Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, незаконный доход от деятельности которых составил 3,7 млрд рублей.

Главным следственным управлением СК России по Москве по материалам, представленным БСТМ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)
— заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

Правоохранители считают, что соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.

Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские показали как живут участники криптобиржи Cryptex, которая могла помогать хакерам. При обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex нашли много денег и Cybertruck.