Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании грязных денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

В июле латвийский ABLV Bank снова засветился в российском медиапространстве – московский суд прекратил дело о банкротстве, возбужденное по заявлению налоговиков. Им латвийское кредитное учреждение, находящееся в процессе ликвидации, задолжало 9 млн руб. Банкротить иностранные компании законодательство позволяет только в том случае, если они тесно связаны с Россией.

На первом же заседании суда ему был представлен документ о погашении долга. Кому-то в России очень не хотелось, чтобы против ABLV Bank была введена процедура банкротства. Могли всплыть российские активы латвийского банка, а также персоны, имеющие к нему близкое отношение. Об этом сообщает Редакция 

Ликвидация ABLV Bank началась в 2018 г. и продолжается до сих пор. Проблемы у банка возникли после того, как США заподозрили кредитное учреждение в отмывании денег. В 2021 г. был арестован банкир Андрис Овсянников, которого обвинили в незаконной легализации 50 млн евро. Его подельником была Дарья Терехина из Белоруссии. В этой стране филиалом ABLV Bank 14 лет руководил Евгений Терехин, который также подозревается в отмывании денег.

В мае 2023 г. появилась информация об уголовном деле, возбужденном против предпринимателя из Белоруссии Эдуарда Апсита, его заподозрили в отмывании 73 млн евро через ABLV Bank. Апсит наверняка был хорошо знаком с Евгением и Дарьей Терехиными.

В России Эдуард Апсит владеет двумя компаниями ООО «Фасиликом» и ООО «Вудхаус»», работающими на рынке недвижимости. Первая была создана еще в 1994 г. и к середине 2000-х считалась одной из крупнейших управляющих компаний в Москве. В ООО «Фасиликом» соучредитель – Елена Апсит, в ООО «Вудхаус» - Александр Илькевич.

Гендиректор ООО «Фасиликом» в 2020-2021 гг.  Алла Бородкина ранее была руководителем ООО «Спец Резерв», занимающегося деятельностью по чистке и уборке. Компания, получившая в 2016 г. выручку 537 млн руб. и прибыль 43 млн руб., была ликвидирована в 2018 г. Учредителем ООО «Спец Резерв» на момент ликвидации была Литтон Эдженси Корп., Доминика.

До 2015 г. учредителем ООО «Спец Резерв» была Наталья Хардина, которой в то же время принадлежало ООО «Коралкин», занимающееся чисткой и уборкой помещений. Компанию ликвидировали в 2022 г., в роли ликвидатора выступила ее учредитель Татьяна Герасько. В 2015-2016 гг. она была руководителем ООО «Инжгрупсервис», ликвидированного в 2021 г. Компания также занималась чисткой и уборкой. Ее самым крупным заказчиком на сумму почти 100 млн руб. была структура Минобороны РФ - ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ – Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников отечества».

Остальные заказчики ООО «Инжгрупсервис» как на подбор – структуры мэрии Москвы, МЧС, Верховного суда и Московского городского суда.

В прошлом году стало известно, что почти половина российских денег в размере 49 млн евро, которые Апсит отмыл через ABLV Bank, предназначались для уборки казарм в Крыму и были выделены Минобороны. В ходе расследования может выясниться, что Эдуард Апсит отмывал деньги и для других своих заказчиков.

В 2015-2016 гг. ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ руководил Владимир Данелюк, к которому теперь могут возникнуть вопросы. Однако его компания вряд ли имела отношение к казармам в Крыму, те деньги следователям еще предстоит найти.

А вот с ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, благодаря Эдуарду Апситу, может разгореться настоящий скандал. На сегодняшний день все основные подрядчики ФГБУ ликвидированы.

Указанные выше исполнители принадлежали физическим лицам и имели контракты не только с ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, но и напрямую с Минобороны РФ. Общая сумма – около 2.5 млрд руб. Здесь и надо искать казарменные деньги Эдуарда Апсита.

Бывший владелец ООО «Спец Резерв» Наталья Хардина приблизительно в одно время руководила несколькими структурами, занимающимися уборкой помещений. На сегодняшний день они ликвидированы.

ООО «Топклин» принадлежало КДВ Проджектс Лтд, Белиз, ООО «Спецклин» - «Тринт Индастрис Лтд.», Белиз. Остальные – физлицам. Компании Хардиной имели признаки фиктивности – 1 сотрудник в штате.

С 2007 по 2020 г. Эдуард Апсит был руководителем ООО «Управдом», принадлежащего Бентком Импорт Л.П. из Соединённого королевства. До 2019 г. учредителем ООО «Управдом» был кипрский офшор Бувардия Финанс Лимитед, в который выводились деньги. Апсита на посту гендиректора ООО «Управдом» сменила Анастасия Баранчикова, компания работает до сих пор.

Ранее Эдуард Апсит владел ООО «СНГ-Консалт» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности), ООО «Чистотехника» (торговля бытовыми электротоварами) и ООО «Биотек» (производство, передача и распределение пара и горячей воды). Не уборкой единой промышлял российско-белорусский бизнесмен. С этими компаниями сейчас связаны физические лица, которые имеют другие активы в различных областях России.

По информации СМИ, Эдуард Апсит был акционером ABLV Bank, а также связанной с ним компанией AmberStone Group. Именно Апсит мог быть создателем схем вывода денег из России, Белоруссии и Украины. В качестве исполнителей выступали Андрис Овсянников, Дарья и Евгений Терехины.

Учитывая связи Эдуарда Апсита с Минобороны РФ, МЧС и судебными структурами, можно только догадываться о российских покровителях бизнесмена. В их числе могут оказаться персоны, близкие к Сергею Шойгу и окружению Владимира Путина. В 2021 г. в ходе дела ABLV Bank всплыли компании, которыми руководили люди Аркадия Ротенберга, отмывшие через банк 4 млн евро.

В одном из расследований фигурировала компания «Межрегионсоюзэнерго», связанная с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», и Альбертом Авдоляном, давним партнером главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Дело ABLV Bank еще не закрыто и в ближайшем будущем в нем могут появиться новые фигуранты из России.