Связь с Германом Грефом, арест Луки Горлеро: кто в российской элите потерял миллионы в глобальной схеме отмывания "грязных" денег

Среди арестованных итальянской полицией в прошлом году участников международной сети по отмыванию денег особенно выделяется Лука Горлеро, представляющий себя как «бизнес-эксперт»

Сведений о нем крайне мало, силовики тоже скупы на комментарии, поскольку число арестованных в ходе операции «Моби дик», которую провела Европейская прокуратура, достигает несколько десятков человек, а всего же число подследственных перевалило за две сотни. Потому комментировать роль рядового участника в схеме по отмыванию денег, в которой было задействовано более 400 компаний из разных стран, прокуратура отказывается. Хотя, возможно, молчание прокуроров объясняется другими причинами. Поскольку следы от Луки Горлеро ведут не просто в Россию, а к одному из приближенных Владимира Путина, Герману Грефу. И, возможно, только этой персоной связи Луки Горлеро в России не ограничиваются. Об этом сообщает Political Prism

После арестов было заявлено о том, что участники схемы отмыли «более 520 миллионов евро», но, скорее всего, это только верхушка айсберга – то, что формально вменили подследственным. А дальше последует следствие, и сумма неминуемо возрастет. Особенно, если речь идет о деньгах, которые выводит из страны Герман Греф. Связь Луки Горлеро с Германом Грефом следователи тоже не комментируют, но дело в том, что Лука Горлеро (Luca Gorlero), являющийся гражданином Италии, имеет российский ИНН и бизнес в России. Фирма, владельцем которой он является, деятельности не ведет и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, в то время, когда ИНН Луке Горлеро выдан в Омске. И это также значит, что гражданин Италии Лука Горлеро является также гражданином РФ, хотя о своем втором паспорте Горлеро нигде не упоминает.

Связь с Германом Грефом не очевидна – в Омске имеет бизнес Евгений Греф, брат главы Сбербанка. Евгений окончил Омский автотранспортный техникум, и Герман – Омский государственный университет. Племянник главы Сбера Оскар Греф, проживающий в Швейцарии, до 2016 года владел сингапурской Angelus Trust, управляющей семейными активами Грефов. Лука Горлеро, по его собственным словам, являющийся основателем фирмы Affinitas Consulting (регистрация в Дубае), имеет офисы в том числе и в Швейцарии.

Все это может ничего не значить, но в совокупности склоняет к мысли, что Лука Горлеро имеет отношение к обслуживанию российских элит по выводу и отмыванию денег из России. Не обязательно или не исключительно Германа Грефа, могут быть (и, скорее всего, есть) и другие клиенты. Стоит вспомнить хотя бы любовь бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева к Италии. К тому же следует учесть тот факт, что фирмы, занимающиеся «разработкой компьютерного программного обеспечения», подобные ООО «Амала Системс», широко используются в схемах по отмыванию денег.

Affinitas Consulting занимается предоставлением услуг по «созданию предприятий и соблюдению налогового законодательства» в офшорной зоне ОАЭ, и ориентирована на постсоветские страны, о чем говорит русскоязычная версия сайта компании и менеджмент, включающий в себя (еще одно совпадение?) выпускницу Омского государственного университета Анастасию и выпускницу Казахского университета международных отношений и мировых языков Айсулу. Через Казахстан, кстати, после 2022 года идет огромный поток российских денег, а власти Казахстана говорят практически открыто, что с удовольствием предоставили свою банковскую систему для обхода санкций.

На этом совпадения не заканчиваются – в имиджевом интервью, которое было размещено еще в феврале 2016 года в издании Il Secolo XIX, Лука Горлеро заявлял, что хотел бы провести старость в России, которая «дорога его сердцу». Отсюда, кроме всего прочего, следует, что в России Лука Горлеро имел какие-то дела как минимум уже в 2016 году, а то и ранее, поскольку «успел полюбить эту страну». Что он здесь делал – неизвестно. Но, если верить Луке Горлеро о том, что он хочет провести в России старость, дела у него здесь шли неплохо. И следы, которые он оставил в Омске и Питере, явно не единственное участие Луки Горлеро в российском бизнесе. 

Что касается остального содержания упомянутого интервью, то оно крайне скудно на конкретику и наполнено красивыми фразами и сентиментальным воспоминаниями о том, как бедный итальянский мальчик превратился в крупного международного финансиста. И создал Affinitas Consulting, которая «помогает подпольным компаниям выходить на международный рынок с продуктами и услугами». Что это значит – догадывайтесь сами, но месторасположение офисов Affinitas Consulting на это намекает довольно прозрачно.

Что касается профессиональных качеств Луки Горлеро, то они вызывают сомнения. Несмотря на самовосхваления и наличие бизнеса в Дубае, сведений о профессиональной деятельности Луки Горлеро крайне мало. Известно, что у него были фирмы в Великобритании, Люксембурге и на Мальте.

Читайте на эту же тему:Как канал «Два майора» стал инструментом в руках силовиков

Какой именно бизнес вел Лука Горлеро на Мальте и в Люксембурге – неизвестно. Но в Великобритании его компания XAHIFA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED (номер компании 07880960) никакой деятельности, кроме сдачи отчетов, не вела и просуществовала менее трех лет. Лука Горлеро на тот момент уже жил в ОАЭ и подавал следующий адрес в качестве постоянного: T505, Al Hamra Village, Jazeera Area, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.

Таковы сведения, которые удалось отыскать о прошлом Луки Горлеро. Как видим, они отрывочны, но говорят, скорее, о том, что Лука Горлеро не демонстрировал высот в бизнесе, чем об «успешном бизнесмене, поднявшемся из итальянской глубинки на высоты мирового бизнеса». Но зато мы видим, что Россия в его биографии возникает неоднократно. А в июле 2023 года происходит еще одно событие в жизни Луки Горлеро – он становится членом правления компании Prisma Packaging Technologies AG (в августе 2022 года она изменила название на PrismaTechnologies AG) с юридическим адресом в Цюрихе.

Судя по сайту фирмы, она занимается, среди прочего, «программным обеспечением» и «распространением по миру избранных электронных товаров: накопителей (Toshiba, Kingston), микропроцессоров, AirPods, графических карт, материнских плат», а также торговлей промышленным оборудованием. Все это критически необходимо России вследствие санкционного давления. Связано ли введение Луки Горлеро в число членов правления PrismaTechnologies AG, которое состоит всего из двух человек, смена названия и вида деятельности швейцарской фирмы с этим фактом – неизвестно.

Но в совокупности со всем остальным однозначно вызывает подозрения. Будут ли расследовать итальянцы деятельность Луки Горлеро, среди прочего, и на посту члена правления PrismaTechnologies AG? Почти со стопроцентной долей вероятности – да. Как и связь с Россией и предполагаемую связь с Германом Грефом. Чем все это закончится – пока неизвестно. Но, судя по всему, объявленная сумма в 520 миллионов евро, которые отмыла группировка, в которую входит Лука Горлеро, - это всего лишь верхушка айсберга. Похоже, кто-то из российской элиты потерял свои денежки, доверив их явному аферисту Луке Горлеро.