскольку отношения между официальным Киевом и Астаной довольно сложные, то к Зеленскому поехали и неофициальные гонцы.
Так, Киев посетил с визитом Айдын Рахимбаев, один из приближенных Токаева и одновременно близкий партнер Тимура Турлова. В ходе своего визита «великий победитель всех казахстанских тендеров», как его называют на Родине, пообещал финансовую помощь одной из украинских больниц, намекнув, что она немедленно поступит, как только с Тимура Турлова будут сняты санкции.
Собственно, навстречу пожеланиям казахских олигархов Киев мог бы и пойти, если бы дело заключалось только в казахах. Но беда Турлова в этом плане в том, что обслуживает в Казахстане он не только и не столько казахов. По его же собственным словам, Казахстан превратился в финансовую Швейцарию для россиян.
Схема мошенничества под казахским флагом: как Freedom Finance Тимура Турлова обеляет “грязные” миллиарды россиян
Состоятельные россияне, капиталы которых и дальше обслуживают структуры Турлова, могут получить через него банковские карточки, причем делают это удаленно, без необходимости посещать Казахстан. Те, кто побогаче, продолжают приобретать акции западных компаний, что делается в обход санкций.
Но камнем преткновения как раз и являются санкции от Украины, которые в любой момент могут превратиться в санкции от всего западного мира. И потому Тимур Турлов и старается всеми путями уговорить Зеленского их снять. Пока что эмиссары Токаева успеха не имели, но ключевое слово в этом – именно «пока».
