Представитель Следственного комитета России (СКР) подтвердил «Ведомостям», что против Мотылева возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Об уголовном деле в отношении Мотылева в связи с банкротством банков его банковской группы, по словам представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), известно и госкорпорации.

Мотылев в октябре подавал в арбитражный суд иски к ЦБ, оспаривая предписание о начислении «М банком» резервов и отзыв лицензии, но проиграл в двух инстанциях. По мере расчистки банковской системы обвинения в крупных мошенничествах предъявлялись многим руководителям и собственникам крупных банков. Основатель Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачёв является фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в преднамеренном банкротстве Межпромбанка и хищении средств банка в особо крупном размере, следствие считает Пугачёва причастным к причинению ущерба Межпромбанку на 64 млрд руб. В 2011 г. Пугачёв покинул Россию.

На бывшего президента и совладельца Банка Москвы Андрея Бородина заведено шесть уголовных дел: его обвиняют в хищении из банка более 1 млрд руб. путём заключения фиктивных договоров покупки и продажи валюты, ещё 6,7 млрд – через кредитование офшоров, легализацию более 623 млн руб. Сейчас Бородин живёт в Великобритании, у него статус политического беженца. Совладельцы Внешпромбанка Лариса Маркус и Георгий Беджамов обвиняются в хищении 1 млрд руб. (см. статью на стр. 20).

Потерпевшим по уголовному делу признан «М банк», следует из материалов суда, рассматривавшего апелляцию по делу о наложении ареста на имущество Мотылева. Лицензия у «М банка» отозвана в июле 2015 г., дыра в балансе, по оценкам ЦБ, составила 28 млрд руб. «М банк» входил в неформальную группу банков Мотылева вместе с «Российским кредитом» и проч. Совокупную дыру в балансе этих банков ЦБ оценивал в 100 млрд руб., из них в «Российском кредите» – 75,7 млрд, позже ЦБ увеличил оценки на 35 млрд руб.

Кроме того, у Мотылева было семь пенсионных фондов – «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд солнечный берег» и др., их клиентами к моменту отзыва лицензии были 1,13 млн человек, на их счетах было 39 млрд руб. накопительных взносов. Эти потери по закону обязан компенсировать ЦБ.

В мае газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, близкие к следствию, что речь в уголовном деле идёт о махинациях с 1,25 млрд руб. в «М банке». Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в «М банке» в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из «М банка», как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных СКР лиц.

Из материалов Мосгорсуда следует, что суд наложил арест на имущество Мотылева – шесть земельных участков и два дома (площадь и адрес не раскрываются). Мотылев, по словам собеседника «Ведомостей», находится в Лондоне и работает там в финансовой компании. Подтвердить это не удалось – его помощница отказалась общаться без адвоката.

Если банк признается потерпевшим, он вправе в рамках уголовного дела подать гражданский иск, который будет удовлетворен, если суд признает обвиняемого виновным, говорит партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская (её фирма сотрудничает с АСВ). В выводе активов не всегда есть уголовный состав, уверяет она, среди гражданско-правовых способов защиты интересов кредиторов банка можно назвать привлечение бывшего руководства или собственников к субсидиарной ответственности, взыскание с них убытков, а также оспаривание сделок по выводу активов банков.