ФНС выявила манипуляции рынком и незаконную налоговую минимизацию. Попытка кипрской компании получить средства с металлургического комбината провалилась.

Попытка кипрской структуры SEVERNY LUCH LTD изъять средства по облигациям « Мечела» у «Челябинского металлургического комбината» обернулась новым финансовым скандалом, проявив и другие конфликты. Так, апелляция отменила решение о взыскании крупной суммы денег с предприятия и признала недействительной сделку цессии между бизнесменом Павлом Овчинниковым и оффшорной компанией. При этом выяснилось, что Павел и Константин Овчинниковы вместе с SEVERNY LUCH LTD участвуют и в других крупных разбирательствах, а к Павлу Овчинникову у ФНС имелись крупные претензии, сопряженные с возможным манипулированием рынком и операциями с ценными бумагами, в результате которых бюджет недосчитался десятков миллионов рублей. Более того, по данным источников в силовых структурах, Овчинников, судя по всему, связан с бизнесом известной в Челябинской области семьи Вильшенко, участники которой успели и эксплуатировать многомиллиардные госконтракты, и фигурировать в деле экс-губернатора Дубровского, и «поссориться» с сыном бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, а потом снова получить доступ к крупным бюджетным средствам.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу « Мечел» Игоря Зюзина) оспорило решение арбитражного суда региона о взыскании с предприятия более 142 млн рублей в пользу зарегистрированной на Кипре компании SEVERNY LUCH LTD («Северный Луч ЛТД»).

Уточним, поводом для разбирательств стали обязательства, связанные с ценными бумагами ПАО « Мечел», а изначально в сделках с ЧМК участвовали Овчинников Павел Юрьевич и Овчинников Константин Юрьевич. Далее через два договора цессии права и обязанности по операциям перешли SEVERNY LUCH LTD.

Как сообщала «Правда УрФО», первая инстанция удовлетворила требования иностранной компании о взыскании средств с металлургического комбината. Апелляция же отменила это решение, кроме того, признав недействительным договор цессии между Павлом Овчинниковым и кипрской компанией.

Между тем, как удалось выяснить «Правде УрФО», это не единственные разбирательства, в которых участвуют Овчинниковы и «Северный Луч ЛТД». Так, в рамках дела, рассматривавшегося в Металлургическом районном суде Челябинска, и вовсе была озвучена информация о том, что учредителем и акционером компании «Северный Луч ЛТД» является Овчинников П.Ю.

Параллельно вскрылись и проблемы Павла Овчинникова с ФНС. Например, решением Калининского районного суда ранее с бизнесмена было взыскано в пользу инспекции ФНС 46,4 млн, из которых 28,7 млн – задолженность по налогу на доходы физических лиц, 6,1 млн – пени, 11,5 млн – штраф за умышленную неуплату НДФЛ в результате занижения налоговой базы.

Как следует из разбирательств, И ФНС России по Калининскому району Челябинска провела камеральную проверку документов Овчинникова. «В представленной декларации по форме 3-НДФЛ <…> налогоплательщиком отражена общая сумма расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, в размере 2,12 млрд рублей», – отмечается в данных налоговой.

При этом налоговики пришли к выводу, что перечень сделок с ценными бумагами использовался для минимизации обязательств и имеет признаки манипулирования рынком.

Документы указывают, что по совокупности операций с ценными бумагами, совершенными через АО «Открытие Брокер», сформировался отрицательный финансовый результат, и согласно отчету «Открытие Брокер», Овчинниковым совершены сделки по продаже облигаций и сделки по выкупу этих облигаций в тех же количествах. По данным отчета, предприниматель в течение торгового дня совершил продажу крупных пакетов облигаций по минимальной цене, сложившейся на бирже, что подтверждается биржевой информацией, и в этот же день выкупил эти же облигации в тех же количествах.

«В результате чего данные операции не повлекли изменений инвестиционного портфеля налогоплательщика. Данные сделки позволили налогоплательщику <…> создать сальдированный отрицательный финансовый результат <…> и, соответственно, уменьшить налогооблагаемый доход, так как для целей исчисления НДФЛ брокером учтены расходы на первые по дате приобретения облигации (метод ФИФО). Фактические убытки в реальном денежном выражении от спорных сделок в режиме РПС были незначительными», – следует из решения районного суда. Отметим, впоследствии оно было подтверждено в апелляционной и кассационной инстанциях.

Опираясь на схожие обстоятельства, Металлургический районный суд Челябинска решил взыскать с Павла Юрьевича Овчинникова в пользу межрайонной инспекции ФНС РФ №22 задолженность по налогу на доходы физических лиц в размере 17,7 млн, 1,6 млн пеней и 7 млн штрафа. Это решение также пытались оспорить в апелляции, но получили отказ.

Примечательно, что в обоих вышеописанных процессах, в частности, упоминаются ценные бумаги ПАО « Мечел». Ещё больше красок истории придает информация о персоне Павла Овчинникова.

По данным источников «Правды УрФО» в силовых структурах, речь идёт о бизнесмене, связанном с активами семьи Вильшенко.

Напомним, Сергей Вильшенко засветился в конфликте с сыном бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки и деле экс-губернатора Челябинской области Дубровского, и как говорят, «благополучно скрывается за пределами РФ». Также Сергей Вильшенко известен как акционер скандально известного подрядчика властей Южного Урала – АО «Южуралмост», – который участвовал в крупных разбирательствах с ФНС. Отец Сергея Вильшенко – Геннадий Вильшенко, – в свою очередь, продолжил бизнес в Челябинской области и не раз упоминался в крупных финансовых конфликтах, в том числе сопряженных с госсредствами.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Овчинников Павел Юрьевич, например, упоминается среди бывших участников ООО «ТехноПарк». Сейчас учредителями организации числятся Геннадий Вильшенко, Овчинников Константин Юрьевич, Алексей Башаев.

Добавим, в одних из разбирательств, связанных с вышеописанными, оппоненты Овчинникова настаивали, что Константин Овчинников является братом Павла Овчинникова.

Косвенно версию силовиков подтверждает и ещё одно обстоятельство. Так, в описанных спорах Павла Овчинникова представлял Зарипов Константин Кираматович, он же представлял в арбитраже «Северный Луч ЛТД». Примечательно, что его ФИО полностью сходится с данными бывшего директора АО «Южуралмост».