Российский отмыватель денег Куксов лишился мальтийского паспорта после тюремного заключения в Великобритании

Гражданин России Семен Куксов в прошлом году был признан виновным в Великобритании за соучастие в международной организации, занимающейся отмыванием денег для преступников. В прошлом году журналисты раскрыли, что он стал гражданином Мальты. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA

Российский мошенник, занимавшийся отмыванием денег, лишён мальтийского гражданства после того, как был заключён в тюрьму в Великобритании за организацию того, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании назвало «профессиональным банковским сервисом для преступников по всему миру».

Семен Куксов, 25 лет, был приговорён в феврале прошлого года к более чем пяти годам лишения свободы после того, как признал себя виновным в отмывании более 12 миллионов фунтов стерлингов (около 15 миллионов долларов) преступно полученных средств, согласно данным Королевской прокуратуры Великобритании.

Куксов получил мальтийское гражданство в 2022 году в рамках спорной программы «гражданство за инвестиции», которая продавала гражданство состоятельным иностранцам. В том же году он начал управлять курьерами для «сбора преступных денег и доставки отмытых средств за границу», сообщили в CPS. Он был арестован в сентябре 2023 года.

Мальта объявила в своём государственном вестнике 21 октября, что «лишила» Куксова гражданства.

Агентство правительства Мальты, ответственное за контроль программы гражданства за инвестиции, заявило в прошлом году, что рассматривает возможность рекомендовать правительству лишить Куксова гражданства. Это заявление последовало после публикаций OCCRP, Times of Malta и Amphora Media о том, что осуждённый мошенник получил мальтийский паспорт.

Дополнительные детали преступной деятельности Куксова были раскрыты в прошлом году в рамках более широкого расследования по отмыванию многомиллиардных сумм, проведённого Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании под кодовым названием «Операция Дестабилиз».

Расследование выявило международную сеть по отмыванию денег, действовавшую из Москвы и Дубая, которая переводила миллиарды в криптовалюте и наличными для преступных операций — от российских атак с использованием программ-вымогателей до уличной торговли наркотиками в Великобритании. NCA сообщило, что Куксов выполнял приказы одного из ключевых участников операции по отмыванию денег.

Мальта прекратила так называемую программу «золотого паспорта» после того, как Суд Европейского союза в апреле постановил, что программа противоречит законам ЕС.

Программа предоставляла состоятельным иностранцам возможность получить мальтийское гражданство через финансовые взносы и инвестиции в недвижимость страны.

Суд Европейского союза заявил, что эта система фактически являлась «коммерциализацией предоставления гражданства государства-члена и, следовательно, гражданства ЕС». Суд постановил, что предоставление гражданства должно основываться на «реальной связи человека с этой страной».

Автор: Мария Шарапова