СОДЕРЖАНИЕ
После введения жестких международных санкций против российского золота в 2022 году, Россия и аффилированные с ней структуры нашли способ обойти запреты, используя третьи страны. Одной из ключевых точек реэкспорта стала Армения — страна, не присоединившаяся к санкционному режиму, и, благодаря этому, идеально подходящая для реализации сомнительных схем. Об этом сообщает БизНес
В 2023 году через Армению прошло более 59 тонн российского золота общей стоимостью $4,1 млрд. По данным Таможенной службы Армении, 64% этого золота было отправлено в ОАЭ, остальное — в Гонконг и Китай. Главными экспортерами оказались компании, связанные с крупными политическими фигурами и бизнесменами Армении.
Важно отметить, что реальное золото редко остается в Армении. Оно проходит через страну транзитом, оставляя значительные прибыли в карманах посредников.
Финансовую поддержку схемам предоставлял AMIO Bank, в прошлом известный как Армбизнесбанк. Этот банк был связан с такими фигурами, как:
Гонконг стал еще одной важной точкой схемы. Компании VPower Finance Security, Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited предоставляли инфраструктуру для «отмывания» российского золота. Эти фирмы сотрудничали с оманскими и эмиратскими структурами, скрывая реальное происхождение золота.
Особую роль в схеме играли следующие компании:
По оценкам экспертов, разница между заниженной экспортной стоимостью и реальной рыночной ценой золота позволяет участникам схем зарабатывать миллиарды долларов. Однако реальные бенефициары остаются неизвестными. Среди предполагаемых причастных фигур называют Хачатура Сукиасяна, Арсена Микаеляна, а также неназванных политиков из Армении, России и ОАЭ.
По словам аналитиков, обход санкций через Армению позволил не только сохранить экспорт российского золота, но и обеспечить стабильный поток «грязных» денег через офшорные счета. Сколько из этих средств оседает в карманах влиятельных фигур, остается тайной.
