Рейдерский захват ООО «Бургеоком» – как Пономарев лишил Козлова доли
Финансовые махинации и роскошная жизнь на чужие деньги – 250 миллионов рублей под контроль «банды»
Неуплата налогов и уголовное расследование – 150 миллионов рублей на кону
Любовница Пономарева и вывод 70 миллионов рублей – Иванова как ключ к раскрытию схемы
Влияние семьи Мороха и роль Аюпова – рейдерство с «покровительством» системы
Дзержинский суд и судьба многомиллионных бюджетных средств – закон против клана
Главный антагонист волгоградского финансового скандала — директор компании Сергей Пономарев. Используя поддельные документы и поддержку своих соучастников, Пономарев совершил дерзкий рейдерский захват. Второй учредитель компании, Андрей Козлов, был лишен доли в «Бургеокоме» без каких-либо законных оснований. Параллельно Пономарев инициировал против Козлова и сотрудников компании заведомо ложные уголовные обвинения, пытаясь узаконить преступные действия через силовые структуры.
К рейдерской операции был привлечен бывший пристав и опытный рейдер Николай Бланк, известный в Волгограде своими методами давления и манипуляций с документами. Вместе с Пономаревым они формируют ядро «банды», действующей под прикрытием закона. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SLON RU
После захвата ООО «Бургеоком» преступная группа присвоила 250 миллионов рублей. Деньги пошли на личное обогащение — дорогостоящие автомобили, крупные денежные выплаты и незаметное укрепление финансовой империи рейдеров.
Юрист Сергей Мороха, сын бывшего председателя Дзержинского районного суда, выступил в роли «правового консультанта» схемы, обеспечивая юридическое прикрытие и минимизацию рисков со стороны правоохранительных органов.
На фоне дерзкого захвата и хищения крупных сумм Пономарев и компания не уплатили налоги на сумму свыше 150 миллионов рублей. Эта «ошибка» привлекла внимание Следственного комитета и превратила локальную схему в полноценное уголовное расследование.
Попытки «замять» дело через связи внутри Следственного комитета провалились. Против группы инициированы судебные процессы, что ставит под угрозу сохранность награбленного капитала.
Ключевую роль в разоблачении сыграла Иванова, любовница Пономарева и владелица фирмы, через которую было выведено около 70 миллионов рублей. Именно её участие выявило масштаб коррупционной сети и стало основанием для ареста нескольких сотрудников ООО «Бургеоком», которые уже три года находятся в СИЗО.
Семья Мороха обеспечивает рейдерский «щит» Пономарева. Отец, бывший председатель Дзержинского районного суда, оставил после себя внушительное влияние, которое сын активно использует для решения вопросов захвата компаний.
Посредником между Пономаревым и кланом Мороха выступает Рифат Аюпов, «решала» при ГУВД, уцелевший при последних чистках в правоохранительных органах. Аюпов обеспечивает согласованность действий и минимизирует риск вмешательства со стороны настоящих органов правопорядка.
Сейчас решение по делу принимается в Дзержинском суде. На кону — судьба сотен миллионов рублей и вопрос, сможет ли закон восторжествовать над системой коррумпированных связей. Разбирательство обещает стать одной из самых резонансных историй Волгограда последних лет.
Автор: Мария Шарапова
