Как биржа Zondacrypto стала финансовым щитом для бандитов

Польская криптобиржа Zondacrypto (бывшая BitBay), на которую с апреля жаловались пользователи из-за невозможности вывода средств, по данным Gazeta Wyborcza, отмывала деньги тамбовской ОПГ.

Гласные и негласные совладельцы этой биржи люди с интересной судьбой. Один был судим за убийство. Другой загадочной исчез еще в 2022 году. Вместе с доступом к кошелькам с 4,5 тыс биткоинов. А третий пропал только сейчас.

Самую успешная польскую криптобиржу основал в 2014 году 27-летний поляк Сильвестр Сушек вместе с отцом, Ежи Сушеком, и тремя друзьями. Он купил небольшую фирму Radhovest и переименовал ее в BitBay.

Дело пошло, на пике популярности ее оборот превышал миллиард злотых (ок. 300 млн долларов) в месяц. В 2018 году структура владения биржей была изменена: из нее вышли Marek Knisz, Mateusz Bajer, Jerzy Suszek и Jacek Rogoż, зато появились дубайские ARIAL INVESTMENT IN COMMERCIAL ENTERPRISES LLC, SkyBay и CentralBay. Друзья у Сушека были непростые.

Один из них - Марек Книш, который отсидел 8 лет за соучастие в убийстве польского бизнесмена в 1990-х годах. Второй - Матеус Байер, родственником которого является некий Роман Ж, владелец отеля. Именно там обосновался Книш, когда вышел из тюрьмы. У Романа тоже богатый послужной список - он отсидел за грабеж, сутенерство и фальшивомонетничество.

Считается, что именно Роман был реальным бенефициаром акций, записанных на Матеуса. Именно эти люди по своим криминальным каналам могли привлечь в BitBay деньги Тамбовской ОПГ, когда в 2018 году у биржи начались финансовые проблемы.

В 2018 году биржа получила предупреждение от польского финансового регулятора за незаконное оказание платежных услуг. Компании срочно потребовались свободные средства. Эти деньги, как недавно заявили польские чиновники, Zondacrypto получила от неких россиян. После этого она перевела свою операционную компанию в Эстонию, провела ребрендинг и стала называться Zondacrypto. Вскоре в отставку ушел директор и основатель Сильвестр Сушек, а его место занял начальник юридической службы польский юрист Пшемыслав Краль. На него же были постепенно переписаны и другие активы Сушека в разных странах.

После того, как бизнес был переведен на Краля, Сильвестр Ян Сушек бесследно исчез. Днем 10 марта 2022 года он уехал на встречу с Марианом Вшолеком, его автомобиль остался на парковке у здания. Больше всего по поводу его исчезновения переживают пользователи криптобиржи: вместе с Сушеком пропал код доступа к криптовалютному кошельку компании, где лежит больше миллиарда злотых в биткоинах (4,5 тысячи биткоинов).

Мариан Вшолек, с которым встречался Сушек — еще один ранний инвестор BitBay. Ходили слухи, что это он дал Сушеку первоначальный капитал для запуска биржи. Кроме того, Вшолек был фигурантом экономического расследования: правоохранители считали, что через его Deltaoils Sp. z o.o. проходят неучтенные объемы топлива, которые могли поступать из России.

Ни Deltaoils, ни входящие в эту же группу компании самостоятельно в импорте топлива не светились, однако у польской полиции был список неких -нефтетрейдеров, через которые нефтепродукты везли из РФ на базу Вшолека. О том, что питерская ОПГ связана с незаконным экспортом нефти и отмыванием преступных доходов через нефтяные говорил ранее и экс-глава разведки Монако Роберт Эринджер.

Похоже, что Пшемыслав Краль теперь может повторить путь Сильвестра Сушека. В разгар скандала с отказами в выплате средств он перестал отвечать сотрудникам в корпоративном мессенджере.

Ранее он уехал из Польши в Монако - к тому же, как выяснилось, у Краля есть израильский паспорт. Возможно, друзья уже отмечают удачную операцию где-нибудь на новенькой яхте.

Автор: Иван Рокотов