Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении банкиров Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, а также экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, полученных преступным путём. Если фигурантов признают виновными, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Примечательно, что обвиняемые уже отсидели от семи до восьми с половиной лет по аналогичному обвинению, также связанному с хищениями в банке «Таврический».

В уголовном деле, ещё не принятом к производству,— 40 томов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, следствие полагает, что фигуранты похитили из банка 952 млн рублей. Вменяемые обвиняемым 16 эпизодов случились, по версии следствия, не позднее 26 марта 2013 года. Обвинение считает, что тогда Сомов, бывший в то время председателем правления АО «Таврический банк», вступил в преступный сговор со своим замом Гаркушей. Они выдали несколько кредитов фирме «Милан», аффилированной с ликероводочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

«Сомов и Гаркуша, злоупотребляя своим служебным положением, в ущерб финансовой стабильности банка, вопреки установленной в банке процедуре согласования и выдачи кредитов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка заключили с ООО "Милан" кредитный договор»,— цитировала данные следствия объединенная пресс-служба судов. Деньгами распорядились по своему усмотрению. Фигурировала в данных предварительного следствия и компания «Норфолк», якобы тоже получившая фальшивый кредит.

Любопытно, что за подобное преступление ныне обвиняемые уже отсидели. В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга признал их виновными в хищении 190 млн рублей и приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 8,5 года. В 2015 году Гагаринский суд Москвы дополнительно признал Сабадаша виновным в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Его приговорили к шести годам лишения свободы (см. “Ъ” от 30.03.2015).

Однако после освобождения в 2020 году Гаркуша и Сомов вновь показались интересными следствию, а вскоре к ним присоединился и Сабадаш. В этом уголовном деле сумма ущерба оказалась куда выше, чем прежние 190 млн рублей. 31 июля 2020 года Смольнинский райсуд Петербурга отправил под стражу на время следствия Гаркушу и Сомова. В качестве аргументов следствие тогда сообщало о попытках Гаркуши воспрепятствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела.

«Сотрудниками СЭБ ФСБ России установлено, что обвиняемый Гаркуша принимал меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела»,— цитировала следствие объединенная пресс-служба судов. Также следствие опасалось, что Гаркуша сумеет добиться покровительства высокопоставленных чиновников, которые будут затем мешать расследованию. Сомова отправили под стражу, опасаясь, что он сбежит за границу или подкупит свидетелей.

«Местонахождение похищенных Сомовым и его соучастниками денежных средств до настоящего времени не установлено, что может свидетельствовать о наличии у Сомова финансовых возможностей для выезда за пределы Петербурга и России, а также подкупа свидетелей»,— сообщало следствие.

И Гаркуша, и Сомов просили о домашнем аресте в качестве меры пресечения, но суд счел ходатайства следствия обоснованными и отправил обвиняемых под стражу. Когда в июле 2021 года Гаркуше продлевали меру пресечения, фигурант отметил, что следствие только возит его в суд на избрание мер. «Восемь с половиной лет мной уже отсижено. Работа следствия — профанация. Сколько это все будет продолжаться? Пока все умрут? Праздник издевательства будет длиться вечно. Требую выпустить меня под домашний арест!»— цитировала Гаркушу объединенная пресс-служба судов.

Сабадаша задержали на территории следственного изолятора 25 января 2021 года — в день, когда бывший сенатор должен был освободиться после отбывания наказания.

Банк «Таврический» прекратил проводить платежи в конце 2014 года. Тогда пострадали многие крупные компании, в том числе компания «Ленэнерго», державшая в банке более 10 млрд рублей. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, а затем банк МФК был назначен санатором «Таврического».

Александр Сабадаш, подконтрольным фирмам которого, по версии следствия, утекали деньги из «Таврического»,— миллиардер и бизнесмен, несколько лет входивший в состав Совета федерации. Основным активом Александра Сабадаша является холдинг «Ливиз» — один из старейших и крупнейших производителей алкогольной продукции в России, выпускающий водку марок «Гжель», «Наша водка», Cristall, «Дипломат», «Менделеев», «Охта» и «Александр Сабадаш». В 2014 году Сабадаш был отправлен в колонию судом Петербурга, год спустя срок бывшему сенатору добавил суд Москвы.