В Казахстане заочно арестован гражданин США за организацию схемы Pinco

В Казахстане заочно арестованы фигуранты дела о многомиллиардных переводах, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о новых шагах в расследовании схемы незаконного игорного бизнеса, через которую за границу было выведено более 1 млрд долларов.

Суд принял решение о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Оба подозреваются в организации и обеспечении работы нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.

По версии следствия подозреваемые подбирали посредников для платежного процессинга в интересах брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу платежной инфраструктуры.

Для маскировки операций использовалась компания ООО "Бонами", которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и работала под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в частности Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии Pinnacle Financial Solutions), которые выполняли роль платежных агрегаторов для онлайн-казино.

Средства игроков сначала накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.

В начале декабря силовики провели более 70-ти обысков в финансовых офисах. По делу фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным оценкам через эту сеть за пределы страны было выведено более 1 млрд долларов.

Дмитрий Дагулис

Автор

Автор: Иван Рокотов