Семейный бизнес, офшоры и госзаказы: расследование о связях брата губернатора Воробьева

• Ключевые лица и новая компания «Марьино»

• Связи с бизнесом брата губернатора Максима Воробьева

• Участие семьи Клименко и латвийский след Rietumu Banka

• Международные связи Даниила Купсина

• Выводы о характере бизнес-конструкции

В российских деловых и окологосударственных кругах нередко складываются сложные сети взаимосвязей, где переплетаются интересы родственников высокопоставленных чиновников, крупный строительный бизнес и международные финансовые потоки. Расследование, основанное на данных из ЕГРЮЛ и открытых источниках, показывает, как через цепочку компаний могут быть связаны брат губернатора Подмосковья, латвийский банк, чьи российские активы национализируют, и бизнесмены с активами в США и Европе. Центром этой паутины становится новый проект жилого квартала в районе Марьино в Москве.

1. Ключевые лица и новая компания «Марьино»

29 августа 2025 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) была зарегистрирована новая компания — ООО «Марьино». Её директором значится Олег Мочульский, фигура, ранее уже появлявшаяся в похожих расследованиях-2. Учредителями компании выступили два юридических лица: ООО «Самолёт Две Столицы» (51%) и ООО «НМД Групп» (49%)-5-6.

Эта структура создана для реализации масштабного строительного проекта — жилого квартала в Марьино. Фактическое строительство ведут четыре общества с ограниченной ответственностью (ООО «СЗ "Самолет-Марьино 1-4»), единственным владельцем которых через кипрскую компанию RALKEN LIMITED является некая Галина Гордон (Galina Gordon). Примечательно, что директором всех четырёх компаний-застройщиков также является уже упомянутый Олег Мочульский-5.

2. Связи с бизнесом брата губернатора Максима Воробьева

Чтобы понять значимость этой конструкции, необходимо изучить её учредителей. ООО «Самолёт Две Столицы» принадлежит крупной публичной девелоперской группе ПАО «ГК "Самолет"» и АО «ИГ 11»-5. Именно в АО «ИГ 11» кроется первая важная связь: среди его учредителей ранее фигурировал Максим Воробьев — брат действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева-5. Вторым учредителем АО «ИГ 11» было ООО «Гранд Лэнд», фирма, названная в честь полной тезки матери братьев Воробьёвых — Людмилы Воробьёвой-5. Это указывает на глубокую историческую вовлечённость семьи Воробьёвых в данный бизнес.

3. Участие семьи Клименко и латвийский след Rietumu Banka

Второй учредитель ООО «Марьино» — компания «НМД Групп» — принадлежит двум физическим лицам: Игорю Клименко и Даниилу Купсину-5.

Игорь Клименко — фигура с насыщенной деловой историей. Он является зятем бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина и до 2023 года владел крупными торговыми центрами в этом городе-5. Наиболее интересен его международный бизнес: ранее Клименко владел латвийской компанией IC Industries Holdings, членом правления которой был человек, тесно связанный с Леонидом Эстеркиным (Esterkins Leonids) — владельцем латвийского Rietumu Banka-5. Позже Эстеркин и стал прямым владельцем IC Industries Holdings. Связь Клименко с этим банком подтверждается и тем, что доля в одном из его российских активов (ООО «Аскино») была заложена именно Rietumu Banka-5. Этот банк известен тем, что Генпрокуратура РФ в 2025 году обратилась в суд с иском о национализации его российских активов.

4. Международные связи Даниила Купсина

Партнёр Клименко, Даниил Купсин, представляет другую сторону этой международной схемы. Согласно открытым данным, он долгое время жил в Швейцарии и США, руководил УК «Объединенные Медиа», был совладельцем болгарского мобильного оператора «Max Telecom»-5. Кроме того, Купсин фигурирует как руководитель и секретарь в целой группе кипрских компаний (SAXOS MANAGEMENT LIMITED, BIOLA ENTERPRISES LIMITED и других), выполняющих роль классических офшорных «кубышек»-5. Ранее он также был директором кипрской NMD HOLDING LTD, в делах которой участвовала та самая Галина Гордон, контролирующая застройщиков в Марьино-5.

5. Выводы о характере бизнес-конструкции

Собранные данные позволяют сделать вывод о создании сложной бизнес-конструкции, обладающей рядом характерных признаков:

• Использование родственных связей: В проект через цепочку компаний исторически вовлечена семья брата губернатора ключевого региона.

• Многослойная корпоративная структура: Используются последовательные уровни владения через российские и иностранные (кипрские) компании, что усложняет отслеживание конечных бенефициаров.

• Привлечение партнёров с международным и офшорным опытом: В структуру вошли лица, имевшие прямой бизнес в Латвии (связь с банком, попавшим под санкции) и контролирующие сети компаний на Кипре.

