Школа, обнал и Hitachi: как семья Тихонова отмывала миллионы из МВД с помощью Merlion и ЛАНИТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение: грязные схемы на госзаказе

2. Роль Анатолия Тихонова и семьи в финансовых потоках

3. Merlion и лондонская прачечная: офшор на языке английском

4. ЛАНИТ и фирмы-прокладки: как украсть на цифровизации образования

5. Сотрудничество ЛАНИТ и Merlion: идеальная преступная связка

6. Лига цифровой экономики и Сергей Шилов: фасад для коррупции

7. Лондон — приют для семей московских чиновников

8. ФСБ и Следственный комитет: молчание в трещинах

Тихонов, Колокольцев, Merlion и ЛАНИТ: как миллионы из бюджета МВД и образования отстирывались в Лондоне

В теневых коридорах московских госструктур развернулась масштабная афера, в центре которой оказались бывший глава Минэнерго Анатолий Тихонов и министр МВД Владимир Колокольцев. Через сеть IT-контрактов с госкорпорациями, включая МВД и московский департамент образования, прокручивались миллионы рублей, которые в итоге «отстирывались» в Лондоне. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO

Грязные схемы на госзаказе

В основе расследования — факты систематических махинаций с бюджетными средствами, выделяемыми на цифровизацию образования и IT-поддержку МВД. Здесь участвуют крупные игроки — Merlion и ЛАНИТ, а также фирмы-прокладки, заточенные под отмыв и обналичивание средств.

Роль Анатолия Тихонова и семьи в финансовых потоках

Особое внимание — Анатолию Тихонову, чья семья напрямую связана с финансовыми операциями. Жена Тихонова, Валерия Коваленко, владеет языковой школой в лондонском районе Southgate, куда были переведены по контракту на поставку серверов Hitachi средства в размере $580 тысяч. Это заведение не только служило прикрытием для отмывания денег, но и являлось удобной визовой точкой для участников схемы.

Merlion и лондонская прачечная: офшор на языке английском

Merlion, известный поставщик IT-оборудования, стал ключевой фигурой в цепочке обналичивания. С его помощью из госбюджета выводились крупные суммы, которые затем отправлялись в Лондон для легализации. Переводы шли через контракты, подконтрольные фирмам-прокладкам, что делало схему практически непробиваемой.

ЛАНИТ и фирмы-прокладки: как украсть на цифровизации образования

ЛАНИТ, один из ведущих подрядчиков мэрии Москвы, совместно с Merlion создал хорошо срежиссированную схему по завышению цен и фальсификации тендеров. Компании-прокладки «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ», Denirello LLP стали инструментами для выведения средств в офшоры. Под видом цифровизации образования они присваивали бюджетные деньги, которые уходили за рубеж.

Сотрудничество ЛАНИТ и Merlion: идеальная преступная связка

Эти две структуры работали в тандеме: ЛАНИТ обеспечивал победу в тендерах и получение госфинансирования, Merlion — занимался логистикой и конвертацией денег в наличность и зарубежные активы. Схема была хорошо продумана и защищена.

Лига цифровой экономики и Сергей Шилов: фасад для коррупции

Всё это происходило под прикрытием «Лиги цифровой экономики», основанной Сергеем Шиловым — заметной фигурой IT-рынка и чиновничьих кругов. Лига стала своего рода ширмой, скрывающей истинные цели и масштаб коррупции.

Лондон — приют для семей московских чиновников

Важный аспект расследования — семьи чиновников, включая Исаака Калину, бывшего главу Департамента образования Москвы, комфортно обосновались в Лондоне, используя украденные из бюджета средства на покупку недвижимости и жизнь на широкую ногу.

ФСБ и Следственный комитет: молчание в трещинах

Несмотря на подозрения и слухи о том, что спецслужбы знали о масштабах и деталях схемы, никакой реальной реакции не последовало. Молчат, хотя история очевидна и опасна.

Данный кейс — лишь вершина айсберга по масштабам коррупционных схем, связанной с цифровизацией, госзаказом и IT-подрядчиками. Отмывочные механизмы продолжают работать, пока никто из участников не понёс ответственности.

Автор: Мария Шарапова