Итальянский мошенник Горлеро и его российские покровители: кто стоит за аферой с «отмыванием» 520 млн евро?

В ходе операции «Моби Дик» итальянская полиция арестовала Луку Горлеро, имеющего связи с российскими властями.

Итальянские правоохранители в ноябре 2024 г. накрыли сеть, которая «отмыла» 520 млн евро. В преступную группу входило 400 компаний из разных стран и около 200 человек, среди которых был и Лука Горлеро. Наше расследование обнаружило в России бизнесмена с таким именем. Он зарегистрировался в Омской области 8 февраля 2022 г., в этот же день в Санкт-Петербурге было создано ООО «Амала Системс», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения. Об этом сообщает Daily Brief

ООО «Амала Системс» с 1 сотрудником в штате в 2023 г. получило 0 выручки и 0 прибыли, т.е. никакой деятельности компания не вела, а была создана для участия в серых схемах по «отмыванию» денег. За короткое время своего существования она успела сменить адрес и дважды поменять гендиректора. Сначала этот пост заняла Екатерина Михальченко, потом ее сменила Марина Пахалкова, а в 2023 г. Михальченко вернулась в кресло руководителя. Вот и все, что произошло в компании «Амала Системс» за три года ее работы.

Непонятно, почему Лука Горлеро как физлицо получал ИНН в Омской области, а компанию зарегистрировал в Санкт-Петербурге. В Омске имеет бизнес Евгений Греф, брат главы Сбера. Евгений окончил Омский автотранспортный техникум, и Герман – Омский государственный университет. После этого под руководством Анатолия Собчака окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Неудивительно, что в результате оказался в команде Владимира Путина.

О том, что Герман Греф выводит за границу деньги, не раз писали различные источники информации. Племянник главы Сбера Оскар Греф, проживающий в Швейцарии, до 2016 г. владел сингапурской Angelus Trust, управляющей семейными активами Грефов.

Ни Михальченко, ни Пахалкова, кроме ООО «Амала Системс», не имеют отношение ни к каким другим активам. А вот Лука Горлеро ведет деятельность во многих странах, позиционируя себя как эксперта по развивающимся рынкам.

Affinitas Consulting под управлением Луки Горлеро предоставляет услуги для всех компаний, заинтересованных в развитии и присутствии на развивающихся рынках.

Сайт компании сделан на 2-х языках - английском и русском, что также подтверждает связь Луки Горлеро с Россией, а вишенкой на торте является член команды Affinitas Consulting Анастасия, окончившая Омский государственный университет.

Читайте на эту же тему:«Отечественный аналог GitHub» обернулся делом о взятках: суд требует 13 лет для Максима Паршина

Возможно, прямо сейчас Лука Горлеро дает показания против своих покровителей в России. И, если он связан с Германом Грефом, то речь идет о суммах гораздо больших, чем 520 млн евро. Горлеро раскинул свои мошеннические «щупальца» не только по тем странам, которые упоминаются на сайте. Следователи могут найти его связи и с Великобританией.

Бизнесмен Лука Горлеро, ведущий бизнес в Великобритании, местом своего расположения указывает упомянутый им Рас-Эль-Хайма (ОАЭ). Так что итальянским следователям еще предстоит установить все связи Горлеро.

Российских следователей вряд ли заинтересует, зачем международный мошенник создал структуру, которая в течение трех лет не ведет никакой деятельности. А вот покровителям Горлеро в России стоит напрячься. В самое ближайшее время он может рассказать о финансовых потоках, которые проходили через его компанию Affinitas Consulting.