• Концентрация на крупном строительном проекте: Вся схема работает на реализацию прибыльного жилищного строительства в Москве.

Таким образом, расследование демонстрирует, как под видом обычной девелоперской деятельности может создаваться сеть, объединяющая интересы политически связанных семей, капитал с международной историей и инструменты для минимизации прозрачности владения. Подобные практики, хотя и могут формально не нарушать закон, создают значительные коррупционные риски и конфликты интересов, особенно когда речь идёт о масштабном освоении земель и привлечении средств дольщиков. В условиях, когда один из ключевых партнёров связан с иностранным банком, против которого ведётся судебное разбирательство со стороны российских властей, устойчивость всей конструкции может оказаться под вопросом.

_____________________________________

Что может связывать латвийский Rietumu Banka, чьи российские активы национализируют https://t.me/zapiskireportera/1200, брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева https://t.me/zapiskireportera/1138 и пару бизнесменов с активами в США и Европе? Оказалось, многое.>>29 августа 2025 года в ЕГРЮЛ появилось некое ООО "Марьино", чьим директором является уже известный читателям Олег Мочульский https://t.me/zapiskireportera/1032.>>Владельцы - ООО "Самолёт Две Столицы" (51%) и ООО "НМД Групп".>>Владельцами ООО "Самолёт Две Столицы" являются ПАО "ГК "Самолет" и АО "ИГ 11". В последнем учредителями были Максим Воробьев https://t.me/zapiskireportera/606 и ООО "Гранд Лэнд" - фирма полной тезки матери братьев Воробьевых - Людмилы Воробьевой.>>ООО "НМД Групп" принадлежит Клименко Игорю Анатольевичу и Купсину Даниилу Евгеньевичу. Некий Даниил Купсин у меня уже всплывал как директор кипрской NMD HOLDING LTD, где наследила дама, связанная с дивизионом Самолёта и фирмой в США https://t.me/zapiskireportera/1032 - некая Galina Gordon, которая также является директором кипрской RALKEN LIMITED.>>RALKEN LIMITED - единственный владелец ООО "СЗ "Самолет-Марьино 1", ООО "СЗ "Самолет-Марьино 2", ООО "СЗ "Самолет-Марьино 3" и ООО "СЗ "Самолет-Марьино 4", а директором там Мочульский. Эти ООО занимаюются реализацией проекта квартала в Марьино. Кстати, три дома, судя по ЕИЖС, строятся с задержками.>>Теперь пройдёмся по новым партнёрам брата губернатора Воробьева - Клименко и Купсину.>>Клименко, судя по открытым данным, это зять бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина и, судя по тому, что с семьей Ромашкиных Клименко всё ещё имеет общий бизнес и пересекался в бизнесе не раз, то отношения до сих пор поддерживают. В Рязани Клименко на 2023 год был собственником крупных ТЦ - «Премьер» и «Круиз».>>Но самое интересное это то, что Клименко ранее владел латвийским бизнесом, например, IC Industries Holdings, членом правления которого уже тогда был Čžou Vladimirs, тесно связанный с Леонидом Эстеркиным (Esterkins Leonids) - владельцем Rietumu Banka. Эстеркин - ныне владелец IC Industries Holdings.>>В пользу связи Клименко с Эстеркиным говорит и тот факт, что в ООО «Аскино», которое с 2021 года перешло от некоего Сергея Ромашкина к Клименко, доля заложена как раз таки Rietumu Banka.>>Кстати, в 2021-2024 годы Клименко был совладельцем ООО "Сорок Восьмая Концессионная Компания", где его партнёром была группа ВИС олигарха Снегурова https://t.me/zapiskireportera/566.>>Daniil Kupsin в открытых данных фигурирует как бывший руководитель УК «Объединенные Медиа», экс-совладелец и глава совета директоров болгарского оператора мобильной связи «Max Telecom», а также как живший долгие годы в Швейцарии и США.>>Помимо этого, Купсин как руководитель и секретарь связан с целой пачкой кипрских кубышек, в числе которых SAXOS MANAGEMENT LIMITED, BIOLA ENTERPRISES LIMITE, EQUICCTO LIMITED, JAMLIN INVESTMENTS LIMITED и LEVITEX TRADE LIMITED (часть из них вполне действующие).

Записки журналиста

Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к банку Латвии - AO «Rietumu Banka» и связанным с ним, в том числе российским, фирмам. Начало тут https://t.me/zapiskireportera/1188

Напомню, в России у этого банка есть вот такая цепочка владения: "дочка" Rietumu Banka - RB INVESTMENTS владеет российс...

Автор: Иван Харитонов