Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен
Асланбек Ахметханов. При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб.

Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года. Незадолго до этого по ходатайству следствия, считавшего, что фигуранты преднамеренно тянут время, их ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Не помогли и доводы адвокатов, заявивших в суде, что «всего за 13 дней они и их подзащитные ознакомились с 22 томами (в деле их 30.— “Ъ”), тогда как расследование длилось более двух лет».

Сам судебный процесс также оказался весьма скоротечным: на днях судья Сергей Артемов огласил приговор.

Вопреки требованию гособвинителя, просившего назначить подсудимым реальные сроки наказания от трёх до четырёх лет лишения свободы, все они получили куда меньшие, да и то условно.

В частности, бизнесмен Асланбек Ахметханов был приговорен к году. А максимальный срок — три года условно — получил организатор преступления, которым следствие, а затем и суд признали безработного Дениса Филиппова. Остальным фигурантам суд назначил наказание от года до двух лет также условно.

Своей вины в инкриминированном деянии никто из подсудимых не признал. Например, Асланбек Ахметханов придерживался версии, что Денис Филиппов лишь помогал его нефтяной компании с получением наличности, когда у той «возникали кассовые разрывы». Прокуратура, по некоторым данным, сочла приговор необоснованно мягким и намерена его обжаловать.

Напомним, расследовать это уголовное дело столичная полиция начала ещё летом 2017 года, когда и были проведены первые задержания. Тогда Асланбека Ахметханова, компания которого является многолетним спонсором крупных соревнований по вольной борьбе, Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест, который по истечении года был заменен на подписку о невыезде. Впрочем, как установили следствие и суд, он являлся лишь одним из рядовых участников группы. Скандальную известность Асланбек Ахметханов получил за год до возбуждения уголовного дела. В мае 2016 года на юношеском чемпионате России в Старом Осколе его сын Рукман, проиграв схватку, затеял драку с соперником, в которую с пистолетом Стечкина вмешался охранник бизнесмена.

Как следует из материалов дела, обнальная площадка действовала с 25 октября 2016 года. Причём оказывала едва ли не весь спектр банковских услуг.

Например, участники группы без лицензии осуществляли незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже кассовое обслуживание клиентов в специально оборудованном для этого офисе на улице Арбат, 54/2. Вознаграждение подпольных банкиров составляло 5,5% от «обслуживаемой» суммы. При этом стоит отметить, что если изначально следствие вменяло обвиняемым незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в суде фигурировали уже лишь 20 млн руб.

Защита фигурантов этого уголовного дела считает, что вина их клиентов ни в ходе следствия, ни в суде убедительными доказательствами так и не была подтверждена. Впрочем, обжаловать приговор или нет, адвокаты и их подзащитные, в отличие от гособвинителя, пока не решили.