Масштабное дело об обналичивании ушло из МВД в надзор.

Как стало известно "Ъ", следственный департамент (СД) МВД направил в Генпрокуратуру одно из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании многомиллиардных сумм преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Если надзорный орган, у которого и раньше возникали серьезные нарекания к результатам расследования, не передаст материалы в суд, Сергей Магин и более десятка его предполагаемых сообщников выйдут из СИЗО, где многие из них провели уже более двух лет.

По данным информированных источников "Ъ", в конце прошлой недели следственный департамент МВД направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет. Как пояснили собеседники "Ъ", некоторое время назад 14 обвиняемых и их многочисленные адвокаты официально завершили ознакомление с материалами расследования, которые составили около 200 томов, подписав соответствующий протокол. Уже в начале следующей недели, по истечении установленных законом десяти суток, представители Генпрокуратуры должны дать официальный ответ: утверждено ли заключение или же оно направлено обратно следствию для устранения допущенных нарушений.

Один из адвокатов основного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров подтвердил "Ъ", что расследование уже завершено. По словам адвоката, его клиент не признает своей вины в предъявленных обвинениях — "создании и участии в преступном сообществе", "незаконной банковской деятельности" и "незаконной организации юридического лица" (ст. 210 , ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ). Он также уточнил, что некоторые из остальных обвиняемых частично признают свою вину, но при этом все категорически отказываются от обвинения в "участии в преступном сообществе".

Напомним, что ОПС, которым, по мнению следствия, руководил Сергей Магин, как и многие другие обнальные площадки, было ликвидировано в июле 2013 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам оказался обвиняемым по скандальному уголовному делу. Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ "Панорама", было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Свою вину он так и не признал.

Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные Сергею Магину, было "прокачано" не менее 200-300 млрд руб. Правда, позже следствие говорило лишь о 36 млрд руб., а в окончательной редакции обвинения — осенью прошлого года — фигурировали уже 27,2 млрд руб., из которых 575 млн руб. стали доходом группы Сергея Магина.

Надо отметить, что вскоре после задержания у Сергея Магина резко ухудшилось состояние здоровья. Он еще до ареста страдал депрессиями и проходил курс лечения у психиатров. Обвиняемому провели ряд экспертиз, врачи диагностировали у него биполярное аффективное расстройство, которое сопровождается маниакальной или депрессивными фазами, однако признали вменяемым. Практически в это же время проверку расследования дела Магина провела Генпрокуратура. Кстати, тогда само расследование уже было разделено на три части: в рамках большого дела обвиняемым являлись сам Сергей Магин и несколько его предполагаемых подельников, не признававших свою вину. Кроме того, были выделены материалы в отношении скрывшихся и "не установленных следствием лиц", а также в отношении еще четырех фигурантов, которые решили пойти на сделку со следствием и давали признательные показания. Однако заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь посчитал, что в обвинение Сергея Магина статья УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе включена ошибочно. А давшие на него показания подельники если и совершали преступления, то только самостоятельно и без его участия. Кстати, вскоре после этого из СД МВД уволилось несколько следователей, включая и того, который руководил бригадой по делу Магина. Тем не менее обвинение Сергею Магину осталось прежним, а суды по ходатайству следствия продолжали продлевать ему срок содержания под стражей. Уже весной текущего года Генпрокуратура отказалась утвердить досудебные соглашения о сотрудничестве с четырьмя признавшимися фигурантами дела, и они вернулись в большое дело.

Если Генпрокуратура снова обнаружит нарушения в ходе следствия и вернет дело в МВД, то у Сергея Магина и его подельников появится реальная возможность выйти из СИЗО. Большинство из них провело под стражей более двух лет, а последний срок арестов истекает 5 октября.