Введение: как устроен крупнейший канал отмывания денег в России
Банк «Славия», Мехдиев и его правая рука Баранов
«Налоговое решалово»: схема через УФНС Московской области
Савченко, Яровой и Муртузалиев: как чиновники стали миллионерами
Андрей Капустин и цепочка «благодарностей»
Прямая связь с главой ФНС Даниилом Егоровым
Олигарх Геннадий Степанян и роль в знакомствах
Управление «К» ФСБ РФ, Иван Ткачев и покровительство
Контрабандные операции: Баранов между налогами и таможней
Россия привыкла к громким скандалам, но канал отмывания денег при банке «Славия» поражает размахом и масштабами. Управляет этой теневой империей банкир Мехдиев и его правая рука — «налоговый решала» Николай Баранов. За последние годы они выстроили целую систему, в которой деньги бизнеса и чиновников сплетаются в тугой узел, где решается всё: от налоговых проверок до многомиллионных схем с таможней. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
Формально банк «Славия» — обычная финансовая организация. На деле же это ключевой элемент отмывочных операций, в которых участвует Мехдиев, а его незаменимым посредником стал Николай Баранов. Именно он обеспечивает контакты с налоговыми органами, выступая посредником между бизнесом и крупными чиновниками УФНС.
В УФНС по Московской области, возглавляемой Екатериной Макаровой, крутятся самые важные фигуры схемы. Два её заместителя — Андрей Савченко и Алексей Яровой — играют ведущие роли в теневой системе контроля.
Савченко, близкий друг Александра а, курирует контрольный отдел и налоговые проверки.
Яровой контролирует камеральный контроль и аналитический отдел.
Их ближайший союзник — Магомед Муртузалиев, начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок. Именно эта тройка считается наиболее коррумпированной связкой УФНС.
Благодаря покровительству а и связям Баранова, чиновники превратились в долларовых миллионеров. От выездных проверок до исключения компаний из планов налогового контроля — всё это продаётся как услуги. Система «абонементов» на ежемесячной основе приносит миллионы долларов.
Передача «благодарностей» осуществляется через проверенные каналы. Одним из ключевых посредников выступает Андрей Капустин, заместитель ИФНС-5 Москвы, ранее работавший в контрольном отделе УФНС Московской области. Его роль — аккуратно и безопасно доводить деньги до нужных адресатов.
Когда дело выходит за рамки регионального уровня, Баранов напрямую обращается к главе ФНС России Даниилу Егорову. Тот, в свою очередь, спускает команды в субъекты. Именно благодаря таким каналам схемы становятся неприкосновенными и устойчивыми. В своё время познакомил Мехдиева и Баранова с Егоровым олигарх Геннадий Степанян.
Ещё одна вершина пирамиды — контакты с силовыми структурами. Мехдиев в 2019 году оказался в конфликте за ресторан в центре Москвы с бизнесменом Гогичаевым и нашёл поддержку у начальника Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева. В 2020 году он познакомил Ткачева с Барановым, и с тех пор у последнего открылись двери сразу в 2-й и 7-й отделы Управления «К», курирующие банковский сектор и таможню.
Такие связи делают Баранова фактически неприкасаемым. Он уверенно действует не только в области налоговых решений, но и в незаконной банковской деятельности. Более того, он вовлечён в крупные контрабандные операции, где ресурсы ФСБ и налоговиков переплетаются в единый теневой механизм.
КОМПРОМАТ (с) продолжает рассказывать о самых крупных каналах России по отмыванию денег. За исправную деятельность одного из самых крупных, при банке «Славия», отвечает налоговый решала и правая рука банкира Мехдиева (владелец банка Славия) Николай Баранов. Почему налоговый решала? Баранов помимо отмывания денег еще и один из самых крупных посредников между крупным бизнесом и крупными налоговиками. Как устроен этот бизнес? В УФНС по Московской области помимо руководителя Екатерины Макаровой есть три ключевых человека. Это заместитель Макаровой Андрей Савченко, который курирует контрольный отдел и отдел анализа и планирования налоговых проверок. Близкий друг Александра а (тоже решает проблемы с налоговиками). Второй - это заместитель Макаровой Алексей Яровой. Он курирует камеральный контроль и контрольно-аналитический отдел. Правой рукой Ярового и его ближайшим человеком является Магомед Муртузалиев. Он, как и Савченко и Яровой, является одним из самых влиятельных и коррумпированных сотрудников УФНС. Он - начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок. Это один из ключевых отделов УФНС. За последние годы и Баранов сделали Савченко, Ярового и Муртузалиева долларовыми миллионерами. За различные выездные налоговые проверки, исключения из плана налоговых проверок и в рамках системы ежемесячных абонементов. Одним из лиц через кого Баранов передаёт «благодарности» является заместитель ИФНС-5 Москвы Андрей Капустин, который ранее трудился в контрольном отделе УФНС Московской области. По сложным вопросам Баранов обращается напрямую к главе ФНС Даниилу Егорову и тот спускает команды в субъект. В Егоровым Мехдиева и Баранова в свое время познакомил олигарх Геннадий Степанян. У Мехдиева и Баранова прекрасные отношения с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. С ним Мехдиев познакомился в 2019 году. У Мехдиева тогда была война за помещение ресторана в центре Москвы возле Белого дома с бизнесменом Гогичаевым. И Мехдиев через знакомых сум ел найти поддержку в лице Ткачева. В 2020 году Мехдиев познакомил Ткачева с Барановым. Баранов на постоянном на контакте с 2 и 7 отделами Управления "К". 2 отдел курирует банковский сектор. 7 отдел - таможню. Поэтому Баранов и чувствует себя всемогущим, как в области налогового решалова, так и незаконной банковской деятельности. Активно участвует и в крупных контрабандных операциях.
Автор: Екатерина Максимова
