По итогам десятилетнего расследования Басманный суд Москвы начал рассматривать уголовные дела в отношении бывших и. о. предправления обанкротившегося «Интрастбанка» Бориса Епифанова и бенефициара банка Олега Тарасова. Оба обвиняются в растрате средств клиента банка, последний — ещё и в мошенничестве с ценными бумагами. Процессы пройдут в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся за границей. Об этом сообщил «Коммерсант».
Расследование, фигурантами которого являются Епифанов и Тарасов, Главное следственное управление СКР начало в январе 2015 года по факту злоупотребления полномочиями. Вскоре после отзыва у «Интрастбанка» лицензии в сентябре 2014 года («дыра» в капитале банка составила 8,3 млрд рублей) Епифанов уехал за границу. Его объявили сначала в федеральный, затем в международный розыск. Суд Епифанова заочно арестовал.
По версии следствия, у Епифанова был сообщник — экс-гендиректор «дочки» ПАО «Газпром» — ЗАО «ДРАГА» («Держатель реестров акционеров газовой промышленности») Александр Караваев. Средства ЗАО находились на счету в «Интрастбанке», и фигуранты путём различных финансовых операций с марта 2013 по сентябрь 2014 года выводили их в сторонние организации. Действовали Епифанов и Караваев, как считают правоохранители, в интересах акционеров банка, доводившихся Караваеву отцом и тетей. В результате ЗАО «ДРАГА» нанесли ущерб на сумму более 223 млн рублей.
В итоге обвинение в особо крупной растрате в рамках этого дела через два года предъявили Александру Караваеву. Впоследствии оно было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. В августе 2019 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Караваева к четырем годам колонии общего режима. По этому эпизоду в качестве организатора преступления проходил экс-бенефициар «Интрастбанка» Олег Тарасов.
Соответствующее обвинение в организации растраты в особо крупном размере Тарасову заочно предъявили в июне 2017 года, поскольку ещё до возбуждения уголовного дела он уехал в Чехию, где у него есть недвижимость. После этого суд заочно арестовал Тарасова, затем его объявили в международный розыск. К тому времени экс-банкир успел стать обвиняемым и в организации особо крупного мошенничества.
Потерпевшим от действий Тарасова оказался один из высокопоставленных менеджеров «Газпрома» Борис Никитин. Заключив с ним договор займа, Тарасов перевел принадлежавшие Никитину и хранившиеся на его счёте депо в депозитарии «Интрастбанка» 840 тыс. акций «Газпрома» рыночной стоимостью почти 164 млн рублей на счёт депо подконтрольной ему офшорной компании «Кипармото лтд». Акции владельцу Тарасов так и не вернул.
17 июня 2025 года Арбитражный суд Москвы по заявлению «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) взыскал более 7,5 млрд рублей с девяти бывших топ-менеджеров и владельцев «Интрастбанка», включая Бориса Епифанова и Олега Тарасова. Все они признаны ответственными за операции, которые привели банк к банкротству.
Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.
