Прошло достаточно времени с момента направления официального запроса Георгию Албурову (Georgii Alburov), владельцу рижской фирмы Dataset. Однако профессиональный расследователь, чья карьера построена на требовании транспарентности от других, в отношении собственного бизнеса выбрал тактику глухой обороны. Отсутствие ответов на прямые вопросы о резком росте прибыли и соблюдении Европейского регламента защиты данных (GDPR) лишь усиливает подозрения в законности деятельности сервисов i-cyprus.com и i-bvi.com.

Ситуация выглядит парадоксально. Георгий Албуров, который сделал имя на разоблачении коррупционных схем, сегодня выглядит организатором тёмной монетизации доступа к европейским реестрам. На вопрос о том, как деятельность одного-единственного сотрудника может генерировать почти 170 тысяч евро выручки в год при полном отсутствии административной базы, ответа не последовало. Подобное молчание интерпретируется как неспособность обосновать законность процессов. В случае с SIA Dataset нежелание отвечать на официальный журналистский запрос касается безопасности личных данных тысяч граждан Евросоюза.

Фирма-почтовый ящик: 93 соседа на одном адресе

Особое внимание в нашем расследовании заслуживает «физическое» воплощение бизнеса Албурова. Согласно данным Сrediweb.lv, SIA Dataset зарегистрирована по адресу: Рига, ул. К. Валдемара, 18-7. Однако, как мы установили, там отсутствует полноценный офис ИТ-компании с международным охватом. На этой же самой «точке» на карте Риги зарегистрировано ещё 92 предприятия.

В практике финансового мониторинга и борьбы с отмыванием денег (AML) подобная концентрация юридических лиц по одному адресу является «красным флагом» первой категории. Для регуляторов (FID) и банков это прямой индикатор компании-оболочки (Shell Company) или «фирмы-почтового ящика». Такие структуры часто используются для сокрытия реальных операционных центров или облегчения сомнительных финансовых потоков.

Тот факт, что фирма с оборотом 168 387 евро делит одну комнату с десятками других компаний, не имея в штате никого, кроме самого владельца, и отдавая бухгалтерию на аутсорсинг, относит SIA Dataset к категории высокого риска. В европейской банковской системе такие организации подлежат «усиленной надлежащей проверке», так как отсутствие реального присутствия по месту регистрации — классический признак фиктивной структуры.

Гибридный риск: данные как оружие

Dataset — автоматизированный конвейер, который аккумулирует, систематизирует и перепродает чувствительную информацию: имена, адреса и сканы документов.

Молчание г-на Албурова приобретает особый окрас на фоне регулярных докладов спецслужб — Службы государственной безопасности (VDD) и Бюро по защите Сатверсме (SAB). В условиях гибридной войны контроль гражданина РФ над массивами данных европейских предпринимателей и директоров компаний не может рассматриваться просто как «удачный стартап».

Тот факт, что оператор персональных данных отказывается пояснять механизмы их защиты и источники происхождения, создает вектор уязвимости. Где хранятся эти данные? Кто имеет к ним доступ, помимо единственного официального сотрудника? И не используются ли архивы запросов клиентов для формирования досье в интересах структур, далёких от идеалов демократии?

Поскольку прояснить ситуацию владелец Dataset отказался, следующим этапом нашего расследования стали официальные обращения в надзорные органы: Государственную инспекцию данных (DVI) — с просьбой проверить соответствие деятельности i-cyprus.com и i-bvi.com нормам GDPR и решению Суда ЕС, а также в Службу финансовой разведки (FID) — для оценки рисков, связанных с резким увеличением оборотов компании при минимальных операционных ресурсах.

Когда расследователь сам становится объектом расследования, его лучшим союзником должна быть правда. Но пока вместо правды мы видим лишь фирму-оболочку на улице Валдемара и громкое молчание Георгия Албурова.

Рекомендуем на данную тему:

Прозрачность с наценкой. Латвийская фирма российского гражданина Албурова торгует данными граждан ЕС