СОДЕРЖАНИЕ:
В Уфе разразился громкий скандал с задержанием сразу нескольких ключевых фигур бывшего Роскомснаббанка, лишенного лицензии и признанного банкротом в 2019 году, а также компании ООО «Золотой запас», которую следствие называет не иначе как финансовой пирамидой. Этот финансовый механизм, созданный под видом прибыльных вложений, обманул тысячи вкладчиков, лишив их сбережений на миллиарды рублей. Об этом сообщает SITE INVEST
В числе обвиняемых оказались бывшие сотрудники Роскомснаббанка: Флюр Галлямов, его заместитель Ирек Такиуллин, начальник управления кредитования Руслан Шайхутдинов, заместитель начальника финансового управления Ирина Латыпова и другие. Следствие полагает, что эти лица, включая руководителя ООО «Золотой запас» Жанну Глобенко, входили в организованную преступную группу, занимавшуюся выведением денежных средств из банка и обманом вкладчиков.
Финансовая пирамида под прикрытием компании ООО «Золотой запас» предлагала клиентам доходность до 16% годовых, заманивая их в ловушку, из которой выхода не оказалось. Обвинения гласят, что деньги вкладчиков были переведены через подконтрольные фирмы и фактически присвоены. Сумма ущерба поражает — 5,3 млрд рублей.
Созданный в 1991 году как Башкомснаббанк, впоследствии переименованный в Роскомснаббанк в 2018 году, этот банк оставался под контролем семьи бывшего депутата Курултая Флюра Галлямова. В 2019 году банк лишился лицензии, и в июле 2021 года Арбитражный суд Республики Башкортостан официально признал его банкротом. Но, как выясняется, это было не просто банкротство — за кулисами велась обширная схема по выведению средств.
По версии следствия, Флюр Галлямов, будучи собственником банка, еще до 2011 года организовал преступную группу, в которую вошли четыре лица. С целью хищения средств Роскомснаббанка они выдавали кредиты подконтрольным юридическим лицам, зная, что эти кредиты не будут возвращены. Под их контролем оказались 14 фирм, с помощью которых миллиарды рублей были выведены из банка.
Фирмы, контролируемые ОПГ, использовались для прикрытия нелегальных операций: деньги, полученные через банк, переводились в ООО «Золотой запас», где якобы предоставлялись выгодные вклады с доходностью, не соответствующей реальности. Эта мошенническая схема обернулась для вкладчиков трагедией — тысячи людей остались без своих сбережений.
В период 2018–2019 годов вкладчики продолжали доверять ООО «Золотой запас», не подозревая о масштабах аферы. Но когда мошеннические схемы начали разрушаться, многие компании внезапно прекратили свою деятельность, а вкладчики столкнулись с невозможностью вернуть свои средства. Люди начали процедуру банкротства, надеясь на получение компенсации в виде земельных участков, которые, как предполагалось, принадлежали компаниям, но внезапное возбуждение уголовного дела изменило всё.
Арест активов, который последовал за началом уголовного расследования, помешал погашению долгов, чем вызвал негодование пострадавших. Инициативная группа вкладчиков открыто выражает протест против расследования, считая, что аресты мешают вернуть хотя бы часть денег.
По решению Октябрьского районного суда г. Уфы, Руслан Шайхутдинов и Жанна Глобенко отправлены в СИЗО до 30 ноября, а Ирек Такиуллин останется под арестом до 1 декабря 2024 года. Следствие продолжает настаивать на том, что доказательства причастности к преступной группе неоспоримы, и судебные разбирательства только начинают набирать обороты
Новые подробности дела о Роскомснаббанке и ООО «Золотой запас» продолжают всплывать на поверхность, демонстрируя еще более глубокие связи и обширную сеть мошеннических схем. В ходе следствия стало известно, что преступная группа, организованная Флюром Галлямовым, действовала не только через подконтрольные фирмы, но и активно использовала подставные компании для маскировки своих махинаций.
Роскомснаббанк, лишенный лицензии в 2019 году, стал ключевым элементом преступного сговора, обеспечивавшего маскировку вывода денег через кредитные договора с фиктивными компаниями. В основе схемы лежало обещание высоких доходов вкладчикам через ООО «Золотой запас», которое фигурировало как надёжный финансовый инструмент, однако фактически являлось прикрытием для хищения средств.
Среди новых разоблачений — использование нескольких дочерних компаний, зарегистрированных на номинальных директоров, которые помогали скрывать потоки денег и обеспечивали, чтобы вкладчики не сразу поняли, что их деньги исчезают.
Особое внимание следствие уделяет Флюру Галлямову — бывшему депутату Курултая, который не только руководил Роскомснаббанком, но и вместе со своей семьёй контролировал всю финансовую деятельность банка и связанных с ним фирм. Супруга, братья, племянники — в деле фигурируют многочисленные родственники, каждый из которых выполнял свою роль в организации преступной схемы.
Следователи предполагают, что слияние банковской деятельности и операций ООО «Золотой запас» было не случайным: Флюр Галлямов и его близкие лица намеренно создавали сложные финансовые связи, чтобы запутать следы и затруднить обнаружение хищений. Полиция продолжает искать связи и между другими компаниями, связанными с именем Галлямова, и выведенными активами.
На данный момент в списке подозреваемых значатся уже более десяти подставных компаний, которые участвовали в обмане вкладчиков. По информации правоохранительных органов, каждое из этих предприятий использовалось для передачи активов и вывода денег на оффшорные счета. Например, через компании с зарегистрированными на третьих лиц «директорами» происходило оформление кредитов, которые никогда не возвращались в банк.
Важная деталь: ряд организаций, фигурирующих в деле, уже давно прекратил свою деятельность, а их счета закрыты. Однако финансовая инспекция подозревает, что через такие схемы деньги быстро переводились на частные счета фигурантов, минуя официальные финансовые отчеты.
Ситуация вызвала массовое возмущение вкладчиков, многие из которых потеряли значительные суммы денег. Инициативная группа вкладчиков продолжает оспаривать законность арестов и закрытие активов, считая, что их имущество могло быть возвращено, если бы не вмешательство правоохранительных органов. Представители инициативной группы заявляют, что намерены продолжить борьбу, вплоть до подачи жалоб в федеральные инстанции.
По их мнению, если бы арест активов был снят, часть долгов можно было бы покрыть за счет продажи имущества компаний. Однако власти настаивают на необходимости заморозки счетов для предотвращения дальнейших попыток скрыть средства.
На фоне продолжающегося расследования, суды начали рассматривать материалы дела и первые обвинительные акты. В ближайшие недели ожидается новое слушание, в ходе которого могут быть оглашены дополнительные детали схемы и новые имена, причастные к этому преступному заговору.
Пока Руслан Шайхутдинов и Жанна Глобенко остаются под арестом, как и Ирек Такиуллин, к ним могут присоединиться новые фигуранты. Следствие активно изучает финансовые документы, чтобы определить весь масштаб нанесенного ущерба.
16.11.2024 06:37
