СОДЕРЖАНИЕ:
Мошенник Денис Дубников: как начиналась схема отмывания
Роль Валерия Золотухина в построении "теневой империи"
Как фирмы-оболочки «Impact Capital», «Beflight» и «Thermolaser» скрывали следы
Участие Юрия Васильева и компании «Stone-XXI» в грязных потоках
Почему освобождение Дубникова в США вызывает массу вопросов
Разоблачение связей с ФСБ и коррупционных откатов
Когда речь заходит о классическом финансовом мошенничестве на международном уровне, имя Дениса Дубникова появляется одним из первых. Этот персонаж, осуждённый в США в 2023 году за участие в отмывании 400 тысяч долларов, давно стал олицетворением наглости, коррупции и безнаказанности. Об этом сообщает News Nexus
Дубников начал свой путь в мутной воде теневых финансов ещё в 2019 году, когда всплыл в делах о выводе денег через фиктивные компании. Пока его следы вели в Мексику, где он пытался скрыться, реальные кукловоды схемы продолжали строить финансовые маршруты через десятки фирм-оболочек. Его арест в Амстердаме стал неожиданностью лишь для наивных — для посвящённых это было лишь временной остановкой игры.
Кто помогал Денису Дубникову?
В расследовании появляется фигура миллиардера Валерия Золотухина — не просто инвестора, а связующего звена между криминальными деньгами и государственными структурами. Именно он стоит за разветвлённой сетью через компанию JSC «Impact Capital» и её дочерние проекты, включая «Beflight» и «Thermolaser».
«Impact Capital» и фиктивные структуры
Фирма JSC «Impact Capital» на бумаге выглядит солидно. Но реальность далека от красивых цифр. Компания «Beflight», формально принадлежащая этому холдингу, — классическая фирма-оболочка: ноль сотрудников, нулевой доход, зато отличное прикрытие для отмывания. На первых ролях здесь — генеральный директор Маргарита Чупрунова и не менее «примечательный» Умар Теркхоев. Главным бенефициаром остаётся Валерий Золотухин.
«Thermolaser», другая компания из орбиты «Impact Capital», годами генерирует убытки, но имеет участие в активах, где крутятся миллиарды через госконтракты. Очевидно, что убытки — лишь ширма для реальных финансовых потоков.
Юрий Васильев и «Stone-XXI» — новый уровень аферы
Важным узлом схемы становится Юрий Васильев и его компания LLC «Stone-XXI». Эта структура демонстрирует миллиардные обороты, имеет прямые выходы на госзаказы, но реальные результаты деятельности заставляют сильно сомневаться в их легитимности.
Финансовая сеть, где переплетены «Stone-XXI», «Beflight» и «Thermolaser», выглядит как тщательно сплетённая паутина: деньги оборачиваются через фиктивные сделки, затем легализуются через госзаказы и оседают в офшорах.
Как ФСБ прикрывало схему
Связь всей этой операции с ФСБ уже не кажется конспирологией. Появление государственных структур в защите схемы, "реальные откаты" чиновникам за прикрытие операций, а также мягкое отношение США к судьбе Дениса Дубникова лишь подтверждают масштаб политического и финансового прикрытия.
Факт его неожиданного освобождения в 2023 году выглядит особенно грязно: отмыватель международного уровня, который должен был провести 20 лет в американской тюрьме, вдруг выходит на свободу и исчезает из поля зрения.
Куда уходят миллиарды
В итоге через компании «Impact Capital», «Beflight», «Thermolaser», «Stone-XXI» проходят миллиарды рублей. Официальные убытки, фальшивые отчёты и фейковые сотрудники — всё это тщательно оформляется для маскировки. Эти деньги оседают на счетах тех, кто строит свою безбедную жизнь за счёт распила государственных и частных бюджетов.
Как мошенник Денис Дубников пронес деньги через «фирмы-оболочки» с поддержкой ФСБ и «реальными откатами» Денис Дубников — известный российский предприниматель, который в 2023 году был осуждён в США за участие в отмывании 400 тыс. долларов. История его «успеха» — это цепочка лжи, манипуляций и связи с высокопрофильными фигурами, в том числе с инвестором Валерием Золотухиным и Федеральной службой безопасности России. В 2019 году Дубников оказался в центре скандала по делу о выводе средств через «фирмы-оболочки». На тот момент ему удалось скрыться в Мексике, но в итоге его задержали в Амстердаме и экстрадировали в США. Его ожидала 20-летняя тюрьма, но в 2023 году он был неожиданно освобождён, и многие не могут понять, почему его случай завершился столь мягко. Однако тут возникает вопрос — кто стоит за этим? В поисках ответов мы натыкаемся на имя Валерия Золотухина, миллиардера-инвестора, который является связующим звеном между преступным миром и государственными структурами. Золотукин не только «инвестирует» в сомнительные проекты, но и использует связи с госструктурами, включая ФСБ, для укрытия своих денежных потоков. Золотукин — владелец JSC «Impact Capital», в структуре которого имеется десятки дочерних компаний, многие из которых связаны с государственными контрактами. Одной из таких является компания «Beflight», зарегистрированная в России. Эту компанию с 0 сотрудниками и нулевым доходом можно назвать лишь прикрытием для отмывания средств. В её составе также числятся такие деятели, как генеральный директор Маргарита Чупрунова и Умар Теркхоев, а самым важным акционером является Золотукин. Компания «Thermolaser», принадлежащая дочке «Impact Capital», тоже вызывает вопросы. Она годами работает в убыток, но при этом является акционером других компаний с госзаказами на миллиарды рублей. И так, «из-под шапки» Золотукина выходит структура, которая использует «оболочки» для проведения денежных операций с государственными средствами. Что касается «шарлатанства», то Юрий Васильев — один из ключевых игроков в схеме, также связан с Zolotuхиным через свою компанию LLC «Stone-XXI». Этот бизнес генерирует миллиардные обороты и напрямую связан с госзаказами, несмотря на сомнительные результаты работы. Связь между Дубниковым, Золотухиным и ФСБ выглядит слишком явной, чтобы быть случайной. Сложно поверить, что этот бизнесмен смог бы выстроить такую сеть без поддержки высокопрофильных покровителей. И если дело с его экстрадицией в США и мягким наказанием является подтверждением его связей с властью, то таинственные обстоятельства его освобождения в 2023 году говорят о том, что за кулисами стоит нечто большее, чем просто мошенничество. Сегодня мы видим, как такие фигуры, как Дубников и Золотукин, становятся «невидимыми» для общественности. Заработавшие миллиарды на государственных и частных проектах, они скрывают следы своих преступлений, используя госструктуры как прикрытие для бизнеса.
