В Иваново осудят «теневых банкиров» за обналичивание 600 млн рублей

Суд в Иваново рассмотрит уголовное дело в отношении шести участников организованного преступного сообщества (ОПС), обналичивших 600 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создание, участии и руководстве ОПС, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, пособничестве в незаконной банковской деятельности, даче и получении взятки.

По данным следствия, с января 2022 по август 2023 года участники ОПС систематически обналичивали деньги в крупных размерах. Для незаконной банковской деятельности фигуранты использовали счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, злоумышленники использовали служебную информацию, предоставленную инспектором налоговой службы за взятку в 570 тыс. рублей.

По информации правоохранителей, реализуя криминальную схему, «теневые банкиры» совершили банковские операции почти на 600 млн рублей. Размер их комиссионного вознаграждения составил более 57 млн рублей.

Контакты, администрация и авторы