Банк "Фининвест", лишенный в своё время лицензии за высокорискованную финансовую политику в своё время считался основным спонсором ленинградского областного отделения «Справедливой России», через него осуществлялась предвыборная кампания 2011 года. При этом председатель регионального отделения партии, ныне народный депутат Роман Ванчугов не раз заявлял, что якобы ни он, ни его родственники не имеют отношения к «Фининвесту», хотя даже база данных СПАРК называла его брата Михаила в числе совладельцев банковского учреждения. В своё время братья Ванчуговы имели отношение к скандальной истории с градостроительной компанией "Город", не выполнившей своих обязательств перед дольщиками. Последние события показывают, что одним только рискованным кредитованием и недобросовестными застройками предъявленные "Фининвесту" претензии не ограничатся.

Как сообщают "Ведомости", сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке СОБРа вчера провели серию обысков в рамках расследования трёх уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в особо крупном размере со средствами одного из петербургских банков . По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержаны собственник и предправления банка. Обыски и допросы вчера прошли в банке «Фининвест», говорит источник, близкий к банку. По данным «Фининвеста», его единственный владелец – Валентин Ландграф, предправления – Наталья Громова. По данным ЦБ, кроме Ландграфа бенефициар банка – Максим Ванчугов (30%).

ЦБ 7 июля 2014 г. отозвал лицензию у банка за высокорискованную кредитную политику. Банк недосоздал необходимые резервы на возможные потери и представлял недостоверную отчетность, утверждали в ЦБ. Временная администрация обнаружила вывод активов на 19,5 млрд руб. 27 августа «Фининвест» был признан банкротом по иску ЦБ. Конкурсным управляющим банка стало АСВ. По заявлениям АСВ, в марте и апреле этого года были возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество», предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.), позже они объединены в одно производство, сообщает АСВ.

В июле 2013 г. по подложным документам заключен кредитный договор на 487 млн руб., условия договора выполнены не были, а средства похищены. В октябре 2013 г. с другой фирмой банк заключил договор купли-продажи 156 000 облигаций Минфина более чем на 162 млн руб., средства за них перечислены не были, сообщает пресс-служба МВД. В июле 2014 г. физлицо приобрело у банка здание, затем, по версии следствия, было сымитировано внесение 307 млн руб. в кассу банка для сокрытия безвозмездности сделки, после этого право собственности на здание оформлено на покупателя, сообщили в полиции. В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его его Антону Сидорину, подняв цену на 10 млн. Здание было единственным недвижимым имуществом «Фининвеста», предполагается, что цена его продажи значительно ниже балансовой стоимости. Также сообщалось, что бывший топ-менеджмент банка скрывал факт продажи. В рамках дела о банкротстве «Фининвеста» АСВ, в сентябре 2014 года, добилось в суде запрета регистрации нового права собственности на здание. Как заявляют в полиции, "было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки". В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб.

На 30 июня назначены торги по продаже имущества «Фининвеста», в том числе около 18,5 млрд руб. дебиторской задолженности. На 1 мая АСВ подало 69 заявлений о взыскании ссудной задолженности на 14,6 млрд руб., по 25 из них на 8,8 млрд руб. вынесены решения. Подано 13 заявлений об оспаривании сомнительных сделок, по трудовым спорам и сделкам с отчуждением имущества на 440,3 млн руб., сообщило агентство в отчете. По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб.

У АСВ достаточно широкие полномочия, на стадии банкротства АСВ может быть признано пострадавшим и реализовывать свои полномочия по возврату активов, выведенных менеджментом банка, говорит управляющий партнёр юрфирмы «Качкин и партнёры» Денис Качкин.