Уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» рассмотрят в суде.

По данным прокуратуры Туркестанской области, финпирамида «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» действовала на территории Толебийского района с 2022 по 2023 годы.

По результатам досудебного расследования установили причастность 20 лиц. Из-за их действий 279 потерпевших понесли ущерб на 391,7 млн тенге.

В ходе расследования арестовали имущество подозреваемых, добытое преступным путём.

Напомним, в апреле прошлого года АФМ сообщало о расследовании 17 уголовных дел о финансовой пирамиде «Chia Tai Tianqing», филиалы которой действовали почти на всей территории Казахстана. Общий ущерб составил 7 млрд тенге.

В июле стало известно, что ущерб, нанесенный «Chia Tai Tianqing» только жителям ЗКО, превысил 769 млн тенге.

В октябре сообщалось, что в ВКО вкладчики «Chia Tai Pharmaceutical» потеряли 350 млн тенге.

В ноябре прошлого года в АФМ сообщили о завершении расследования в отношении руководителя шымкентского филиала финпирамиды «Chia Tai Tianging», 200 вкладчиков которой понесли ущерб в размере 700 млн тенге.

В сентябре этого года в Астане вынесли приговор руководителю столичного филиала финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подсудимая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод, а затем присваивала. В результате 12 потерпевших потеряли 29,2 млн тенге.