Регулирующие органы США становятся все более бдительными, когда речь идет о крипто-мошенничестве и мошеннических схемах, из-за огромного количества таких мошенничеств, происходящих в 2022 году. Самое новое дело поступило от Министерства юстиции (DoJ), в котором федеральное большое жюри в Округ Орегон предъявил обвинения основателям предполагаемой мошеннической криптоплатформы под названием Forsage. Об этом сообщает ПАНОРАМА
Пресс-релиз Министерства юстиции заявил что основатели «Форсажа» Владимир Охотников, он же Ладо; Елена Обламская, она же Лола Феррари; Михаил Сергеев, он же Майк Муни, он же Глеб, он же Глеб Миллион; и Сергей Маслаков; были замешаны в схеме Понци, которая якобы обманула инвесторов на $340 млн. Это первый случай, когда власти США были вовлечены в дело, связанное со схемой DeFi Ponzi.
«Вместе с нашими партнерами департамент стремится привлечь к ответственности мошенников, которые обманывают инвесторов, в том числе в развивающемся пространстве DeFi», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Сегодняшнее обвинительное заключение демонстрирует способность департамента использовать все доступные инструменты расследования, включая анализ блокчейна, для раскрытия изощренных мошенничеств с использованием криптовалюты и цифровых активов».
В заявлении Министерства юстиции утверждается, что российские основатели Forsage рекламировали платформу как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и смарт-контрактах. Основатели активно продвигали криптоплатформу с помощью различных кампаний как «законную и прибыльную возможность для бизнеса».
Однако на самом деле Forsage представлял собой инвестиционную схему Понци и пирамиды, которая обманула $340 миллионов инвесторов по всему миру. Заявление для прессы подтверждает, что основатели Forsage «закодировали и развернули смарт-контракты, которые систематизировали их комбинированную схему пирамиды Понци на Ethereum (ETH), Бинанс Блокчейны Smart Chain и Tron».
После глубокого анализа кода, используемого Forsage, власти пришли к выводу, что как только инвестор приобрел «слот» в смарт-контракте, его средства автоматически перенаправляются в портфель предыдущего инвестора. Таким образом, ясно, что более ранним инвесторам заплатили средства более поздних инвесторов.
Кроме того, более 80% инвесторов программы Ethereum от Forsage получили меньше ETH, чем вложили, а более 50% так и не получили ни одной выплаты. Интересно, что учредители также закодировали счет таким образом, что часть средств от инвесторов переводилась на этот счет, который находился под контролем основателей платформы.
Российским основателям «Форсажа» предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, и им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ответственный специальный агент Айвен Дж. Арвело из отдела расследований национальной безопасности (HSI) в Нью-Йорке прокомментировал:
«Как утверждается в обвинительном заключении, все, что они делали, — это использовали классическую схему Понци. Технологии могут меняться, но мошенничество остается прежним, и благодаря сотрудничеству со всеми нашими партнерами мы можем видеть сквозь ложные обещания и выявлять схемы. HSI стремится быть в авангарде финансовых расследований, используя в полной мере наши следственные возможности для отслеживания преступников, независимо от того, какие новые уловки они используют».
