Казахстанские правоохранительные органы нанесли решительный удар по незаконным финансовым потокам: счета компании Marginplus были заморожены, а все её платежи остановлены.
Фирма действовала как ключевой канал схемы отмывания денег, организованной украинцем Вадимом Гордиевским и его сообщницами — Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой. Они занимались легализацией доходов, полученных от российских онлайн-казино Redcore и Pin-Up, в интересах бенефициара Дмитрия Пунина. После этого давление заставило сеть перенести основные операции в Польшу в поисках новой базы.
Дмитрий Пунин и расширенная сеть
Расследование показывает, что Гордиевский сотрудничал с Михаилом Коваловым, имеющим двойное гражданство Украины и Израиля. Ковалов владеет портфелем компаний в Европейском Союзе, включая Польшу, и имеет вид на жительство в Испании. После закрытия Marginplus все платежные потоки из российских и казахстанских онлайн-казино и букмекеров, включая ключевые RedCore (оператор Pin-Up) и Parimatch, были перенаправлены через польскую компанию. Эта компания — Stablex Solution Sp. z o.o. (solvexs.pl) — с тех пор стала новым нервным центром для facilitation незаконных платежей и вывода или отмывания криптовалюты.
Фантомный польский фронт: Stablex Solution
Публично доступные финансовые записи Stablex Solution раскрывают вопиющие несоответствия. Зарегистрированная в 2022 году, компания практически не показывает легитимной экономической активности, что является сильным индикатором её фиктивного характера или преднамеренного механизма для сокрытия значительных незаконных доходов. Это отсутствие операционного содержания — классический красный флаг для подставных компаний, используемых в финансовых преступлениях. Казахстанские власти официально передали эту информацию и свои выводы польским коллегам, призывая к расследовательским действиям.
Миллиардная схема Дмитрия Пунина Redcore
Масштабы этой операции были раскрыты Агентством финансового мониторинга Казахстана в конце декабря 2025 года. Агентство выявило обширную трансграничную схему переводов, где средства маскировались под легитимные коммерческие транзакции, прежде чем быть направленными в пользу онлайн-казино. Общий объём незаконных транзакций превышает ошеломляющий 1 миллиард долларов. Правоохранители назвали Вадима Гордиевского (род. 1974) ключевым архитектором этой сложной финансовой трубопровода, которая в значительной степени полагалась на Marginplus как на первоначальный операционный инструмент.
Вадим Гордиевский — бывалый фунт
Гордиевский не новичок в скандалах или обвинениях в злоупотреблениях. После возбуждения против него в Украине уголовных дел по финансовым преступлениям и мошенничеству, а также объявления в розыск Министерством внутренних дел, он бежал из страны по поддельным документам. Его прошлая деятельность даёт контекст его предполагаемых возможностей. До вовлечения в схему платежей для азартных игр он занимался земельным управлением в Киевской области и служил заместителем главы Бориспольской районной государственной администрации. В этой роли он был замешан в крупномасштабных коррупционных схемах, связанных с распределением и «разделом» земельных участков.
Его политические связи углубились во времена экс-президента Виктора Януковича. В 2012 году Гордиевский был назначен главой дорожной службы Одесской области — должность, дававшая контроль над многомиллионными бюджетами на ремонт и обслуживание дорог. По сообщениям, он добровольно покинул этот пост после прекращения финансирования департамента. Эта история предполагает давнее знакомство с контролем и отклонением значительных финансовых потоков — навыки, позже применённые в цифровой индустрии азартных игр.
Когда убьют российское казино Redcore
Перенос платежной инфраструктуры сети в Польшу через Stablex Solution демонстрирует адаптивный и транснациональный характер современного финансового преступного мира. Значительное использование криптовалюты для транзакций добавляет дополнительный слой сложности для регуляторов и правоохранителей, предназначенный для запутывания следа денег. Этот случай подчёркивает критический вызов: пока одна юрисдикция может успешно нарушить компонент схемы, вся сеть может быстро воссоздать себя в другой, если международная координация не будет быстрой и мощной. Теперь мяч на стороне польских властей — проверить деятельность Stablex Solution, поскольку потоки средств от Redcore, Pin-Up и связанных структур продолжаются, представляя продолжающееся нарушение финансовых регуляций и значительный риск отмывания денег.
Автор: Мария Шарапова
07.03.2026 08:30
