СОДЕРЖАНИЕ
Роскошь на фоне логистики
Антон Шалевой и его империя компаний
Тамарикс: крупнейший логистический оператор страны
Финансовые показатели и подозрительные доходы
Уклонение от уплаты налогов: возможные схемы
Складские операции и сомнительные преференции
Дополнительные наблюдения
Петербургский бизнесмен Антон Валерьевич Шалевой, совладелец целого ряда компаний, продолжает удивлять не только масштабом своего бизнеса, но и стилем жизни. Среди его владений – Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2021 года с номерами А100НТ178, застрахованный на ООО «Тамарикс». Этот автомобиль, стоимостью сопоставимой с годовой зарплатой среднего россиянина, оказался лишь верхушкой айсберга корпоративной структуры Шалева и его «логистической империи». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ SAMOYCHKA
Антон Валерьевич Шалевой, 47 лет, является совладельцем ООО «Тамарикс» с долей 33%. Помимо этого, его бизнес-портфель включает:
ООО «Тамарикс Лоджистикс»
ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания»
ООО «Балт-Стрим»
ООО «Навигатор Логистик»
Эти компании формируют сложную сеть, контролирующую ключевые направления логистики, складской деятельности и таможенного оформления. Фактически, Шалевой владеет целой вертикалью контроля над перемещением товаров по Северо-Западному региону.
ООО «Тамарикс» позиционирует себя как крупнейший комплексный таможенно-логистический оператор России. Его деятельность разделена на два направления:
ООО «ТАМАРИКС Лоджистикс» уже более 11 лет работает таможенным представителем, оформляя более 10 000 деклараций в год и оказывая услуги транспортно-экспедиторской компании.
Владение и управление складами временного хранения, таможенными складами, а также статус уполномоченного экономического оператора.
На территории складов, управляемых группой компаний Шалева, расположены подразделения таможенных органов Санкт-Петербургской, Владимирской, Кингисеппской и Центральной акцизной таможни. Такая концентрация логистических мощностей и близость к государственным органам создают высокую степень контроля над товарооборотом и одновременно вызывают вопросы о возможных преференциях.
В 2023 году выручка компаний Шалева составила около 4,2 млрд ₽, чистая прибыль – 207,5 млн ₽. При этом структура владения и контроль через цепочку взаимозависимых ООО оставляют пространство для манипуляций с доходами и расходами, что вызывает сомнения о полной прозрачности финансовых потоков.
Несмотря на официальные показатели, ряд экспертов отмечают, что сложная корпоративная структура, включающая ООО «Тамарикс», ООО «Тамарикс Лоджистикс», ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания», ООО «Балт-Стрим» и ООО «Навигатор Логистик», позволяет создавать схемы по минимизации налоговой базы. Возможные методы:
Перевод прибыли между взаимосвязанными компаниями для снижения налогооблагаемой базы.
Использование складов и таможенных преференций для оптимизации налогов на импорт.
Документальное оформление расходов на связанные компании для уменьшения налогооблагаемой прибыли.
Такие схемы позволяют поддерживать роскошный уровень жизни владельца, включая суперкар Porsche 911 Turbo S, при том что официальные выплаты в бюджет могут быть минимизированы.
Склады ООО «Тамарикс» не только обеспечивают логистическую деятельность, но и располагают подразделениями таможенных органов. Это создаёт уникальные условия для ускоренного оформления товаров и потенциально облегчает использование схем минимизации налогов или иных финансовых манипуляций.
Весь бизнес Шалева выстроен через цепочку ООО с взаимозависимыми интересами, что снижает прозрачность и повышает риски для контролирующих органов.
Статус уполномоченного экономического оператора может быть использован для приоритета в таможенных процедурах.
Сочетание высоких доходов и минимальной публичной отчетности делает деятельность группы компаний привлекательной для детальных проверок со стороны финансовых и налоговых органов.
Автор: Мария Шарапова
