КАЗИНО ПОД КРЫШЕЙ БАНКОВ И ЧИНОВНИКОВ. КАК PIN UP, «БОНАМИ», КАЗПОЧТА И БАНКИ КАЗАХСТАНА СТАЛИ ЧАСТЬЮ СХЕМЫ НЕЗАКОННОГО ОНЛАЙН-ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Онлайн-казино вне закона и миллиарды мимо бюджета
Обыски в банках и платежных организациях: начало вскрытия схемы
Forbes, СИЗО и «Казпочта»: кто оказался в центре дела
Pin Up и ТОО «Бонами»: легальная вывеска для нелегального бизнеса
Семейный подряд: Марина Ильина и Дмитрий Пунин
Американский след: Дмитрий Дружинский и старые уголовные дела
Тайванчик и подпольный тотализатор
Украинское звено: Марина Левкович
Банковский комплаенс как инструмент обнала
RBK Bank и Болат Болатбеков
Электронные платежи как канал ухода от налогов
Масштаб дела: 35 платежных организаций и четыре банка
История незаконного онлайн-казино в Казахстане перестала быть набором слухов и догадок после того, как в расследовании Агентства по финансовому мониторингу всплыли конкретные фамилии, банки и платежные структуры. Речь идет не просто о нарушении профильного законодательства, а о системной схеме финансового мошенничества, ухода от налогов и вывода средств за границу под прикрытием формально легального букмекерского бизнеса.
Еще в конце прошлой осени в Алматы прошли обыски и задержания в крупных банках и платежных организациях. Эти действия стали первой публичной точкой в деле, которое вскрыло целую индустрию обслуживания нелегального онлайн-гемблинга. В рамках расследования были арестованы восемь человек, а круг подозреваемых оказался куда шире.
Среди отправленных в следственный изолятор фигурирует Игорь Ем, еще недавно позировавший для обложки журнала Forbes. Вместе с ним был задержан Алибек Сабралиев, топ-менеджер Казпочта. Государственная структура, отвечающая за финансовые и почтовые сервисы, внезапно оказалась частью цепочки по обслуживанию теневого игорного рынка.
Ключевым элементом дела стало онлайн-казино Pin Up. Формально в Казахстане работает одноименная букмекерская контора под вывеской ТОО «Бонами», однако следствие установило: игроков целенаправленно перенаправляли на онлайн-казино, деятельность которых прямо запрещена казахстанским законодательством. Это позволяло аккумулировать денежные потоки вне поля налогового контроля.
Конечными бенефициарами этой конструкции названы Марина Ильина и Дмитрий Пунин, супруги, проживающие за пределами Казахстана. Именно эта семейная пара, по версии следствия, выстроила модель, при которой прибыль оседала за границей, а налоги в казахстанский бюджет либо не платились вовсе, либо минимизировались через сложные транзитные схемы.
Особое внимание следствие уделяет фигуре Дмитрий Дружинский, гражданина США, выходца из Украины и давнего игрока теневого игорного рынка. Более десяти лет назад он уже фигурировал в уголовном деле о подпольном тотализаторе и незаконных карточных играх в США.
То дело стало громким из-за участия Алимжан Тохтахунов, известного в криминальной среде как Тайванчик. Несмотря на масштаб расследования и десятки осужденных, Тохтахунов избежал ответственности, а Дружинский отделался тюремным сроком в три месяца. Этот эпизод сегодня воспринимается как пролог к новым схемам, только уже на постсоветском пространстве.
В рамках нынешнего расследования установлено, что Дружинский привлек к переговорам Марина Левкович, гражданку Украины. Вместе они искали в Казахстане партнеров, готовых обеспечить беспрепятственный вывод средств на онлайн-казино через банковские и платежные каналы.
На это предложение, по версии следствия, откликнулись сразу несколько лиц. Ключевым из них стал Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank. Летом 2024 года он организовал серию встреч Дружинского и Левкович с руководителями банковских подразделений, отвечающих за электронные платежи.
Именно через электронные платежи, по данным расследования, происходил основной вывод средств. Деньги игроков дробились, маскировались под иные операции, уходили через платежные организации и в итоге оказывались за пределами Казахстана. Налоговые обязательства при этом либо игнорировались, либо растворялись в трансграничных транзакциях.
Следствием уже установлена цепочка из владельцев и сотрудников 35 платежных организаций, ключевых сотрудников четырех банков, представителей «Казпочты», местных посредников и зарубежных организаторов. Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск. Речь идет не об отдельных эпизодах, а о выстроенной системе, где финансовое мошенничество, неуплата налогов и связи с криминальным прошлым переплелись с чиновничьей и банковской «крышей».
В международный розыск объявлены новые фигуранты громкого дела об онлайн-казино - один из них ранее был признан виновным в организации незаконного игорного бизнеса в США, где фигурировал криминальный авторитет Тайванчик. Еще в конце прошлой осени в Алматы прошли обыски и задержания в крупных банках и платежных организациях. Как позже выяснилось, сразу 8 человек были арестованы в рамках расследования АФМ, связанном с организацией незаконного онлайн-казино. Среди тех, кто отправился в следственный изолятор, оказался известный бизнесмен Игорь Ем (до СИЗО он попал на обложку журнала Forbes), а также топ-менеджер «Казпочты» Алибек Сабралиев. Само уголовное дело связано с работой казино «Pin Up», чьи владельцы живут на Кипре, а в Казахстане у них официально зарегистрирована одноименная букмекерская контора, работающая под вывеской ТОО «Бонами». Конечными бенефициарами этого бизнеса являются Марина Ильина и Дмитрий Пунин - она гражданка Украины, а он - россиянин. Муж и жена. При этом «Pin Up» спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя нашим законодательством этот вид азартных игр запрещен, но владельцев бизнеса это не смущало. А еще, как выяснилось в ходе следствия, у семейной пары букмекеров есть серьезный партнер - некий Дмитрий Дружинский, гражданин США, выходец из Украины. Его фамилия довольна известна в мире игорного бизнеса, поскольку больше 10 лет назад он фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Громким то дело было из-за участия в нем Алимжана Тохтахунова, упоминаемого в СМИ в качестве криминального авторитета из России. Он избежал наказания, поскольку его в США не выдали. А вот больше 30 человек получили разные сроки, Дружинский, например, целых 3 месяца тюрьмы. Но, судя по всему, выводов мужчина не сделал и продолжает двигаться в той же отрасли. Как установило расследование, именно Дружинский, работающий с владельцами «Pin Up», привлек для переговоров гражданку Украины Марину Левкович. Вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводов денег на онлайн-казино. По версии следствия, на это предложение откликнулись несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank. Летом 2024 года он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за электронные платежи. Теперь этих сотрудников подозревают в причастности к выводу средств на онлайн-казино. Фактически установлена вся цепочка подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса - владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и «Казпочты», местные посредники и зарубежные организаторы. Именно поэтому Дмитрий Дружинский и Марина Левкович объявлены Казахстаном в международный розыск.
Автор: Екатерина Максимова
14.01.2026 16:22
