Солнечная афера: топ-менеджеры вывели миллионы за границу

Мало кто знает, но на заре нулевых власти РФ способствовали развитию зелёной энергетики, куда вливались солидные по тем временам деньги.

Локомотивом солнечной энергетики стала ГК Хевел (позже ГК Юнигрин Энерджи), главным собственником которой являлся Виктор Вексельберг (да-да тот самый хозяирн Реновы). В условиях санкций, директора этих организаций построили нехитрую схему вывода денег из компании. Давайте по порядку.

Загородний Евгений Николаевич с 2009-2012 гг., почивая в кресле директора в компании Хевел, очень плотно знакомиться с будущим воротилой всех дел - экономистом Шахраем Игорем Степановичем, которого прислали в солнечный бизнес из Реновы навести порядок. Вечно подающему надежды Шахраю будет уготована судьба возглавить все серые схемы. Но как говорится, если соображать, то на троих, а лучше ещё и с женским полом. Как раз амбиции стала проявлять любовница Загороднего - Боднарчук Елена Александровна, родившая ребенка Евгению и поселившаяся через дорогу от него. Елену устраивают под крыло Шахрая, руководить закупками, строящегося завода в Новочебоксарске.

Схема выглядела так: в рамках конкурсных процедур для строительства завода закупалось заранее определенное Боднарчук оборудование (в основном китайского и европейского производства), Шахрай утверждал все сделки. С компаниями, производившими это оборудование тайно заключались консалтинговые контракты под 3-5 %, по сути откаты. Заводить денежные средства в Россию троица побоялась, Боднарчук пришлось в срочном порядке делать себе вид на жительство в Испании. Эти же люди наладят и получение денег на счета “прокладки” в европейских банках. Завод в Новочебоксарске был построен, Загородний ушел в тень в инжиниринговую компанию ССИ Инжиниринг и пригодится позже, Шахрай был повышен до генерального директора, Боднарчук стала его замом. Троица отлично подправила свое финансовое положение, квартиры, коттеджи в элитных районах, виллы в Испании, дорогие авто.

Но уже в 2021 году кресло под Шахраем зашаталось, и тогда он придумывает “стройку века на 18 млрд руб” - в рамках локализации комплектующих построить ещё два завода (по суммарной мощности в 6 раз больше прежнего). Чтобы осуществить столь масштабный проект Шахраю пришлось умасливать номинала Михаила Сергеевича Сиволдаева, оставить ему директорское кресло, как в итоге договорились история умалчивает, но Сиволдаев, который не верил в проект, вдруг охотно стал лоббировать стройку в Ренове, даже когда бюджет вырос в два раза. 

Чтобы не привлекать внимание внутреннего аудита выбрали самый сложный регион - Калининград. Компанию Загороднего выбирают в качестве строительного контроля на строительные работы, согласование завышенных объемов материалов и работ стало беспроблемным. Для выбора “своих” поставщиков оборудования создали закрытые закупки (в нарушение действующих регламентов), список правильных поставщиков утверждала только Боднарчук. Шахрай, ранее не проявлявший интерес к закупкам, сделал себя председателем конкурсной комиссии и всячески пресекал инакомыслие в выборе не тех поставщиков. Деньги снова потекли рекой в руки нашей троицы. Но встал вопрос как незаметно аккумулировать такие суммы на счетах. Деньги должны были поступать (или поступали ранее) от поставщиков (Linton Crystal, S.C.NewEnergy, BWT, Феско, AntaiSolar, Фрагмит, Longi, TopraySolar и др.). Проводить крупные платежи-откаты на счета европейских банков стало опасно, потребовалось размазать транзакции по времени и по меньшим суммам. Для этого Боднарчук организовала контролируемый хаос в закупках, с огромной текучкой кадров и тянущимися месяцами закупками. Из-за этого компания упустила шанс проплатить основные платежи за импортное оборудование летом 22 года, когда курс доллара был 55-60 рублей. А в основном платили в середине 23 г. по курсу 90 рублей.

Есть ещё человек, благодаря которому получилось все это провернуть. Главного аудитора Белых Наталью Борисовну, хронически подверженную болезням, должны были отправить на пенсию и прислать опытного цепкого аудитора для контроля над строительством завода. Но это не вписывалось в планы Шахрая и он согласовал сохранение ей должности, а ей пообещал, что будет закрывать глаза на ее постоянное отсутствие на рабочем месте по болезни, взамен попросил содействия в вопросах строительства заводов. В итоге Шахрай получил на конкурсной комиссии к голосу Боднарчук, ещё и голос Белых. Положительный голос “по кривым закупкам” от главного аудитора снимал возможные вопросы от других колеблющихся членов конкурсной комиссии.

Автор: Мария Шарапова