Инвестпрограмму Илана спонсировал подозреваемый в отмывании денег в интересах ОПГ со связями в России

Инвестиционную программу олигарха Илана, который бежал в Россию от тюремного срока в Молдове, финансировал бывший работник молдавский правоохранительных органов и подозреваемый в отмывании денег в интересах организованной преступной группы, который сейчас живёт в Москве.

Об этом сообщает RISE Moldova.

Кто такой Илан

В 2017 году лидера пророссийской партии «» Илана приговорили в Молдове к семи с половиной годам заключения за мошенничество и отмывание денег в рамках крупнейшего в истории страны банковского скандала. Олигарх подал апелляцию, а в 2019 году уехал из Молдовы. В апреле 2023 года Апелляционная палата вынесла окончательный приговор: заочно получил 15 лет тюрьмы.

Два месяца спустя молдавские власти признали партию «» неконституционной: её депутаты сохранили мандаты, но лишились права вступать в другие партии.

В прошлом апреле на состоявшемся в Москве съезде молдавских оппозиционных депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и развитие отношений с Россией, Илан объявил о создании политического блока «Победа».

Деньги на прошлогоднюю инвестиционную программу Илана в Молдову дал гражданин Израиля и России Игал (Игорь) Швед. Он солгал контролерам о происхождении средств

В августе 2023 года, в преддверии всеобщих выборов, Илан сообщил, что запускает программу «Молдавское село», в рамках которой за следующие три года каждая примэрия получит по 20 миллионов леев (порядка 1,1 миллиона долларов) через его фонд Visul meu («Моя мечта»).

Через месяц несколько примэрий подписали спонсорские контракты, но не с фондом, а с 61-летним гражданином Израиля Игалом Шведом. Служба информации и безопасности (СИБ) выяснила, что деньги Шведа поступили из России, а сам он имеет российский паспорт.

Как выяснили в RISE Moldova, когда Швед вывел деньги в Молдову, власти страны потребовали обосновать происхождение средств. Он представил декларацию о доходах из России, согласно которой в 2018 году заработал более 54 миллионов долларов в результате ликвидации британской компании. Контролеры установили, что документ поддельный.

По данным СИБ, в июне 2023 года на счета Игала Шведа в Казахстане поступило 95 миллионов рублей (примерно миллион евро) в виде кредита и переводов из казахстанского «Евразийского банка» от молдованина Виктора Гуцуляка, который также имеет российское гражданство.

Виктор Гуцуляк, от которого получил средства Швед, ранее работал в молдавских правоохранительных органах, а сейчас живёт в России

RISE Moldova выяснил, что Виктор Гуцуляк построил карьеру в молдавских правоохранительных органах. С 2006 по 2012 год он успел поработать в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ныне Национальный антикоррупционный центр), Главном управлении по борьбе с экономической преступностью, Главном управлении уголовных расследований и Таможенной службе. В мае 2020 года он стал инспектором в Департаменте по неподкупности в Федерации футбола Молдовы, но ушел с должности менее года спустя.

По данным СИБ, в 2021 году Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заподозрила Гуцуляка в отмывании средств в интересах преступной группировки под руководством Илана : на его счёт поступило 166 миллионов рублей (порядка двух миллионов евро) от Анастасии Дроновой, причастной к «российским олигархическим группам, связанным с высокопоставленными лицами в Москве».

Гуцуляк уехал из Молдовы во второй половине 2022 года, сейчас он возглавляет в Москве благотворительный фонд для людей с ограниченными возможностями «Гори свет».

По данным RISE Moldova, после того как средства Шведа арестовали, Илан стал использовать для вывода денег в Молдову курьеров, которые перевозят наличные

Как передает RISE Moldova, в январе 2024 года Служба информации и безопасности внесла Игоря Шведа в список людей, доказанно связанных с Иланом. Средства, предназначенные для проекта «Молдавское село», арестовали, а примэрии расторгли с ним спонсорские контракты.

Журналисты узнали, что теперь для финансирования своих проектов пользуется услугами курьеров, которые доставляют наличные из России в Молдову. Месяц назад в аэропорту Кишинева конфисковали порядка двадцати миллионов леев (примерно 1,1 миллиона долларов) у лиц, которые приехали из Москвы, где участвовали в мероприятии политического блока «Победа». В середине мая сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью изъяли ещё примерно 2,3 миллиона леев (порядка 130 тысяч долларов) у 50 курьеров.